会议安排 - 公司2025年11月18日发通知，11月21日召开第四届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 会议应参会2名独立董事，实际参会2人[1] 审议事项 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产等议案，同意提交第四届董事会第九次会议[2] - 审议通过公司与交易各方签署解除协议议案，同意提交第四届董事会第九次会议[3][4]

会议安排 - 2025年11月18日公司发出召开第四届董事会第九次会议的通知[2] - 2025年11月21日公司召开第四届董事会第九次会议，5名董事应到实到[2] 审议事项 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件的议案，5票同意[3] - 审议通过公司与交易各方签署解除协议的议案，5票同意[4]

2025年第四次临时股东大会情况 - 会议于2025年11月14日以现场与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市通州区商通大道5号院21号楼一层会议室 [3][4][5] - 共有164名股东参与表决，代表股份96,068,090股，占公司有表决权股份总数的54.1368% [6] - 现场投票股东5人，代表股份81,760,814股，占比46.0742%；网络投票股东159人，代表股份14,307,276股，占比8.0625% [7][8] 议案审议表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过，同意票占比98.6044% [12] - 包含《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等在内的七项公司制度修订议案均获审议通过，各项议案总同意票比例均超过98.56% [15][18][21][23][25][27][30] - 所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过 [14][17][20] 中小股东参与及表决情况 - 参与表决的中小股东共159人，代表股份1,941,793股，占公司有表决权股份总数的1.0942% [10] - 在所有审议的议案中，中小股东的反对票比例均较高，在《关于修订〈公司章程〉的议案》中反对票占比68.4176%，在其他制度修订议案中反对票比例也均超过68% [13][16][19][22][24][26][29][31] 董事会成员变更及委员会补选 - 非独立董事王楠因公司治理结构调整辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司财务部资金业务总监 [38] - 公司职工代表大会选举王楠为第四届董事会职工董事，任期至第四届董事会届满 [39] - 公司第四届董事会第八次会议补选王楠为审计委员会委员，与穆林娟、岳利强共同组成审计委员会 [35][39]

公司治理变动 - 公司于11月14日晚间发布公告[1] - 公告内容为同意选举王楠先生为第四届董事会职工董事[1]

公司人事变动 - 天地在线非独立董事王楠因公司治理结构调整辞去董事及审计委员会委员职务 [1] - 辞职后王楠将继续在公司担任财务部资金业务总监 [1] - 王楠原董事任期至2028年2月9日 [1] 职务交接安排 - 在公司选举产生新任董事前王楠将继续履行董事及审计委员会委员职责 [1] - 王楠通过员工持股平台间接持有公司约0.08%股份 [1] - 王楠将继续遵守相关法律法规关于股份变动的规定 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月14日召开第四届第八次董事会会议，审议了关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于互联网和相关服务业，该业务占比达99.16% [1] - 公司其他业务收入占比为0.84% [1] 市场表现 - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

公司治理 - 2025年11月14日召开第四次临时股东大会，通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，董事会由5名董事组成，含1名职工董事[1] - 非独立董事王楠因公司治理结构调整申请辞职，后任职工董事及审计委员会委员[2][4][5] 人员信息 - 王楠1981年出生，本科学历，任董事、资金业务总监，兼任多家子公司监事[8] - 截至公告披露日，王楠间接持有公司约0.08%股份[2] - 王楠与控股股东无关联关系，任职资格符合规定[9]

会议安排 - 2025年10月27日决议召开2025年第四次临时股东大会[3] - 2025年10月29日刊登召开通知，距会议召开已满15日[3] - 2025年11月14日10:00在京召开，现场与网络投票结合[3] 参会情况 - 现场5名代表81,760,814股，占比46.0742%；网络159人代表14,307,276股，占比8.0625%[7] - 共164人出席，代表96,068,090股，占公司股份总数54.1368%[7] - 中小股东159名，代表1,941,793股，占公司股份总数1.0942%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意率超98%，如《公司章程》议案同意94,727,389股，占比98.6044％[9] - 《对外担保》等议案中小股东反对占比较高，如《对外担保》中小股东反对占比70.5328％[18] 会议合规 - 召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28] - 会议记录由相关人员签署，决议由董事签署[27]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东164人，代表股份96,068,090股，占比54.1368％[3] - 现场投票股东5人，代表股份81,760,814股，占比46.0742％[4] - 网络投票股东159人，代表股份14,307,276股，占比8.0625％[4] - 中小股东159人，代表股份1,941,793股，占比1.0942％[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案同意股数占比超98%[5][8][10][13][15][18] - 中小股东同意594,392股，占比30.6105％；反对1,330,801股，占比68.5346％；弃权16,600股，占比0.8549％[24] 其他 - 见证律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[25] - 备查文件含《2025年第四次临时股东大会决议》等[26]

会议信息 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第八次会议[2] - 会议应参会董事5人，实际参会5人[2] 人事变动 - 董事会同意补选王楠为审计委员会委员[3] - 审计委员会由王楠、穆林娟、岳利强组成[3] 议案表决 - 《补选审计委员会委员议案》表决：同意5票，反对0票，弃权0票[3]