会议情况 - 公司2024年第一次独立董事专门会议于12月20日召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 截至本公告披露日，天福投资及其一致行动人所持股份质押情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东广西 天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有的公司部分 股份办理了质押展期手续，具体情况公告如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押展 期数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始日 | 原质押 到期日 | | 质押 展期后 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

股权结构 - 公司2024年12月9日总股本为81,854,212股[2] - 天福投资持有29,590,000股，占总股本36.15%[6] - 谭政持有11,735,400股，占总股本14.34%[6] - 聂蓉持有3,801,600股，占总股本4.64%[6] - 谭天持有1,320,000股，占总股本1.61%[6] - 天福投资及其一致行动人合计持股46,447,000股，占总股本56.74%[6] 股份质押 - 天福投资本次质押展期14,000,000股，占其所持47.31%，占总股本17.10%[5] - 谭政已质押5,640,000股，占其所持48.06%，占总股本6.89%[6] - 天福投资及其一致行动人已质押19,640,000股，占已持42.28%，占总股本23.99%[6] - 已质押股份中限售等合计5,640,000股，占已质押28.72%[6] - 未质押股份6,012,750股，占未持22.43%[6]

股东大会信息 - 2024年12月20日14:00召开第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年12月13日[4] - 审议总议案和续聘2024年度会计师事务所议案[5] 登记信息 - 登记时间为2024年12月16日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 现场登记地点为北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室[7] 投票信息 - 网络投票代码为363004，投票简称为声迅投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[14] - 互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[14] 其他 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[16]

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-070 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A 股普通股股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的资金总额 不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价 格不超过 38.00 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《回购报告书》。 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 ...

股份回购 - 公司拟用2500万 - 5000万元自有资金回购股份用于激励[1] - 回购价格上限调至37.8元/股，2024年6月4日生效[2] - 截至2024年10月31日，回购624,400股，占总股本0.76%[2] - 截至2024年10月31日，最高成交价21元/股，最低18.88元/股[2] - 截至2024年10月31日，成交金额12,598,760.50元（不含费用）[3]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 选聘文件发布后确保事务所充足响应时间[10] - 选聘结果及时公示，含拟聘事务所和审计费用[11] - 符合要求续聘可不再开展选聘工作[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况和原因[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[13] 聘用期限 - 公司与事务所聘用期为一年，期满可续聘[10] 文件保存 - 选聘、应聘等文件资料保存至少10年[15] 改聘情形 - 公司出现六种情形应改聘事务所[17] 改聘审核 - 审计委员会审核改聘提案需调查双方执业质量并发表意见[17] 主动终止 - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[18] 更换时间 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度前完成选聘[19] 审计委员会职责 - 对五种情形保持高度谨慎和关注[20] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会，责任人担责[20] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[22] - 制度未尽事宜按国家有关规定执行[22] - 制度解释权属于公司董事会[22] 发布时间 - 制度发布于2024年10月29日[23]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体监事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会 主席季景林先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第八次会议决议。 监事会认为，董事会编制的公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规 ...

审计机构续聘 - 公司2024年10月29日会议审议通过续聘永拓为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[7][9] - 审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[6][7][9] 永拓相关数据 - 2023年末有合伙人97人、执业注册会计师312人、签过证券服务审计报告的152人[2] - 2023年业务收入35172万元，审计收入29644万元、证券业务收入14106万元[3] - 2023年上市公司审计客户34家收费4329.95万元，挂牌公司148家收费2100.90万元[3] - 职业风险累计计提3447.49万元，职业保险累计赔偿限额3000万元[3] - 近三年因执业受行政处罚7次，收行政监管措施27次，涉及22人[3] - 项目质量控制复核人近三年在永拓复核过15家上市公司[5]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 18 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 公司《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 ...