会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年审计委员会主任委员组织召开6次审计委员会会议[6] - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事参加1次[8] 公司事务情况 - 2024年独立董事现场考察不少于15天[12] - 2024年未发生需披露关联交易事项[16] - 2024年未变更或豁免承诺方案[16] - 2024年续聘永拓会计师事务所为审计机构[18] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[19] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] 方案审议情况 - 2024年4月25日审议通过董事和高管薪酬方案[21] - 2024年4月25日审议通过注销2021年股票期权激励计划第三个行权期未达条件对应股票期权议案[21] - 注销18名激励对象第三个行权期可行权股票期权55.2万份[21] - 2024年未制定或变更股权激励计划等事项[22] 未来展望 - 独立董事2025年将为公司提供更多建议[23]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 项目 | 计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,842.76 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,731.74 | | 其他应收款坏账损失 | | 70.49 | | 应收票据坏账损失 | | 17.06 | | 长期应收款坏账损失 | | 23.46 | | 二、资产减值损失 | | 913.04 | | 其中：合同资产减值损失 | | 505.93 | | 存货跌价损失 | | 407.11 | | 合计 | | 3,755.80 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、应收票据、长期应 收款、合同资产按照其适用的预期信用损失计量方法计提损失准备并确认信用减 值损失（合同资产减值准备确认为资产减值损失）。 北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度计提信用损失及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成 ...

募集资金情况 - 2022年12月30日公司公开发行2.8亿元可转换公司债券，净额27347.30万元[2] - 截至2024年12月31日期初累计投入6894.04万元，本期投入5110.26万元，期末累计12004.30万元[2][3] - 截至2024年12月31日利息收入净额1219.44万元，应结余和实际结余均为16562.44万元[3] - 截至2024年12月31日专户存放余额5.44万元，现金管理金额16557.00万元[3] 资金使用决策 - 2024年12月20日同意用不超7000万元闲置募集资金补流，截至年底未使用[8] - 2023年12月28日同意用不超2.3亿元闲置募集和1亿元自有资金现金管理[8] 现金管理情况 - 报告期有多笔北京中关村银行定期存款，金额840万 - 1.8亿元，收益率3.00% - 3.80%[9] - 部分定期存款金额840万、710万、255万、105万、102万[10][11] - 截至2024年12月31日未到期赎回金额1.6557亿元[11] 项目投资情况 - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目研发中心不直接产生收益[13] - 声迅华中区域总部（长沙）建设项目期末投资进度49.19%[17] - 声迅智慧安检设备制造中心建设项目期末投资进度37.79%[17] - 投资项目合计期末投资进度43.90%[17] - 两项目预计可使用状态日期调整为2026/12/31[17] 合规情况 - 报告期未将节余资金用于其他项目，无超募资金使用情况[11][13] - 未变更募集资金投资项目，无对外转让或置换情况[14] - 按规定使用募集资金，使用及披露无重大问题[15]

股权变更 - 截至2024年12月31日，声迅转债累计转股14,452股[3] - 公司总股本增至81,854,452股，注册资本变更为81,854,452元[3] 制度调整 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 监事会相关制度废止，修订《公司章程》等[4][5] 后续安排 - 事项提交股东大会审议，授权管理层办工商变更[6] - 变更以工商登记机关核准内容为准[6]

薪酬方案适用对象及期限 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准及发放 - 独立董事津贴为10万元/年（含税）[1] - 公司董监高薪酬按月发放，独立董事津贴按季度发放[2] 薪酬相关规定 - 个人所得税由公司统一代扣代缴[2] - 人员离任薪酬按实际任期计算并发放[2] 方案生效条件 - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效[2] - 董事及监事人员薪酬方案需提交股东大会审议通过生效[2]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 16) 2024 年度上市公司审计收费：3,410.21 万元 17) 2024 年度挂牌公司审计收费：2,530 万元 2、投资者保护能力 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 1) 名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2) 成立日期：2013 年 12 月 20 日 3) 组织形式：特殊普通合 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公 告如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计的变更原因及合理性 1、本次变更前，按账龄分析法计提的应收账款预期信用损失率如下： | 账龄 | 账龄分析法计算的预期信用损失率 | | --- | --- | | | （%） | | 1年以内 | 5 | | 1－2年 | 10 | | --- | --- | | 2－3年 | 30 | | 3－4年 | 50 | | 4－5年 | 70 | | 5年以上 | 100 | 2、本次变更 ...

北京声迅电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）将在兼顾长期可持续发展 的基础上重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策。根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《北京声迅电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规划，具体内容如下： （一）利润分配原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 （二）利润分配形式 一、制定本规划的考虑因素 公司综合考虑实际经营情况、所处发展阶段、资金需求、资金成本和外部融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。利润分配政策 应保持持续性、稳定性，公司利润分配不得影响公司的持续经营。 二、制定本规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者合理投资回报，结合公 司的盈利情况和公司业务的可持续发展，建立对投资者持续、稳定的回报机制。 公司依据国家相关法律法规及《公司章程》制定利润分配规划，公 ...

资金情况 - 快检保安服务有限公司2024年初往来资金余额 - 833.11万元，年末 - 753.11万元[2] - 北京声迅安防技术服务有限公司2024年初116.09万元，年末139.82万元[2] - 上市公司子公司等非经营性资金占用2024年初31,316.20万元，年末34,539.09万元[3]

北京声迅电子股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，北京 声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）对永拓会计师事务所（特殊普通合 伙）2024 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 12 月 20 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 9、2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元 10、2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 11、2024 年度证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 12、2024 年度上市公司审计客户家数：30 家 13、2024 年度挂牌公司审计客户家数：133 家 14、2024 年度上市公司审计客户前五大主要行业：医药制造业；专用设备 制造业；橡胶和塑料制品业；化学原料及化学制品制造业；通用设 ...