会议信息 - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举第四届监事会非职工代表监事[2] - 同日第四届监事会第一次会议在公司会议室现场召开[2] 选举结果 - 全体与会监事一致同意选举焦靓女士为第四届监事会主席[3] - 选举任期自本次监事会审议通过至第四届监事会届满[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议安排 - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会选举第四届董事会成员[2] - 2025年2月10日召开第四届董事会第一次会议，5位董事全部参会[2] 人事任免 - 信意安当选公司第四届董事会董事长并任总经理[3][4] - 刘砚君等7人任副总经理，李旭任董事会秘书[6] - 赵小彦任财务负责人，刘立娟任证券事务代表，朱秀君任内审部负责人[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟购买佳投集团100%股权并募集配套资金，构成关联交易，预计不重大[4] 时间节点 - 2024年10月30日开市起停牌，11月5日开市起复牌[4][5] - 2024年11月4日召开会议审议通过交易议案[5] - 2024年12月4日、2025年1月3日披露交易进展公告[5] 交易进展 - 截至公告披露日，审计、评估等工作未完成[6] - 交易尚需多环节审核，结果和时间不确定[7] - 预案披露后至股东大会通知前每30日公告进展[7]

2024年业绩亏损情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损4200万元至8200万元，上年同期亏损2610.33万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4350万元至8600万元，上年同期亏损4464.31万元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.2367元/股至0.4621元/股，上年同期亏损0.1471元/股[5] 资产减值准备 - 报告期内公司对存在减值迹象的相关资产计提资产减值准备，最终金额待评估和审计后确定[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据未经审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[5][6]

制度概况 - 制度适用于公司及下属子、分公司，2025 年 1 月生效[5,17] - 制度由董事会制定、解释、修订[17] 舆情管理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 舆情工作组由总经理任组长，董秘任副组长[6] - 证券投资部协助监控舆情和股价[7] 处理流程 - 各部门知悉舆情应报董秘[12] - 一般舆情灵活处置，重大舆情开会决策[12] - 重大舆情处理措施有调查等[12,13] 责任规定 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[15]

会议安排 - 公司2025年1月16日发第三届董事会二十次会议通知，1月20日召开[2] - 同意提请2025年2月10日以现场及网络投票结合方式开临时股东大会[8] 人员提名 - 提名信意安等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名穆林娟等2人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年且连续不超6年[5] 制度审议 - 审议通过制订《舆情管理制度》[7][8]

会议安排 - 公司2025年1月16日发第三届监事会第十八次会议通知，1月20日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[3] 候选人提名 - 提名焦靓女士、张旭先生为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 任期与选举 - 第四届非职工代表监事后任期三年，议案待股东大会审议，用累积投票制选举[3][4]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月10日召开[2][20] - 现场会议时间为2025年2月10日10:00，网络投票时间为2025年2月10日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月5日[4] 选举信息 - 本次应选第四届董事会非独立董事3名、独立董事2名、非职工代表监事2名[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×3，独立董事×2，非职工监事×2[15] 其他信息 - 登记时间为2025年2月7日9:00 - 16:00[8] - 现场会议入场时间为2025年2月10日9:30至10:00[9] - 网络投票代码为362995，投票简称为天地投票[14]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买佳投集团100%股权，交易完成后成全资子公司[4] - 本次交易预计不构成重大资产重组和重组上市，构成关联交易[4] 交易进展 - 2024年10月30日开市起停牌，11月5日开市起复牌[4][5] - 11月4日相关会议审议通过交易议案，12月4日披露进展[5] - 审计、评估等工作未完成，尚需多环节审核，结果和时间不确定[6][7] 信息披露 - 交易预案披露后至发股东大会通知前每30日公告进展[7] - 信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

股价情况 - 公司股票2024年12月19 - 20日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境未重大变化[4] 市场扩张和并购 - 2024年11月拟购上海佳投100%股权，审计等未完成，价格未确定[5][6] 交易进展 - 交易尚需多环节审核，结果和时间不确定[8]