证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-056 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 广东天禾农资股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）召开时间： 通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权 的公司股份数合计为 141,085,320 股，占公司有表决权股份总数的 40.5893%。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间：开始投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 1 日 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-055 广东天禾农资股份有限公司 关于公司财务总监退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监夏煌辉先生提交的书面辞职报告，夏煌辉先生因已达到法定退休年龄， 特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉先生将不在公司及子 公司担任任何职务。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，夏煌辉先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向夏煌辉先生 在任职公司财务总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露之日，夏煌辉先生持有公司股份560,000股，占公司股本的 0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行 管理。夏煌辉先生的辞职不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事 会将按照法定程序尽快 ...

股权变动 - 新供销商贸将1400万股天禾股份（占4.03%）抵偿粤合资产债务[1] - 转让后粤合资产直接持有1400万股天禾股份，占4.03%[3] 股权结构 - 转让前新供销商贸直接持有1400万股，占4.03%[1] - 转让前省供销集团直接持有1.0514亿股，占30.25%[1] - 转让前省供销集团通过天润粮油间接持有420万股，占1.21%[1] 财务数据 - 截至2023年8月1日，新供销商贸欠粤合资产1.6377604894亿元[7] - 新供销商贸拟用股票抵偿1.0892亿元借款[9] - 新供销商贸注册资本3.340522亿元，粤合资产6.150302亿元[5][6] 其他 - 协议转让不影响公司控制权等[10] - 协议转让后续履行有不确定性[11]

第五届董事会第三十四次会议决议公告 证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-049 广东天禾农资股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 5 人，分别为： 郭加文、高淑萍、刘良惠、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性， 经 ...

广东天禾农资股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，我们作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 公司召开第五届董事会第三十四次会议之前，经认真审阅相关文件，依据客观公 正的原则，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第三十四次会议的议案发 表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公 司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的 独立性、客观性，公司拟变更会计师事务所，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。公司拟改聘的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）已完成从事证券服 务业务备案，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护 能力、独立性、职业素养和诚信状况，能够为公司提供真实、公允的审计服务。 公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们 ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-053 广东天禾农资股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日召开了 第五届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，定于2023年12月1日（星期五）14:30召开2023年第三 次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十四次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 1 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 6、会议的股权 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘司农事务所为2023年度审计机构[2] - 改聘事项尚需提交股东大会审议，聘期一年[22] 司农事务所情况 - 截至2022年底，从业人员290人、合伙人33人等[3] - 2022年度收入总额10254.09万元等[5] - 2023年度财务报表审计费150万元等[12] 相关流程 - 独立董事发表事前、独立意见[25] - 拟聘所说明情况，前任所提供意见[25]

审计机构改聘 - 公司拟改聘司农事务所为2023年度审计机构[1] - 改聘理由是保证审计独立性等及满足未来发展需要[1] - 独立董事同意改聘并提交股东大会审议[2] 关联交易 - 公司参与公开竞标购买资产暨关联交易满足办公场所需求[3] - 关联交易采用挂牌竞购，价格以竞拍结果确定[3] - 独立董事同意该关联交易事项[5]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-050 广东天禾农资股份有限公司 经审核，监事会认为：由于公司原聘任的容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要， 为保证审计工作的独立性、客观性，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》开展了审计服务项目公开招标工作。经公开招标评审，拟改聘 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司 2023 年度审计机构。此次变更 会计师事务所的理由、程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意此次变更会计师事务 所的事项。 一、监事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 14 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 11 月 10 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和《广东天禾 ...

关联交易 - 2023年11月14日公司审议通过参与公开竞标购买资产暨关联交易议案[2] - 本次关联交易不构成重大资产重组，属董事会权限，无需股东大会审议[3][2] 关联方情况 - 省农资公司2022年末净资产56953.19万元，2023年9月末达57404.73万元[5] - 2022年净利润118.03万元，2023年1 - 9月为451.54万元[5] 交易标的 - 自动化大厦第10、11、12楼建筑面积1033.62平方米，转让底价2000万元[6][8] - 保证金496万元，受让方30日内付清价款[8] 其他 - 2023年初至公告日公司与关联人关联交易总金额5134212.70元[13] - 公司租赁自动化大厦部分物业，租期至2024年4月30日[7]