会议信息 - 欣贺股份第五届监事会第二次会议于2024年7月8日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年员工持股计划（草案）》及摘要，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过《公司2024年员工持股计划管理办法》，需提交股东大会审议[5][6]

员工持股计划基本信息 - 员工持股计划购买公司回购股票价格为3.16元/股，拟筹集资金总额上限632.00万元[11] - 参加员工总人数不超70人[12] - 计划规模不超200.00万股，占公司当前总股本0.47%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 存续期24个月，锁定期12个月[12] 股票回购情况 - 2022年9月15日公司回购股份10,000,000股，占总股本2.31%，成交总金额8,740.35万元[30] - 截止草案披露日，回购专用证券账户库存股票10,000,000股，占总股本2.33%[30] 价格参考 - 员工持股计划受让价格为3.16元/股[32] - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为3.08元/股，前20个交易日为3.16元/股[32] 人员构成 - 参加员工持股计划的核心骨干人员持有股数200.00万股，占比100%[38] 绩效考核与解锁 - 绩效考核分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[45] 会议相关 - 持有人会议审议事项提前3日书面通知，紧急情况口头通知[55] - 表决议案需经提交有效表决票的份额持有人或其代理人对应表决权的1/2以上通过[56] 管理相关 - 员工持股计划由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至计划终止[51] 股票买卖限制 - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[44] 份额处理 - 若持有人实际解锁份额小于计划解锁份额，超出部分由管理委员会按原始出资额加利息收回[45] 时间安排 - 2024年9月初200.00万股标的股票过户至员工持股计划名下[82] 费用摊销 - 以6.05元/股为参照，公司应确认总费用预计为578.00万元[82] - 2024 - 2025年员工持股计划费用摊销：2024年为192.67万元，2025年为385.33万元[82] 收益分配 - 员工持股计划存续期内，每个会计年度有可分配收益时可进行分配[70][72] 持有人权益变动 - 持有人离职，已解锁部分由持有人享有，未解锁部分管理委员会按原始出资额加利息收回[74] - 持有人正常退休，遵守规定且无损害公司利益行为，持股计划权益不变[74] - 持有人丧失劳动能力或身故，持股计划权益不变，个人绩效考核不再纳入解锁条件[75][77] 计划实施流程 - 董事会及薪酬与考核委员会拟定草案及摘要征求员工意见后提交董事会审议[87] - 董事会审议通过，监事会核实持有人名单并发表意见[87] - 董事会审议关联董事回避表决，通过后两个交易日内公告相关决议和草案等[87] - 公司聘请律师事务所发表法律意见，股东大会现场会议召开两个交易日前公告[87] - 公司聘请独立财务顾问出具报告，股东大会现场会议召开两个交易日前公告[87] - 股东大会审议，采用现场与网络投票结合，对中小投资者表决单独计票并公开披露，关联董事、股东回避表决，经出席股东大会有效表决权过半数通过后实施[88] - 员工持股计划成立后召开持有人会议，选举管理委员会委员明确实施事项[88] - 公司将标的股票过户至员工持股计划名下两个交易日内披露获得股票的时间、数量、比例等情况[88]

