北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关联交易管理制度 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 第一条 为保证北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称为公 司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《北京全 时天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则。 （二） 平等、自愿、等价、有偿的原则。 （三） 公正、公平、公开的原则。 （四） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 （五） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决 时，应采取回避原则。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎 判断是否构 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下 简称公司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京全时 天地在线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司 治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | | 董事会 | 33 | | 第三节 | | 独立董事 | 38 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二五年十月 第一章 总则 1、目的 为加强北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权益，确保 公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》《公司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、 行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防止 损害公司及股东的利益的行为发生。 2、适用范围 本制度适用于北京全时天地在线网络信息股份有限公司及下属全体分子公 司。 3、定义 3.1 本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违法违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 3.2 本制度所指管理层，包括：高级管理人员。 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 4 | | 第三章 | 募集资金使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集 资金管理制度。 公司募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用， 不得擅自改变用途。 第五条 保荐人应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对上 市公司募集资金的管理和使用履行保荐职责，做好持续督导工作。 3 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专 户），公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 二〇二五年十月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,维护公开、公平、公正的信 息披露原则,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《北京全时天地在线网络信息股 份有限公司章程》《北京全时天地在线网络信息股份有限公司信息披露管理办法》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 核查，保证内幕信息知情人备案名单和信息的真实、准确、及时和完整。公司董 事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书（或其指定人员）负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 第三条 本制度适用于公司下属各部 ...

董事会提名委员会议事规则 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京全时天地在 线网络信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理 准则》及其他有关法律、法规、规范性文件，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 二〇二五年十月 第二章 人员组成 | | | | --- | --- | | 1 | र | | | œ | 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 | | | 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名， ...

公司运营 - 公司于2025年10月27日召开第四届第七次董事会会议，审议了《关于制定及修订公司制度的议案》等文件 [1] - 公司2025年1至6月份营业收入中，互联网和相关服务业占比99.16% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 行业背景 - 公司营业收入几乎全部来源于互联网和相关服务业，占比高达99.16% [1]

财务表现 - 公司第三季度营收为2.53亿元，同比下降32.23% [1] - 公司第三季度净利润亏损1091.86万元，同比下降26.70% [1] - 公司前三季度累计营收为9.07亿元，同比下降17.47% [1] - 公司前三季度累计净利润亏损4435.43万元，同比下降43.09% [1]

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-068 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 253, ...