回购股份用途变更 - 公司将部分回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本" [1] - 变更涉及800万股回购股份，占当前总股本比例约1.87% [1][2] - 变更原因包括提升每股收益水平、增强投资者信心及回购股份存续时间即将期满三年 [1][3] 回购股份基本情况 - 公司于2022年3月4日通过回购方案，使用自有资金集中竞价回购1000万股，占当时总股本2.31% [1] - 回购股份原计划用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销 [1] - 2022年9月17日完成回购，2024年员工持股计划已使用200万股，剩余800万股 [2] 股权结构变动 - 注销800万股后，公司总股本由428,521,612股减少至420,521,612股 [4] - 无限售条件股份由418,882,842股减少至410,882,842股，占比由97.75%降至97.71% [4] - 有限售条件股份数量不变，占比由2.25%微增至2.29% [4] 公司影响及后续安排 - 注销回购股份不会对公司财务、经营、研发和债务履行能力产生重大影响 [4] - 公司控制权不会发生变化，上市公司地位不受影响 [4] - 后续需提交股东大会审议，并办理股份注销及注册资本变更手续 [5] 监事会意见 - 监事会认为变更事项符合法律法规，审议程序合规 [6] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] - 同意将议案提交股东大会审议 [6]

公司注册资本变更 - 公司拟注销2022年回购股份方案剩余的800万股回购股份 导致总股本由428,521,612股减少至420,521,612股 注册资本由42,852.1612万元降至42,052.1612万元 [1] - 注销原因为回购股份存续时间即将期满三年 且未在36个月内实施员工持股计划或股权激励用途 [1] 公司章程修订 - 公司章程第六条修订 注册资本金额从42,852.1612万元调整为42,052.1612万元 [1] - 公司章程第十九条修订 股份总数从42,852.1612万股调整为42,052.1612万股 [2] 实施程序 - 变更事项已通过第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议 尚需提交股东大会批准 [1] - 股东大会通过后公司将通知债权人 债权人可在45日内要求清偿债务或提供担保 [2]

公司基本信息 - 公司于2020年10月26日在深圳证券交易所中小板上市，首次发行普通股10,666.67万股[6] - 公司注册资本为42,052.1612万元[6] - 公司股份总数为42,052.1612万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 公司设立时，欣贺国际有限公司持股250,316,480股，持股比例78.2239%[15] - 公司设立时，厦门市骏胜投资合伙企业持股26,538,880股，持股比例8.2934%[15] - 公司设立时，L Capital Xiamen Fashion Ltd.持股22,400,000股，持股比例7.0000%[15] - 公司设立时，各发起人认购股份合计320,000,000股，占比100%[16] 股份转让与限售 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[24] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[31] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38][42] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[34] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[86] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[108] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[121] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[129]

股份注销 - 公司拟注销2022年回购股份方案剩余的800.00万股回购股份[2] 股本与注册资本变更 - 注销后总股本由428,521,612股变为420,521,612股[2] - 注销后注册资本由428,521,612元减至420,521,612元[2] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本为42,052.1612万元，股份总数为42,052.1612万股[3] 流程事项 - 议案需提交股东大会审议，授权经营管理层办理工商变更[2][4] - 事项通过后通知债权人，债权人45日内可要求清偿或担保[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月18日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月18日下午16:00[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] 议案与投票信息 - 议案1.00、2.00需三分之二以上表决权股份通过[4] - 投票代码为363016，投票简称为欣贺投票[9] 时间安排 - 登记时间为2025年7月17日9:00－11:30，13:30－17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月18日9:15—9:25等[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月18日9:15至15:00[11]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年7月2日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际表决3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案需提交股东大会审议，并经出席股东所持表决权的2/3通过[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年7月2日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于7月18日16点在厦门召开[5] 议案情况 - 董事会同意将800万股回购股份用途变更为注销并减资，需股东大会2/3表决权通过[3] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》表决全票通过，需股东大会2/3表决权通过[4]

股份变动 - 拟将2022年部分回购股份用途变更为注销，注销800万股，占总股本约1.87%[2] - 2022年9月回购1000万股，占当时总股本2.31%[2][3] - 2024年员工持股计划不超200万股，剩余800万股待注销[4] 股本变化 - 注销后总股本由428,521,612股减为420,521,612股[5] 影响与决策 - 注销利于提升每股收益，不影响财务等能力[9] - 监事会同意变更用途并注销，提交股东大会审议[10]

资金使用 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 投资招商银行2500万元保本浮动收益型产品，预计年化收益率1%-1.75%-1.95%[5] - 2024年投资厦门银行8000万元，预计年化收益率1.55%-3.00%，已到期赎回[9] - 2024年投资中信银行5600万元，预计年化收益率1.25%-2.42%，已到期赎回[9] - 2024年投资招商银行1.3亿元，预计年化收益率1.65%-2.45%-2.65%，已到期赎回[9] 产品情况 - 多笔招商银行、厦门银行、中信银行结构性存款及大额存单，有不同金额、收益和到期情况[10] - 多笔招商银行点金系列产品，有不同闲置募集资金、收益和到期情况[11][12] 转让计划 - 起息日后12个月内转让中信银行和招商银行单位大额存单产品[12][13]

资金使用 - 公司2025年4月24日同意用不超5亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司近日用4000万闲置募集投招行结构性存款，2025.6.20起息，2025.9.18到期，预计年化1%-1.75%-1.95%[5] - 2024年有多笔闲置募集资金投资到期赎回，如厦门银行8000万、中信银行5600万等[9] - 2024 - 2025有多笔招行、厦门银行、中信银行结构性存款及大额存单到期赎回或未到期[10][11] 转让计划 - 招行单位大额存单2024年第1167期和中信银行单位大额存单250043期可随时转让，12个月内转让[12]