董事薪酬方案 - 2025年度方案适用于在公司领薪/津贴的非独立董事及独立董事[2] - 方案经股东大会审议通过后实施，至新方案通过后失效[3] 薪酬标准 - 兼任岗位非独立董事按岗位标准领薪，不发津贴[4] - 未兼任岗位非独立董事不发薪酬及津贴[4] - 独立董事津贴7万元/年[4] 实施安排 - 方案经董事会审议后提交股东大会[5] - 股东大会授权人力与财务部负责实施[5] 薪酬发放 - 薪酬为税前，公司代扣代缴费用[6] - 非独立董事薪酬和独立董事津贴按月发放[6] - 董事离任按实际任期计算并发放薪酬[6]

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-038 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00 5、主持人：董事长信意安先生 6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 7、出席情况： （1）股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 170 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 98,359,227 股，占公司有表决权股份总数 177,454,480 股的 55.4279%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 166 人，代表有表决权的公司股份数 1,764,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.9941%。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

北京观韬律师事务所 关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 观意字 2025BJ001135 号 致：北京全时天地在线网络信息股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京全时天地在线网络信息股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，对公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行见证。本所指派律师出席并见证了本次股东大会现场会议， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规以及 公司现行有效《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、召 集人、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法 律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承 担相应的法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露，本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目的 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-042 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 根据北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地 在线"）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第四次会议决议，决定于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）10:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-040 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届监事会第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 5 月 16 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第四届监 事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开 了第四届监事会第四次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董 事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 本次核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 能够真实地反映公司的资产状况，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，没有损害公司及全体股东的利益。 特此公告。 1、审议通过《关于核销资产的议案》 具体内容详见公司于同日在 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-039 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届 董事会第四次会议的通知。2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召 开了第四届董事会第四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人， 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并 主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 1、审议通过《关于核销资产的议案》 董事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计制度 的规定，本次核销资产体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，核销依据充 分，核销后更能公允反映公司资产状况。 本议案已 ...

（文章来源：证券日报） 本报讯 （记者向炎涛）5月16日，由北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"天地在线"） 打造的"全时空间数字艺术中心"首家直营旗舰店在北京隆福寺正式开业。这座占地超1000平方米的沉浸 式VR体验空间，以"科技+文化+娱乐"为核心，将千年文脉与前沿数字技术深度融合，为北京消费者带 来一场跨越时空的奇幻之旅。 未来，"全时空间数字艺术中心"还将计划引入多元主题作品，构建"文化IP+VR体验+数字衍生"的复合 场景生态。 目前，天地在线已在北京、深圳等地落地多个标杆项目。未来，"全时空间"将以隆福寺为起点，计划在 全国各地开设线下VR大空间体验中心，推动"科技+文旅+消费"模式的规模化复制。 据活动现场新隆福负责人介绍，近年来，东城区积极推动数字技术与文旅产业深度融合，致力于提升文 旅消费体验，科技赋能旅游成果显著。作为文化体验提升的重要抓手，"全时空间"、《尘封的帝国》 LBE沉浸式大空间VR展的成功落户成为隆福寺"科技+旅游"融合发展的一张新名片，为隆福寺乃至东城 建设一流文化旅游目的地注入新动力。 天地在线董事长信意安表示，打造全时空间数字艺术中心品牌，绝非传统VR体验店的 ...

交易时间 - 股票停牌日为2024年10月30日[6] - 《重组报告书》披露日为2025年4月30日[6] - 买卖股票自查期间为2024年4月30日至2025年4月29日[6] 交易主体 - 交易相关主体股票交易核查范围含六类主体[7] 股票交易数据 - 国投证券累计买入4400股、卖出4400股，2025年4月29日持股0股[11] - 4位自然人自查期有买卖股票情况[9] 核查结论 - 核查认为买卖行为不属于内幕交易，不构成交易障碍[17] 律师意见 - 北京观韬律师事务所2025年5月14日出具相关意见[19]

市场扩张和并购 - 天地在线拟100%收购上海佳投股权并募集配套资金[1] 股票交易自查 - 交易相关主体股票自查期为2024年4月30日至2025年4月29日[1] - 核查范围含上市公司等相关主体及其直系亲属[2] - 国投证券自查期累计买卖4400股，截至2025年4月29日持股0股[3] - 4位自然人自查期存在买卖股票情况[4] 交易影响判定 - 相关机构和自然人称买卖系正常投资，与交易无关[3][5] - 独立财务顾问认为不构成内幕交易，不构成实质性障碍[10] 财务顾问信息 - 国投证券财务顾问协办人是董仕林，主办人是曹锐和黄璇[11] - 国投证券于2025年5月14日出具核查意见[11]

交易自查 - 自查期间为2024年4月30日至2025年4月29日[3] - 核查范围涉及多方人员[4] 股票买卖 - 国投证券累计买卖4400股，2025年4月29日持股为0股[5] - 4位自然人自查期有买卖，截至2025年4月29日持股均为0股[7] 结论 - 买卖行为不属内幕交易，不构成实质性障碍[14][15][16]