公司业绩预测 - 公司预计2025年度净利润为1550万元至2000万元，同比增长123.00%至129.68% [1] - 2025年作为公司战略落地措施在经营方面取得成效的第一年，整体业绩回暖，净利润实现正向增长 [1] 公司战略与经营举措 - 公司围绕品牌定位升级、渠道布局优化、会员体系深化及营销创新等重点方向持续推进变革 [1] - 各项举措均取得积极进展，带动整体业绩回暖 [1]

业绩影响 - 终止厂房出租预计减少2025年度净利润约350410.52元[2] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[10] 财务数据 - 不含利息涉案金额11228442.60元[2] - 两岸综合支付租金8984087.86元，没收押金682605元[2] 业务情况 - 2025年9月29日决定提前终止厂房出租[5] 法律诉讼 - 近日向厦门海沧区法院起诉，2026年1月21日获受理[6] - 请求判令被告支付拖欠租金等10109591.25元及利息[8] - 请求判令被告支付违约金1118851.35元[8]

核心事件概述 - 欣贺股份因承租人经营困难拖欠租金，已终止一项厂房租赁合同并提起诉讼，涉案不含利息金额为1122.84万元 [1] - 该租赁合同原定租期至2030年，公司于2025年9月因对方拖欠租金而终止出租 [1] - 截至公告日，承租人已支付租金898.41万元，公司没收押金68.26万元 [1] - 本次终止出租预计将减少公司2025年度净利润约35.04万元，最终影响需待法院判决及审计结果确定 [1] 法律与财务影响 - 公司已就承租人未依约付款事宜向厦门市海沧区人民法院提起诉讼，法院已立案但尚未开庭 [1] - 事件涉及的直接财务影响包括已收租金898.41万元、没收押金68.26万元以及预计对2025年净利润的减少额35.04万元 [1]

股东会信息 - 公司第五届董事会2025年12月30日决议召集本次股东会，12月31日发出通知[5] - 2026年1月16日16点在厦门召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席股东会股东及代理人167人，持股287,493,420股，占比68.3659%[7][9] - 中小投资者163人，代表股份2,391,660股，占比0.5687%[9] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意287,076,620股，占出席会议股东表决权股份总数99.8550%[16] - 中小投资者同意1,974,860股，占出席会议中小投资者表决权股份总数82.5728%[16]

会议信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 1 月 16 日 16:00 召开，网络投票时间为同日[3] - 会议地点在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室[3] 股东情况 - 167 名股东通过现场和网络投票，代表 287,493,420 股，占比 68.3659%[4] - 163 名中小股东出席，代表 2,391,660 股，占比 0.5687%[4] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》同意 287,076,620 股，占比 99.8550%[5] - 中小股东对该议案同意 1,974,860 股，占比 82.5728%[5] 选举结果 - 陈国汉当选第五届董事会非独立董事[6] 其他 - 北京市天元律师事务所见证并出具法律意见[7] - 备查文件含股东会决议和律所法律意见[8]

公司决策与行动 - 2025年8月27日审议通过注销全资子公司议案[1] - 基于战略规划注销欣贺（澳门）服饰一人有限公司[1] - 2025年8月29日披露注销子公司公告[1] - 近日欣贺澳门完成注销登记手续[1] 决策影响 - 符合战略布局和业务发展，利于资源优化和提效[2] - 合并报表范围变化，对财务和经营无实质影响[2] - 不会损害公司及全体股东利益[2]

公司治理变动 - 欣贺股份于12月30日发布公告，选举杨玥女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

董事提名 - 董事会提名委员会审阅补选董事议案[2] - 拟提名陈国汉为非独立董事[3] - 提名事项将提交董事会审议[3] 候选人情况 - 陈国汉符合任职条件和履职能力[3] - 陈国汉近三年未受处罚处分[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月29日[4]

人员变动 - 非独立董事林宗圣辞职，离职后持股38.60万股，占比0.09%[2][3] - 职工代表董事陈国汉卸任，卸任后持股47.41万股，比例0.11%[4] - 杨玥当选第五届董事会职工代表董事[5] - 陈国汉被提名为非独立董事，任期待审议[6] 委员会调整 - 董事会战略委员会成员调整为孙柏豪、钮臻恬、陈瑞[8]

股东会信息 - 公司决定于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年01月16日16:00，网络投票时间分时段[1] - 会议股权登记日为2026年01月09日[2] 会议相关 - 会议审议《关于补选董事的议案》等非累积投票提案[4] - 会议登记时间为2026年01月15日特定时段[6] - 会议地点为福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码为363016，简称欣贺投票[10] 委托说明 - 委托有效期自签署日至本次股东会结束[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[15] 召集情况 - 会议召集人是董事会，经第五届董事会第十六次会议审议通过召开议案[1]