为提升本次互动交流的效率和针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公 开征集相关问题，投资者可提前登录"深交所互动易"平台—"云访谈"栏目进 入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问。公司将在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者 积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2025 年 ...

股票简称：*ST声迅 股票代码：003004.SZ 债券简称：声迅转债 债券代码：127080.SZ 北京声迅电子股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2025年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称 " 《管理办 法》"）、《北京声迅电子股份有限公司（作为发行人）与中邮证券有限责任 公司（作为可转换公司债券受托管理人）关于北京声迅电子股份有限公司公开 发行可转换公司债券并上市之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《北京声迅电子股份有限公司2024年年度 报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由债券 受托管理人中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"）编制。中邮证券 对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜作出独立判断， ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：*ST 声 迅，证券代码：003004）于 2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日连续两个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股 东、实际控制人，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发 ...

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-038 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 5 月 6 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 5 月 7 日开始重新起算，若再次触发 "声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 ...

1、审议通过《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST 声迅 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯 方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 截至 2025 年 5 月 6 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-036 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度经审计的营业 收入为 30,173.91 万元，营业收入扣除（与主营业务无关和不具备商业实质的营 业收入）后为 28,244.55 万元；归属于上市公司股东的净利润为-5,119.57 万元， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-5,525.29 万元，利润总额 为-5,407.48 万元。上述财务指标已触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之"（一）最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益 1、债券简称：声迅转债 2、债券代码：127080 3、转股期限：2023年7月7日至2028年12月29日 4、可转债复牌及恢复转股日期：2025年5月6日开市起复牌并恢复转股 后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于 3 亿元"规定的对股票交 易实施退市风险警示的情形，公司股票交易将在披露 2024 年年度报告后被实施 退市风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达方式发出。会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室 以现场表决方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长聂蓉 女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）， 《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 一、会计估计变更概述 （一）会计估计的变更原因及合理性 随着业务的发展和经营环境的变化，公司客户风险管理措施相应提升，管理 层综合评估了应收账款的构成、风险性及历史信用损失经验，为了更加客观公允 地反映公司的财务状况和经营成果，并结合当前经营情况以及对未来运营状况的 预测，公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准 则28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等规定，对划分为应 ...

北京声迅电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 北京声迅电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《北 京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，北京声 迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事占多数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）1 名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；召集人由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与 ...

北京声迅电子股份有限公司 股东会议事规则 北京声迅电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股 东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等相关法律、法规和《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两 个月内召开临时股东会： 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（ ...