第三届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届 董事会第十四次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开了第三届董事会第十四次会议。本次会议应参会董事 5 人，实际参 会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会 议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-001 经审议，同意公司与控股子公司全时分享的其他股东按照在全时分享的持股 比例，为其提供合计最高额不超过 20,000 万元的履约担保，其中公司通过全资 子公司 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-002 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2024 年 1 月 4 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届监 事会第十三次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯 表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际 参会监事 3 人（其中监事会主席焦靓电话参会），董事会秘书列席了会议。会议 由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议召开合法、有效。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为：控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供 担保，有助于控股子公司更好的 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-003 特别风险提示 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次担保事项为向控股子公司提供担保，控股子公司的其他股东均按照持股 比例提供担保。本次被担保的控股子公司北京全时分享科技有限公司最近一期财 务报表的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称"公司"或"天地在线"） 全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称"北京太古"）的控股子 公司北京全时分享科技有限公司（以下简称"全时分享"）拟与蜜雪冰城股份有 限公司（下称：蜜雪冰城）开展业务合作，应蜜雪冰城要求，需由全时分享各股 东为其提供最高额不超过 20,000 万元的履约担保，全时分享各股东按照其在全 时分享的持股比例提供担保，其中天地在线通过全资子公司北京太古间接持股 51%，拟向全时分享提供 10,200 万元的一般责任担保。保证期间为全时分享与蜜 雪冰城业务 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-063 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"） 持有参股公司世优（北京）科技有限公司（以下简称"世优科技"）7.6887%的 股权，北京中投视讯文化传媒股份有限公司（以下简称"中投视讯"）、北京世 优时代科技有限公司（以下简称"世优时代"）、北京达济仁和咨询有限公司（以 下简称"达济仁和"）分别持有世优科技 1.8486%、25.9550%、3.0773%的股权。 中投视讯拟将其持有的全部股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,294.02 万元； 世优时代拟将其持有的 2%的股权转让给陈坤鸿，交易对价为 1,400 万元、将其 持有的 1.7%的股权转让给李曦，交易对价为 680 万元；达济仁和拟将其持有的 全部股权转让给沈臻宇，交易对价为 2,641.52 万元。 2、本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 ...

第一条 为进一步完善北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"） 上市公司治 理准则》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 公司章 程》及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《 公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-062 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 1、《第三届监事会第十二次会议决议》 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日电子邮件、电话及专人送达方式向全体监事发出召开第三届 监事会第十二次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议的方 式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 二、监事会会议审议情况 监事会 本次会议审议通过了以下议案： 经审议，同意公司放弃参股公司世优（北京）科技有限公司股权转让的优先 购买权。 具体内容详见公司于同日在指定 ...

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京全时天地在线网络信息股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为北京全时天地在线网络信息 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经审阅相关资料，现就第三届董 事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《北京全时天地在线网络信息股份有限公司独立董事关于 第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 穆林娟： 岳利强： 2023 年 12 月 22 日 1、《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》 经核查，我们认为：公司放弃行使参股公司世优（北京）科技有限公司股权 转让优先购买权符合公司经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股 比例未发生变化，不会对公司的财务情况、经营成果及生产经营产生重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意放弃参股公司股 权转让优先购买权的议案。 ...

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2023-061 北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称"公司"或"天地在线"）于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三 届董事会第十三次会议的通知。2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议应参会董事 5 人，实 际参会董事 5 人（其中董事陈洪霞、独立董事穆林娟、岳利强电话参会），公司 全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。 会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法、有效。 三、备查文件 经审议，董事会认为，公司放弃行使参股公司股权转让优先购买权符合公司 经营发展战略及未来资金安排，公司对世优科技的持股比例未发生变化，不会对 公司的财务情况、经营成果及 ...

