证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-033 欣贺股份有限公司 公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本 型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投 资收益未达预期。 单位：人民币万元 序号 产品名称 签约银行 产品类型 投资金额 起息日 到期日 预计年化 收益率 资金来源 1 招商银行点金系列 看涨三层区间 90 天 结构性存款（产品 代码： NXM01539） 招商银行 股份有限 公司 保本浮动 收益型产 品 4,000.00 2025 年 6 月 20 日 2025 年 9 月 18 日 1%- 1.75%- 1.95% 闲置募集 资金 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第八次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的议案》， ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-032 欣贺股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公司第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》及相关议案，并于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘 要的议案》及相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现 将公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公 告如下： 一、本员工持股计划基本情况 （一）本员工持股计划的资金来源 本员工持股计划的员工出资资金来源为员工 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-031 欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的进展公告 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、成立时间：2025 年 6 月 6 日 5、注册资本：人民币 2,000 万元整 6、法定代表人：陈国汉 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》，根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，同意公司以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司 上海欣贺杰鸿商贸有限公司（以下简称"上海欣贺杰鸿"）。具体内容详见公司 于 2025 年 5 月 22 日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2025-028）。 二、进展情况 近日，公司对外投资成立的全资子 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-030 欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第一次持有人 会议（以下简称"持有人会议"）于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开，本 次会议的通知于 2025 年 5 月 28 日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书朱 晓峰先生召集和主持，出席本次会议的持有人 67 人，代表 2024 年员工持股计 划份额 607.984 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 96.20%。会议的召 集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投 票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《欣贺股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《欣贺股 份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2024 年员工持股计划管理委员 ...

致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《欣贺 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第八次 会议决议公告》《欣贺股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》《欣贺股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会 通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席现场会 议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表 决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-029 欣贺股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 项的参与度，本次股东大会审议的议案4-8对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 开。 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 表决权股份总数的 69.4089%。 其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 289,767,880 股，占公司有表决 权股份总数的 69.2361%。通过网络投票的股东 68 人，代表股份 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-028 欣贺股份有限公司 二、拟成立全资子公司的基本情况 销售，皮革制品销售，食品销售，餐饮服务，酒类经营（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 上述注册登记信息以工商登记机关最终注册登记的内容为准。 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响 四、其他 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上 海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称"上 海欣贺杰鸿"）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003016 | 证券简称：欣贺股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | | 欣贺股份有限公司 | | 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 21 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 15 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际表决的董事 9 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董 事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资成立全资子公司的公告》。 三、备查文件 特此公告。 欣贺股份有限公司董事会 根据公司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活 动、满 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-028 欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告 3、注册资本：2,000 万元 4、资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为 100% 5、法定代表人：陈国汉 6、公司住所：上海市黄浦区淮海中路 283 号（上海香港广场）南座 SL1-05、 06 及 SL2-05、06 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上 海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称"上 海欣贺杰鸿"）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-029 欣贺股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案4-8对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...