业务内容 - 开展尿素、甲醇商品期货套期保值业务[2] - 尿素、甲醇每年共占用可循环保证金最高不超5000万元[3] - 交易期限为董事会审议通过之日起12个月内[5] 业务优势 - 可对冲价格波动，控制采购和库存风险[6] - 期货交割能保证现货和货款100%刚性兑现[7] 业务风险 - 存在价格波动、资金等多种风险[11] 应对措施 - 业务与经营匹配，控制头寸和资金规模[12] - 制定管理办法规范操作[12] - 成立风险管控和交易小组[14] 业务结论 - 开展业务可行，能规避风险提升竞争力[15]

额度限制 - 尿素、甲醇每年共占可循环保证金最高不超5000万元，各自不超3000万与2000万元[3] - 套期保值业务额度使用期限不超12个月，任一时点不超已审议额度[14] 业务原则 - 套期保值遵循集中管控、分级管理、授权执行三原则[3] - 只能选对应期货品种套保，不得投机[3] - 套保数量与现货匹配，比例不超理论套保比例[4] - 持仓原则上不交易一年以上远期合约[4] 组织管理 - 董事会授权总经理建套期保值业务领导小组管期货业务[7] - 业务部门设交易小组拟定方案、执行操作和管理资料[7] - 财务共享中心及审计监督部设风险管控小组评估风险[10] 审批审议 - 交易操作实行领导小组授权管理，授权书列明信息[12] - 交易小组制定方案逐级审批后报领导小组[13] - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东大会审议[14] - 预计最高合约价值超规定需股东大会审议[14] 信息披露 - 期货套保已确认损益及浮动亏损超规定应及时披露[14] 业务流程 - 交易专员设计方案逐级申报，审批后交交易小组核查[16] - 下单操作员执行指令、申请资金调拨，审批后交资金调拨员[15] - 交易小组监控头寸，对不需交割头寸及时平仓[17] - 会计核算员每周上报、每月复核套保业务情况[20] 其他规定 - 套保交易档案保管不少于5年[24] - 主营品种套保期货端净持仓不超实际月度经营量[27]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 1 月 15 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 1 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 广东天禾农资股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-004 第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 经审核，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避市场价 格波动风险，锁定生产经营成本，稳定商品利润水平，控制经营风险，提高抵御 市场波动和平抑价格震荡的能力，实现稳健经营的目标，且此事项审议程序符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东，特 别是 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-005 广东天禾农资股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种、场所和金额等内容：为规避市场价格波动风险，广东天禾农 资股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展的商品期货套期保值业务 的套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司及子公司经营有直接关系的期 货品种，主要包括：尿素、甲醇。公司尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保 证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）5,000万元人民币。 其中尿素、甲醇各自占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期 内任一时点都不超过）3,000万元人民币与2,000万元人民币，在限定额度内可循 环使用。 2、已履行的审议程序：公司于2024年1月15日召开第五届董事会第三十六次 会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业 务的议案》。 3、风险提示：公司及子公司进行商品期货套期保值业务不以投机或以跨品种 套利为目的，主要目的 ...

诉讼金额 - 涉案金额1090.8万元[6] - 原告请求货物损失545.40万元及赔偿款2025.89万元[4] - 一审判决违约金1090.8万元，再审判决709.02万元[5][8] 费用负担 - 一审案件受理费170364.42元，湛江物流负担73256.7元[9] - 二审案件受理费175590.98元，湛江物流负担75504.12元[9] 判决结果 - 二审驳回上诉维持原判，再审天禾农资无需担责[7][8] 其他情况 - 原告提货时未提剩余3030吨货物[4] - 诉讼不影响公司日常经营及损益[3]

市场扩张和并购 - 2023年11月16日公司拟竞拍广州越秀区物业[2] - 2024年1月2日公司终止参与竞标[3] 其他 - 交易终止对公司日常经营及财务状况无重大影响[4]

广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据公司的实际情况以及《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限。会议通知 已 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、邹金汉、 高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-058 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第五届董事会第三十五次会议提前通知的议案》 根据公司的实际情况以及《公司 ...

人事变动 - 公司2023年12月22日同意聘任崔永涛、叶建才、张赐柑为副总经理[3] - 叶建才持有公司股份60,000股，占公司股本的0.02%[10][11] - 三位副总经理任期至第五届董事会任期届满[3]

减持情况 - 中山中科计划减持不超5,083,848股，占总股本1.46%[1] - 2023年12月15日减持计划实施完成[2] - 减持均价7.64元/股，价格区间7.25 - 8.73元/股[4] 影响说明 - 减持后中山中科未持股，不影响控制权及经营[5][6] - 减持符合规定，未违反承诺[6][7]

会议召开 - 公司2023年12月1日召开2023年第三次临时股东大会[4] - 2023年11月14日召开第五届董事会第三十四次会议[6] - 2023年11月14日召开第五届监事会第十三次会议[7] 股东情况 - 现场出席股东大会股东及代表11名，代表股份129,265,400股，占比37.1888%[10] - 参加网络投票股东5名，代表股份11,819,920股，占比3.4005%[11] - 参加股东大会中小投资者8人，代表股份12,478,320股，占比3.5899%[12] 议案审议 - 本次股东大会审议变更会计师事务所议案[16] - 同意该议案股数141,030,120股，占比99.9609%[19] - 中小投资者同意股数12,423,120股，占比99.5576％[19] 律师意见 - 连越律师认为股东大会召集、召开等事宜符合规定[22] - 出席会议人员及召集人资格合法有效[22] - 会议表决程序、结果及决议合法有效[22]