公司业务范围 - 公司主营业务主要应用于城市轨道交通、金融及医疗等场景 [1] 供应商体系状态 - 公司暂未进入军队供应商体系 [1]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月20日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程要求 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 董事长聂蓉及董事谭天回避表决 [2] 转股价格条款触发情况 - 截至2025年8月20日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格调整决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况、宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

公司治理 - 第五届第二十二次董事会会议于2025年8月20日以通讯方式召开 [2] - 会议审议关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中轨道交通占比62.24% [2] - 城市安防业务占比26.73% [2] - 金融安防业务占比10.21% [2] - 其他业务占比0.82% [2]

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-064 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 特别提示： 1、截至 2025 年 8 月 20 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅 转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 8 月 21 日开始重新起算，若再次触 发"声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 ...

会议审议通过了如下决议： 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2025 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》 北京声迅电子股份有限公司董事会 2025年8月20日 截至 2025 年 8 月 20 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24 ...

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元 [3] - 可转换公司债券于2023年2月10日在深交所挂牌交易，债券简称"声迅转债"，债券代码"127080" [4] - 转股期限自2023年7月7日起至2028年12月29日止 [5] 转股价格调整 - 初始转股价格为29.34元/股 [6] - 因2022年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.34元/股调整为29.14元/股，自2023年6月19日起生效 [7] - 因2023年年度利润分配每股派发现金股利0.2元，转股价格由29.14元/股调整为28.94元/股，自2024年6月4日起生效 [7] 转股价格向下修正条款 - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [8] - 修正方案须经股东大会表决通过，持有可转债的股东应当回避，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价和前一交易日均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年7月31日至2025年8月13日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股），预计后续可能触发转股价格向下修正条款 [10] - 若触发条件，公司将根据相关规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [10]

公司合作与实验室建设 - 公司与清华大学、北京联合大学联合共建"脑与认知智能北京实验室" [2] - 该实验室是北京市重点实验室 [2] - 实验室主要任务是通过脑科学研究（脑观测、脑理解、认知智能）建立从机器感知、机器学习到机器思维和机器决策的颠覆性模型和工作模式 [2] 人工智能发展方向 - 实验室研究目标是推动人工智能从被动、感知的弱人工智能向主动、认知的强人工智能发展 [2]

可转债发行 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28,000万元[4] - 2023年2月10日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日[3][5] - 初始转股价格29.34元/股，经两次调整现为28.94元/股[5][6] 价格调整 - 2022、2023年年度股东大会决议每股派0.2元现金股利，调整转股价格[5][6] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[7] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] 股价情况 - 2025年7月31日至8月13日，十个交易日收盘价低于24.60元/股[3][9] - 若触发修正条件，公司将履行审议程序和信息披露义务[3][9]

董事会决议 - 北京声迅电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过关于不向下修正声迅转债转股价格的决议 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 回避2票 公司董事长聂蓉及董事谭天对本议案回避表决 [2] 转股价格修正条款触发情况 - 截至2025年7月30日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即24.60元/股） 已触发声迅转债转股价格向下修正条款 [1] 转股价格修正决策 - 董事会综合考虑公司现阶段基本情况 宏观环境及股价走势等因素 决定本次不向下修正声迅转债转股价格 [1] - 相关公告于同日通过指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [2]

公司董事会决议 - 第五届第二十一次董事会会议于2025年7月30日以通讯方式召开 [2] - 会议审议关于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案 [2] 营业收入构成 - 2024年度轨道交通业务收入占比62.24% [2] - 城市安防业务收入占比26.73% [2] - 金融安防业务收入占比10.21% [2] - 其他业务收入占比0.82% [2]