2026 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2026）第 010 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2026 年 1 月 16 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会 议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《欣 贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第十 六次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通 知》（以下简称"《召开股东会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资 料，同时现场审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2026-002 欣贺股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对欣贺股份有限公司（以下简 称"公司"）股东会决议的重大事项的参与度，本次股东会审议的所有议案对中 小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、本次股东会不存在增加、否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）下午16:00； （2）网络投票时间：2026年1月16日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日 9:15-15:00。 3、会议地点 ...

公司决策与行动 - 2025年8月27日审议通过注销全资子公司议案[1] - 基于战略规划注销欣贺（澳门）服饰一人有限公司[1] - 2025年8月29日披露注销子公司公告[1] - 近日欣贺澳门完成注销登记手续[1] 决策影响 - 符合战略布局和业务发展，利于资源优化和提效[2] - 合并报表范围变化，对财务和经营无实质影响[2] - 不会损害公司及全体股东利益[2]

公司治理变动 - 欣贺股份于12月30日发布公告，选举杨玥女士为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

董事提名 - 董事会提名委员会审阅补选董事议案[2] - 拟提名陈国汉为非独立董事[3] - 提名事项将提交董事会审议[3] 候选人情况 - 陈国汉符合任职条件和履职能力[3] - 陈国汉近三年未受处罚处分[2] 文件日期 - 文件日期为2025年12月29日[4]

人员变动 - 非独立董事林宗圣辞职，离职后持股38.60万股，占比0.09%[2][3] - 职工代表董事陈国汉卸任，卸任后持股47.41万股，比例0.11%[4] - 杨玥当选第五届董事会职工代表董事[5] - 陈国汉被提名为非独立董事，任期待审议[6] 委员会调整 - 董事会战略委员会成员调整为孙柏豪、钮臻恬、陈瑞[8]

股东会信息 - 公司决定于2026年01月16日召开2026年第一次临时股东会[1] - 现场会议时间为2026年01月16日16:00，网络投票时间分时段[1] - 会议股权登记日为2026年01月09日[2] 会议相关 - 会议审议《关于补选董事的议案》等非累积投票提案[4] - 会议登记时间为2026年01月15日特定时段[6] - 会议地点为福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票代码为363016，简称欣贺投票[10] 委托说明 - 委托有效期自签署日至本次股东会结束[14] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[15] 召集情况 - 会议召集人是董事会，经第五届董事会第十六次会议审议通过召开议案[1]

董事会会议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月30日召开，8位董事实际表决[2] - 同意补选陈国汉为非独立董事，任期待股东会通过起至第五届董事会结束[3] - 同意调整第五届董事会战略委员会委员[5] - 同意召开2026年第一次临时股东会，时间为2026年1月16日16点，地点在厦门[6]

市场整体表现 - 2023年12月26日，服装家纺板块整体下跌0.3%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，汇洁股份以10.01%的涨幅领涨，欣贺股份以-4.64%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 汇洁股份收盘价8.68元，涨幅10.01%，成交量5.31万手，成交额4606.23万元，主力资金净流入1412.98万元，主力净占比达30.68% [1][3] - 安奈儿收盘价16.58元，涨幅4.80%，成交量9.75万手，成交额1.58亿元，主力资金净流入1392.22万元，主力净占比8.83% [1][3] - 万里马收盘价9.98元，涨幅3.96%，成交量69.52万手，成交额6.96亿元，但主力资金净流出5994.22万元，主力净占比-8.61% [1][3] - 真爱美家收盘价44.95元，涨幅3.38%，成交量8.72万手，成交额3.94亿元，主力资金净流入5842.08万元，主力净占比14.83% [1][3] 领跌个股表现 - 欣贺股份收盘价10.28元，跌幅-4.64%，成交量60.01万手，成交额6.20亿元 [2] - 梦洁股份收盘价4.00元，跌幅-3.15%，成交量32.26万手，成交额1.30亿元 [2] - 七匹狼收盘价11.10元，跌幅-3.14%，成交量40.67万手，成交额4.57亿元 [2] - 开润股份收盘价21.27元，跌幅-3.10%，成交量3.59万手，成交额7692.83万元，但主力资金净流入1056.82万元，主力净占比13.74% [2][3] 板块资金流向 - 当日服装家纺板块整体主力资金净流出4981.38万元 [2] - 游资资金整体净流入4466.36万元，散户资金整体净流入515.02万元 [2] - 除领涨股外，探路者主力资金净流入2948.99万元，主力净占比7.70% [3] - 乔治白主力资金净流入1260.64万元，主力净占比11.30% [3]

股价与交易表现 - 截至2025年12月25日收盘，欣贺股份报收于10.78元，上涨4.36% [1] - 当日换手率为19.51%，成交量为80.17万手，成交额为8.95亿元 [1] - 12月25日主力资金净流入1898.23万元，游资资金净流出2284.71万元，散户资金净流入386.48万元 [2][3] 公司战略与品牌愿景 - 公司坚守的使命是“让中国时尚引领世界” [1] - 未来战略将深化核心业务竞争力，积极拓展新兴机遇，强化品牌与客户建设，以提升经营业绩与内在价值 [1] IP合作与品牌年轻化策略 - 公司认识到“犒赏经济”与“IP经济”交融的趋势，消费者行为从功能满足转向情感满足与价值认同 [2] - “废兔系列”IP联名产品是一次成功实践，深度融入文化圈层，成为与消费者进行情感对话的桥梁 [2] - 通过IP合作实现了情感价值锚定、生态协同共创以及品牌年轻化重塑，在年轻消费者中建立了有温度的差异化认知 [2] - 公司对联名等创新形式持开放态度，将积极评估相关机会，以创新方式触达目标消费群体 [2]