员工持股计划 - 公司制订《欣贺股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》[2] - 计划内容、决策程序合规，不损害股东利益，无强制参与情形[2] - 拟定持有人符合规定，主体资格合法有效[3] - 计划有利于公司长期持续发展[3] - 说明发布于2024年7月8日[4]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过70人[5] - 自筹资金总额不超过632万元，份数上限为632万份[6] - 受让价格为3.16元/股[8] - 股票规模不超过200.00万股，占公司当前总股本0.47%[11] - 存续期为24个月，可提前终止或展期[11] - 锁定期为12个月，锁定期满满足考核条件一次性解锁[13] 公司回购股份情况 - 2022年9月15日回购股份数量共计1000万股，占公司目前总股本2.31%，成交总金额为8740.35万元[7] - 截止草案披露日，回购专用证券账户库存股票数量为1000万股，占公司总股本的2.33%[8] 交易均价与解锁比例 - 草案公告前1个交易日公司股票交易均价的50%为3.08元/股[8] - 草案公告前20个交易日公司股票交易均价的50%为3.16元/股[8] - 绩效考核评级分优秀、良好、合格、不合格，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[15] 交易限制与信息披露 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖公司股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖公司股票[14] - 董事会审议通过草案后两个交易日内公告相关内容[19] - 应在将标的股票过户至员工持股计划名下两个交易日内披露相关情况[20] 计划实施与管理 - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席股东大会有效表决权过半数通过后可实施[20] - 由公司自行管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[23] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上（含30%）份额员工可提前3日向管理委员会提交临时提案[26] - 单独或合计持有10%以上（含10%）份额持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上（含1/2）份额持有人出席[26] - 持有人会议表决，提案经提交有效表决票对应表决权1/2以上（含1/2）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上（含2/3）份额同意除外[25] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[27] - 管理委员会不定期会议，主任召集需提前3日书面通知，紧急会议可随时口头通知[29] - 管理委员会委员提议临时会议，主任应在3日内召集和主持[29] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集主持[24] - 持有人会议审议事项包括选举罢免委员、计划变更终止等[24] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[30] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[32] - 计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意，并经董事会审议通过[34] - 存续期满自行终止，锁定期届满后满足条件可提前终止[36] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含2/3）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[36] - 除特定情形外，计划终止须经出席持有人会议的持有人所持1/2以上（含1/2）份额同意，经董事会审议后提交股东大会审议通过[36] 收益分配与清算 - 存续期届满不展期或提前终止时，管理委员会在15个工作日内完成清算并按份额分配[37] - 存续期间，每个会计年度有收益时可按份额分配[37][39] - 锁定期内，公司派息的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[39] 持有人权益变动 - 持有人职务变更仍在公司任职，获授份额按变更前程序进行[40] - 持有人不再具有员工身份，已解锁部分归持有人，未解锁部分由管理委员会按原始出资额加利息收回[40] - 持有人正常退休且遵守规定，持股计划权益不变，无个人绩效考核则该条件不再纳入解锁条件[40] - 持有人丧失劳动能力，持股计划权益不变，个人绩效考核不再纳入解锁条件[41] - 持有人身故，持股计划份额由继承人持有，权益不变，个人绩效考核不再纳入解锁条件[41] 各方权利义务 - 公司有权监督员工持股计划运作、处置持有人权益[43] - 公司有义务履行信息披露、开立及注销账户等义务[43] - 持有人有权参加会议、享有权益、监督管理等[43] - 持有人有义务不转让份额、遵守计划规定等[43] 计划生效与解释权 - 员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[46]

员工持股计划 - 公司监事会审核2024年员工持股计划相关事项并发表意见[2] - 计划内容符合法规，决策程序合法，无损公司及股东利益[2][3] - 不存在强制参与及提供财务资助情况[2] - 拟定持有人主体资格合法有效[3] - 监事会一致同意实施该计划，审核意见7月8日发布[3][4]

股票回购 - 2023年11月决定回购注销2021年限制性股票激励计划中6.6万股[2] - 2024年1月决定回购注销2021年限制性股票激励计划中12.9万股[2] - 完成19.5万股限制性股票回购注销工商变更登记[3] 公司资本 - 公司注册资本为人民币429844698元[3]

资金使用决策 - 2024年4月26日同意用不超6亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资情况 - 近日用部分闲置募集资金3500万投招行保本浮动收益产品，预计年化1.65%-2.65%-2.85%，2024.6.25起息，2024.9.23到期[4] 过往投资情况 - 2023年有多笔闲置募集资金购买结构性存款已到期赎回[8][9][10] 未到期投资情况 - 多笔结构性存款未到期，涉及厦门银行、招行，金额不等，预期收益率有别[10]

投资情况 - 2022年10月25日公司同意认购长榕贰号3000万元出资额，占比24.79%[2] - 长榕贰号认缴规模增至32185万元，各合伙人完成实缴[4] - 公司实缴出资比例调至9.32%，金额未变[4]

权益分派 - 以419,844,698股为基数，每10股派现金红利2.30元（含税），共派96,564,280.54元[3] - 按总股本每10股现金红利（含税）2.246492元[3] - 2024年6月21日股权登记，24日除权除息[7] 其他 - 控股股东等承诺减持最低价格由8.99元/股调为7.49元/股[12]

股份情况 - 厦门骏胜持有公司19,538,880股，占总股本4.55%[3] - 厦门骏胜累计被冻结股份占其所持100%，占总股本4.55%[9] 拍卖信息 - 2024年7月15 - 16日拍卖厦门骏胜19,538,880股，占总股本4.55%[4] - 第一次拍卖10,662,093股，占其所持54.57%，占总股本2.48%[7] - 第二次拍卖8,876,787股，占其所持45.43%，占总股本2.07%[7] 影响与进展 - 股份拍卖不影响公司控制权和持续经营[3] - 拍卖尚处公示阶段，结果不确定[3] - 公司将关注进展并及时披露信息[9]