广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-027 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了 第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东 大会的议案》，定于2024年5月7日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会，本 次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 7 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 7 日上午 9:15，结束时 间为 2024 年 5 月 7 日 15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议分别于4、8、10、11月召开并审议议案[2][4] 公司情况评估 - 2023年股东大会、董事会决策程序合法有效[5] - 2023年财务制度健全、状况良好[6] 合规情况 - 2023年募集资金使用合法合规[8] - 2023年关联交易合规，无资金占用和对外担保[9][10]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-019 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了公司监事会 2023 年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员； 广东财经大学会计学院会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并 入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主 任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的 ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入347.59亿元，同比增长15.2%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润22.89亿元，同比增长18.3%[1] - 公司2023年末总资产为286.72亿元，较上年末增长10.5%[1] - 公司2023年末净资产为159.41亿元，较上年末增长13.2%[1] - 公司2023年营业收入为155.11亿元，同比增长6.95%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为10.02亿元，同比下降5.56%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为35.95亿元，归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元[13] - 2023年公司实现营业收入155.11亿元，同比增长6.95%[25] - 归属于上市公司股东的净资产12.29亿元，比上年末增长5.59%[25] - 2023年公司实现营业收入1,551,147.24万元，营业成本1,458,196.51万元，较2022年度分别增长6.95%和8.23%[38] - 公司2023年营业收入为154.85亿元，同比增长6.94%[46] - 化肥产品营业收入为119.81亿元，同比增长11.63%[46] 公司业务发展 - 公司以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务的经营模式[1] - 公司在提升现代农技服务方面的技术驱动[2] - 公司不断拓展产品资源，加强战略合作[3] - 公司加快推进自主产品发展战略[4] - 公司以数字化建设为支撑的战略驱动[6] - 公司突破了传统农资流通模式，发展了"以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务"的经营模式[36] - 公司积极推进传统农资业务、新型业务、内控管理的数字化建设工作，实现了业务数字化转型[37] - 氮肥平台全年向市场供应133万吨，钾肥平台全年实现销售99万吨同比增长70%，实现营收27亿元同比增长16%[39] - 公司完成中央财政托管项目面积48万亩，广东省供销社农业面源污染防控示范体系项目面积47万亩，水稻病虫害统防统治项目面积9.92万亩[41] - 公司完成4万亩"全程托管+订单农业"探索推广以及4万亩撂荒地复耕复种，建设5个联农带农服务站，10个博罗供销农场建设全面开启[41] - 公司正在建设高效稳定的豇豆繁制种基地，推广豇豆新品种和新技术[49,50] 公司财务情况 - 公司2023年末拥有员工8,326人，较上年末增加7.2%[1] - 公司2023年末拥有销售网点3,456个，较上年末增加9.1%[1] - 公司2023年末拥有农资产品种类2,876种，较上年末增加6.3%[1] - 公司2023年末拥有自有品牌农资产品1,456种，较上年末增加8.2%[1] - 公司2023年末拥有农资仓储物流中心156个，较上年末增加5.4%[1] - 公司2023年末拥有农资电商平台注册用户1,236万人，较上年末增加12.3%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-17.74亿元，同比下降183.22%[10] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-114,496,537.03元，同比增加62.79%[58] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-16,561,639.37元，同比增加91.20%[58] - 公司2023年应收账款为375,401,459.31元，占总资产5.46%，同比增加3.00%[66] - 公司2023年存货为2,501,376,242.41元，占总资产36.39%，同比增加3.59%[66] - 公司2023年长期股权投资为5,410,923.32元，占总资产0.08%，同比下降0.49%[66] 公司内控管理 - 公司进一步完善内控管理体系[5] - 公司积极推动数字化建设赋能内控管理体系，建立客户及供应商征信审核及往来款预警机制等[37] - 公司通过定期落实网络安全检查、漏洞排查修复等措施，有效保障公司网络安全[37] - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度体系[118] - 公司内部控制在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[191] - 公司未发现财务报告重大缺陷和非财务报告重大缺陷[191] - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[192] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[192] 公司社会责任 - 公司作为广东省供销社直属民生保供企业，坚守"为农服务"根本宗旨，切实履行农资保供稳价社会责任[193] - 公司严格执行供应商准入及审核制度，加强产品质量管理，严把产品质量大关，严守诚信经营大门[193] - 公司带头稳定农资产品市场价格，重点聚焦水稻等核心作物，加大高性价比的天禾作品方案包推广力度[193] - 公司大力推动农业社会化服务工作，践行化肥农药减量增效，减少农业面源污染[193] - 公司累计在广东省开展农业社会化服务面积330万亩，其中农作物病虫害统防统治和肥料统配统施服务近81万亩[193] - 公司减少农药使用量974吨、化

广东天禾农资股份有限公司 关于股东协议转让股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-017 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"或"天禾股份"）近日收到公司股东 广东粤合资产经营有限公司（以下简称"粤合资产"）的通知，粤合资产于2024年4月3日 与广东省供销集团有限公司（以下简称"省供销集团"）签署了《股份转让协议》，协议 约定将粤合资产持有的公司股票14,000,000股（占公司总股本的4.03%）转让给省供销集团。 本次协议转让不会导致公司公司控股股东、实际控制人发生变化，具体情况如下： 一、 协议转让基本情况 本次协议转让前，粤合资产为公司控股股东省供销集团的一致行动人，直接持有公司 14,000,000股人民币普通股A股，占公司总股本的4.03%；省供销集团直接持有公司 105,140,000股人民币普通股A股，占公司总股本的30.25%，并通过其全资子公司广东新供 销天润粮油集团有限公司（以下简称"天润粮油"）间接持有公司4,200,000股人民币普通 股 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-015 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议于 2024 年 3 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为：高 淑萍、罗旋彬、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》 为完善公司治理结构，现经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计 委员会审查通过，公司董事会同意聘任邹金汉先生为公司财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 聘任公司财务总监的 ...

人事变动 - 原财务总监夏煌辉因退休辞职[3] - 公司聘任邹金汉为财务总监[3] 新财务总监信息 - 邹金汉1979年8月出生，本科，现任天禾股份多职[6] - 邹金汉未持股，与实控人无关联，无任职不符情形[7]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-014 广东天禾农资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 3 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 18 日 15:00。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司 ...