北京声迅电子股份有限公司 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 2025 年第三次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次独立董事 专门会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举公司 独立董事吴甦先生担任本次会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《公司独立董事专门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议如下事项： 2025年8月29日 经审议，独立董事认为：李艳君先生具备任职公司董事会秘书相关的专业知 识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定。因此，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2368 号文《关于核准北京声 迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民 币 100 元，发行数量为 280 万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金 总额为 28,000 万元，扣除发行费用人民币 6,527,010.43 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 273,472,989.57 元。 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 上述募集资金于 2023 年 1 月 6 日全部存入公司募集资金账户，永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）已 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司冲回信用及资产减值准备1197.14万元[2] - 冲回减值准备增加半年度利润总额1197.14万元[5] 财务策略 - 以预期信用损失为基础对应收账款等资产计提损失准备[3] - 对信用风险显著不同资产单项评价，其余按组合评估[3][4] - 长期应收款在建及收款日前不计提，收款日为账龄起始日[4]

北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 1 北京声迅电子股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 148,211,602.84 | 265,714,034.97 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 0.00 | 5,323,736.91 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 8,987,273.22 | 6,644,334.19 | | 应收账款 | 336,514,912.63 | 349,750,536.80 | | 应收款项融资 | 0.00 | 14,200.00 | | 预付款项 | 9,264,93 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-068 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于原董事会秘书辞职的情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因工作调整申请辞去公司董事会秘 书职务，辞职后王娜女士将继续担任公司董事、财务总监职务。 | 电话 | 010-62980022 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 传真 | 010-62985522 | | | | | | | | 邮箱 | ir@telesound.com.cn | | | | | | | | 联系地址 | 北京市海淀区丰豪东路 | 号院 9 | 11 | 号楼 | 至 1 | 层 5 | 101 | 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第二十三次会议8月18日通知，8月28日召开，6位董事均出席[2] 报告相关 - 《2025年半年度报告及其摘要》编制合规，全文及摘要可查[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》可查[7][9] 议案表决 - 多项议案表决全票通过，部分需股东会审议[10][12][17][19] 后续安排 - 公司同意择期召开股东会，具体事宜另行公告[21]

公司业务范围 - 公司主营业务主要应用于城市轨道交通、金融及医疗等场景 [1] 供应商体系状态 - 公司暂未进入军队供应商体系 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 董事长聂蓉及董事谭天回避表决 [2] 转股价格条款触发情况 - 截至2025年8月20日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格调整决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

公司治理 - 第五届第二十二次董事会会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [2] - 会议审议关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中轨道交通占比62.24% [2] - 城市安防业务占比26.73% [2] - 金融安防业务占比10.21% [2] - 其他业务占比0.82% [2]

可转债发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28000万元[1] - 28000万元可转债于2023年2月10日在深交所挂牌交易[2] 转股期限与价格 - 转股期限自2023年7月7日至2028年12月29日[3] - 初始转股价格29.34元/股，经两次分红调整为28.94元/股[3] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出修正方案[4] - 截至2025年8月20日触发修正条款，董事会决定本次不修正，21日重新起算[1][5]