股份回购 - 2022年9月15日回购1000万股，占当时总股本2.31%，成交8740.35万元[3] 员工持股计划 - 2025年6月18日200万股过户，占当前总股本0.47%[7] - 受让价格3.16元/股，自筹不超632万元，上限632万份[4][6] - 70人参与，实购632万元，632万份[6] - 存续期24个月，锁定期12个月[8] - 所持股票未超股本10%，单个员工未超1%[8] - 与控股股东不构成一致行动关系[9] - 按会计准则进行会计处理[10]

市场扩张和并购 - 公司2025年5月21日审议通过设上海全资子公司议案[2] - 以2000万元自有资金于上海设子公司[2] - 子公司上海欣贺杰鸿6月6日完成注册，资本2000万[3] - 子公司法定代表人为陈国汉[3] - 子公司住所为上海黄浦区普安路128号704室L6座[3]

员工持股计划出席情况 - 67名持有人出席会议，代表2024年员工持股计划份额607.984万份，占总份额96.20%[1] 议案表决结果 - 《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》同意607.984万份，占比100%[2] - 《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》同意607.984万份，占比100%[4] - 《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理相关事项的议案》同意607.984万份，占比100%[6] 人员选举结果 - 李伟兰、田志航和林培治当选管理委员会委员[3] - 李伟兰当选管理委员会主任[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会于2025年4月24日第八次会议决议召集，并于2025年4月26日通过指定信息披露媒体发布通知 [3] - 现场会议于2025年5月21日在厦门市湖里区召开，董事长孙柏豪主持，同步采用深交所网络投票系统进行投票 [3] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00），现场与网络投票程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [3][4] 出席人员与股权结构 - 出席股东及代理人共74人，代表有表决权股份290,491,280股（占总股本67.7892%），其中现场出席6人（持股289,767,880股，占比67.6204%），网络投票68人（持股723,400股，占比0.1688%） [4] - 中小投资者69人，代表股份2,456,760股（占总股本0.5733%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [4][5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由深交所系统认证 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，最高同意比例99.9060%（290,218,080股），最低弃权比例0.0180%（52,300股） [6][7][8][9] - 中小投资者对议案的赞成率介于85.0372%-86.9259%，反对率最高达12.8340%，弃权率稳定在2.0881%-2.1288% [7][8][9] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监督，网络投票数据由深交所提供 [5][6] 法律意见结论 - 股东大会程序及结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程，人员资格与召集人资格合法有效 [9]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月21日下午16:00召开，网络投票时间为同日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议符合《公司法》及公司章程规定，总表决权股份占比达69.4089% [1][2] - 现场投票股东6人代表289,767,880股（69.2361%），网络投票股东68人代表723,400股（0.1728%）[2] 中小股东参与情况 - 69名中小股东参与表决，代表股份2,456,760股（0.5870%），其中现场投票1人代表1,733,360股（0.4142%），网络投票68人代表723,400股（0.1728%）[2] - 中小股东对议案4-8的表决单独计票，最高同意比例达86.9259%（议案4），最低为85.0372%（议案6）[4][5][6] 议案表决结果 - 全部议案均以超99.8%同意比例通过，最高同意率达99.9060%（议案1），最低为99.8735%（议案6）[2][3][5][6] - 反对票占比最高为0.1085%（议案1），弃权票最高占比0.0180%（议案6-7）[2][5][6][7] - 中小股东反对比例最高达12.8340%（议案6），弃权比例最高2.1288%（议案6-7）[6][7] 法律意见与程序合规性 - 律师确认会议召集程序、表决结果及出席人员资格合法有效 [7] - 表决采用现场与网络投票结合方式，符合《股东会规则》及《公司章程》[7]

对外投资概述 - 公司于2025年5月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》，拟以自有资金投资2000万元在上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司 [1] - 本次投资旨在满足区域门店经营需求，支撑主营业务持续发展，无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [1] 全资子公司基本情况 - 子公司经营范围包括服装服饰零售及批发、鞋帽销售、皮革制品销售、食品销售、餐饮服务及酒类经营（以工商登记为准） [1] 投资目的与影响 - 设立子公司有利于扩大业务布局，对公司的战略发展具有积极意义 [2] - 资金来源为自有资金，不会对财务状况产生不利影响，且不损害股东利益 [2] - 子公司将面临市场及经营风险，公司将通过强化内部控制与风险防范机制应对 [2] 信息披露 - 公司将根据投资进展及时履行信息披露义务 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年5月21日以现场与通讯相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月15日通过专人、电子邮件或传真形式送达全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际表决董事9人，监事和高管列席会议 [1] - 会议由董事长孙柏豪主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事投票通过决议，拟以自有资金2000万元在上海市设立全资子公司上海欣贺杰鸿贸易有限公司 [1] - 设立子公司目的是满足公司经营规划、主营业务发展及区域门店经营需求 [1] - 对外投资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露与备查文件 - 具体投资内容详见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告 [2] - 公司保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [1]

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-028 欣贺股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告 3、注册资本：2,000 万元 4、资金来源及出资方式：以公司自有货币资金出资，持股比例为 100% 5、法定代表人：陈国汉 6、公司住所：上海市黄浦区淮海中路 283 号（上海香港广场）南座 SL1-05、 06 及 SL2-05、06 室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。根据公 司经营规划和主营业务持续发展的需要，为更好地在当地开展经营活动、满足区 域门店经营需求，公司拟以自有资金投资 2,000 万元于上海市设立全资子公司上 海欣贺杰鸿贸易有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准，以下简称"上 海欣贺杰鸿"）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 ...

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 221 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 21 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《欣贺 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会 的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决 结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第五届董事会第八次 会议决议公告》《欣贺股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》《欣贺股 份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会 通知》"）以及本 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2025-029 欣贺股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案4-8对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 16:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日； 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...