北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保的管理，规范公司担保行为，保护公司财产安全，控制财务和经营风险， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《监 管指引第 8 号》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北 京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子 公司的对外担保总额"，是指包括公司 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 | | I ਮ | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 . | | | 第二章 | 信息披露的内容 | | | 第一节 | 定期报告 . | | | 第二节 | 临时报告 | | | 第三章 | 信息的传递、审核与披露流程 | | | 第四章 | 信息披露事务管理 | | | 第一节 | 信息披露管理及相关方职责 | | | 第二节 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 16 | | | 第三节 | 股东和实际控制人的信息披露 . | | | 第四节 | 信息披露档案的管理 | | | 第五节 | 投资者关系活动中信息披露的规范 18 | | | 第六节 | 公司各部门及下属公司的信息披露 . | | | 第七节 | 未公开信息的保密措施与保密责任 | | | 第五章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 . | | | 第六章 | 责任追究机制 | | | 第七章 附则 | | 20 | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的行为的申报、披 露、监督和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及深圳证 券交易所制定的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《减持股份监管指引》"） 等法律、行政法规、规章以及《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事离职管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于 ...

二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司重大信息的范围 | 4 | | 第三章 | 公司股东或实际控制人的重大信息 10 | | | 第四章 | 重大信息内部报告程序 | 11 | | 第五章 | 保密义务 | 13 | | 第六章 | 重大信息内部报告的管理和责任划分 13 | | | 第七章 | 责任追究 | 15 | | 第八章 | 附则 | 16 | 第一章 总则 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公 司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控 制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作指引"）以及《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京全时天地在线网络信息股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理（亦称"总裁"）一名，设副总经理若干名。总 经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与聘任程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 （三）严守公司商业秘密； （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得 长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 市值管理制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 10号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其 他有关法律法规，制定本制度。 第四条 市值管理的基本原则 （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章 ...

第一章 总则 第一条 为规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及 时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京全时天地在线网络信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 投资者关系管理部门、负责人及职责 | | ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第四条 公司所聘独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第五条 本公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。且至少包 括一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称 "公司")的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，并参照中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《北京全时天地在线网络信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 ...