证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-017 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况 ...

表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 2、审议通过《《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 经核查，我们认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金 存放和使用违规的情形。董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体独立董事发出召开第 四届董事会第一次独立董事专门会议的通知。2025 年 4 月 18 日以现场会议的方 式召开了第四届董事会第一次独立董事专门会议。本次会议应参会独立董事 2 人， 实际参会独立董事 2 人，公司董事会秘书李旭列席了会议，会议推举独立董事穆 林娟女士主持。会议的出 ...

关于第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第二次会议的通知。2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第二次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-016 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力 于推进公司规范运作与科 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-021 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公 司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润-67,543,913.19 元，其中母公司实现 净利润-40,324,296.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配 利润为 262,431,166.21 元，母公司报表中可分配利润为 128,489,008.43 元。 鉴于公司 2024 年度未实现盈利，利润分配预案为：拟不派发现金红利，不 送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00041 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00041 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 的要求，作为北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简 称"民生证券"或"保荐机构"）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎地核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每 股面值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元， 扣除不含税的 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00034 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们接受委托，审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具大信审字 [2025]第 5-00041 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上 市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

北京全时天地在线网络信息 股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00033 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00033 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"） 的财务报表，包括 2024 年 ...

民生证券股份有限公司 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为北京全时 天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及天 地在线募集资金投资项目的实际投入情况，对天地在线使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号），公司向社会公众公 开发行的人民币普通股股票 1,617 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民 币 33.84 元，本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不含税的发 行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 48,094 ...

北京全时天地在线网络信息股 份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 5-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00035 号 北京全时天地在线网络信息股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资 ...