北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （一）具有独立的主体资格，已按照《中华人民共和国证券法》等相关规定进行 证券服务业务备案； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作 和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，是 指聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 视重要性程度可以参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《北京全时天地在线网络信息股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议； 定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会 议须由过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司高级管理人 员可以列席董事会会议。 第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。经全体独立董事过 半数同意，独立董事可提议召开董事会。 | | ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二五年十月 | 1 | 2 | | --- | --- | | | 1 | | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事会选举产生，负责主持委员会 工作。 主任委员不能履行职务或 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，建立防范公司控股股 东及关联方占用公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北京全时天地在线网 络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所 股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。公司及纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第五条 公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金 和资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十月 | | | | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称公司） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京全时天地在线网络信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》及其他有关规 定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内审部对审计委员会负责，内审部在对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审计委员会的监督指导。内审部 发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审 计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（下称"公司"）对 外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《北京全时天地在 线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律、法规及规范性文 件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资 新设全资或控股子公司、向控股或参股企业追加投资、与其他单位进行联营、合 营、兼并或进行股权收购、委托理财、证券投资等。 第三 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《北京全时 天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 深圳证券交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第四条 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 公司）董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，更好地发挥董事会秘书的作 用，提高公司规范运作水平和信息披露工作质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司及相关信息披露义务人与深圳证券交易所（以下 简称"证券交易所"）之间的指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会 名义组织协调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范围内 的事务。 第四条 公司设立证券投资部，证券投资部为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 任职资格 第五条 担任董事会秘书，应当具备履行职责所 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二〇二五年十月 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，督促公司 及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深 圳证券交易所其他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露 暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、 豁免披露的情形，在履行内部审核程 ...