公司概况与业务布局 - 公司专注于互联网综合营销服务16年，拥有20家分/子公司，形成全国性营销服务网络 [2] - 累计服务企业客户超过16万家，覆盖全行业及线上线下全场景 [2] - 汇聚行业线上、线下多家主流媒体资源，提供全域全链路营销解决方案 [2] - 具备内容全域化、运营全景化、营销全链化的一站式服务能力 [2] 虚拟数字业务进展 - 数字人业务：提供B端客户数字人形象定制、建模、商业运营服务，与UME、ABI等企业合作项目落地 [3] - 推出自有数字人形象"淼淼"及AI数字人SAAS产品"星河AI数字人系统" [3] - 持有虚拟技术提供商世优科技7.6887%股权（2022年7月首次参股） [4] - 2022年上线虚拟数字商业综合体"无限盒子"，支持PC/移动/VR多终端交互 [5] XR直播业务发展 - XR直播可突破物理空间限制，降低时间/空间/道具成本，适用于直播带货/发布会/电竞等场景 [4] - 已组建专业XR团队，业务覆盖企业活动/产品发布会/商业演出/直播培训等领域 [4] - 2023年8月与沙核科技合作开发VR沉浸式体验内容《水书》 [6] AI技术应用布局 - 2023年5月与聆心智能合作开发营销行业垂类模型解决方案 [4] - 正在开发企业AI助手、AI数字人、AIGC营销工具等产品（处于内部测试阶段） [4] - 通过AI技术升级传统营销业务，加速元宇宙应用场景落地 [3] 短剧赛道优势 - 持有《广播电视节目制作经营许可证》等三项关键资质 [5] - 拥有专业视频制作团队和设备，可提供AI虚拟人直播/XR直播等内容服务 [5] - 与腾讯、今日头条、爱奇艺等平台保持良好合作关系 [5] AR/VR领域布局 - 自2021年起搭建虚拟数字业务体系，涵盖数字人/3D场景/AR/VR/XR等技术 [5] - 已为影视/娱乐/艺术/旅游等行业客户提供定制化虚拟交互场景解决方案 [5] - 持续关注AR/VR/XR领域技术发展，探索虚拟内容创作新模式 [6]

公司基本情况 - 天地在线成立于[2]年 一直专注于为企业客户提供互联网综合营销服务及企业级营销服务 拥有20家分、子公司 形成覆盖全国的营销服务网络[2] - 公司依托十余年业务积累 汇聚40多家主流媒体资源 累计服务企业客户数量超过16万家 业务模式覆盖全行业及线上线下全场景[3] - 公司具备一站式服务能力 提供全域全链路营销解决方案和工具 近年来以“内容 + 技术”为战略核心 探索布局数字人、XR直播、数字场景、数字藏品等业务[3] 虚拟数字业务 - 数字人方面 为B端客户提供全方位服务 与UME、ABI等企业客户合作项目逐步落地 推出自有数字人形象“淼淼”和AI数字人SAAS产品星河AI数字人系统[3] - XR直播方面 在企业活动、产品发布会、商业演出等需求下提供服务 与证券日报联合出品“元宇宙路演中心”[3] - 平台类服务方面 数字藏品平台“无限数藏”已与数十个品牌创作者合作发行百余款数字藏品 与众信旅游等达成战略合作 拓展元宇宙商业模式[3][4] - 公司虚拟数字业务收入模式为独立项目制 根据客户需求提供服务方案和报价[4] AI相关业务 - 公司AI相关业务仍处于初期探索阶段 项目具体进展需关注公司公告 不排除受行业政策等影响出现项目中断或发展不达预期风险[4] 短剧业务 - 短剧热度攀升 行业规范治理或推动良性竞争 有资质、IP、内容、流量优势的公司地位更突出[4] - 公司与腾讯、今日头条、360、爱奇艺等建立良好合作关系 拥有专业流量运营团队和丰富品牌营销经验 可提供全域全链路营销解决方案和工具[4] - 公司取得相关许可证 有助于提升在短剧赛道竞争优势[4] - 公司拥有专业视频拍摄设备和场景 成熟的内容制作和服务团队 可提供多种内容生产及运营服务 满足客户不同环节服务需求[5] 与腾讯、抖音合作 - 公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商 旗下子公司是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商、巨量千川服务商和抖音星图服务商[5] - 合作模式为为企业客户基于腾讯、今日头条、抖音等平台提供营销策略定制、广告投放、广告代运营、内容创意、视频拍摄、电商直播代运营、品牌IP孵化等服务[5] 与世优科技合作 - 公司拥有独立的虚拟人和数字内容创策和制作团队 2022年7月首次参股世优科技 近期参与其最新一轮融资 目前持有7.6887%的股权 与世优科技的合作增强和补充了公司虚拟数字业务的产品运营和商业化服务能力[5]