资金使用决策 - 2023年5月22日股东大会同意用不超6.5亿元闲置募集和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 近期投资 - 近日用8000万元闲置募集买厦门银行结构性存款，2024.2.2起息，2024.8.2到期，年化1.55%-3.00%[3] 过往投资 - 2022 - 2023年多次用闲置募集资金购买各类银行产品，均已到期赎回[6][7] 未到期投资 - 中国民生银行2年对公大额存单10000万元，2023.9.19 - 2024.3.30，收益率2.90%[8] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款5500万元，2023.12.4 - 2024.3.4，收益率1.05%-2.53%[8] - 招商银行91天结构性存款13000万元，2024.1.18 - 2024.4.18，收益率1.65%-2.6%[8] - 厦门银行结构性存款8000万元，2024.2.2 - 2024.8.2，收益率1.55%-3.00%[8]

人员变动 - 公司副总经理高云龙因个人原因辞职，不再担任公司及其控股子公司任何职务[1] 股份情况 - 高云龙持有公司股份300,000股，占总股本0.07%[1] - 其股份含股权激励限售股150,000股、高管锁定股75,000股、无限售流通股75,000股[1] 其他信息 - 高云龙无未履行承诺事项[1] - 公告日期为2024年2月1日[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月25日召开，采用现场与网络投票结合方式[3][6] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，持股290,828,780股，占比67.6284%[8] - 中小投资者5人，代表股份数5,727,020股，占比1.3317%[8] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意290,828,280股，占比99.9998%[14] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意290,828,280股，占比99.9998%[15] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[19]

股份回购 - 2024年第一次临时股东大会通过回购注销129,000股限制性股票等议案[2] - 2023年第四次临时股东大会通过回购注销66,000股限制性股票等议案[3] 债权人信息 - 债权人申报时间为2024年1月26日至3月10日工作日特定时段[5] - 申报地点联系人朱晓峰，地址及联系电话等信息[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月25日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 9名股东参与投票，代表股份290,828,780股，占总股份67.6284%[4] - 5名中小股东出席，代表股份5,727,020股，占总股份1.3317%[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》获高比例同意[4][5] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》获高比例同意[5][6] 法律意见 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[7]

资金使用额度 - 公司可使用不超6.5亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 近期投资 - 公司用1.3亿元闲置募集资金购买招行保本浮动收益型产品，2024年1月18日起息，4月18日到期，预计年化收益率1.65%-2.4%-2.6%[4] 过往投资 - 2022 - 2023年有多笔闲置募集资金购买银行产品并到期赎回，如招行单位大额存单、结构性存款等[8][9] 未到期投资 - 厦门银行、招行、中信银行、民生银行等多笔结构性存款和大额存单未到期[10]

市场扩张 - 2023年12月11日公司同意用自有资金参与竞拍厦门地块，起始价7500万元[2] - 2023年12月19日公司以7500万元竞得厦门湖里区地块[2] 地块信息 - 宗地编号2023G06，面积5733.896平方米，用途为商务金融用地[5] - 出让年期40年，从2023年12月28日至2063年12月27日[5] - 地上建筑总面积（计容）办公13190平方米以下，建筑限高58米以下[6]

公司基本信息 - 公司于2020年10月26日在深圳证券交易所中小板上市，首次发行10,666.67万股[6] - 公司注册资本为42,984.4698万元[6] - 公司股份总数为42,984.4698万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 公司设立时，欣贺国际有限公司持股250,316,480股，比例78.2239%[15] - 公司设立时，厦门市骏胜投资合伙企业持股26,538,880股，比例8.2934%[15] - 公司设立时，L Capital Xiamen Fashion Ltd.持股22,400,000股，比例7.0000%[15] 股份限制 - 公司收购股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[21] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[24] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应书面报告公司[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38][42] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 股东大会审议重大资产交易、关联交易等事项有金额和比例要求[34] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[57] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 董事会决议表决实行一人一票[87] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工监事1名[106] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[106] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[115] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[115] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[119] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[128] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[140][141][142] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[144]

授信申请 - 2023年4月27日申请不超3亿元综合授信额度，有效期至2023年年度董事会召开日[1] - 2024年1月8日拟增加申请不超3亿元综合授信额度[2] 授信详情 - 增加申请授信担保方式为信用担保[2] - 综合授信可用于短期流动资金贷款等业务[2] - 有效期自本次董事会审议通过至2023年年度董事会召开日[2] 授权决策 - 董事会授权经营管理层在额度内行使决策权并签署相关文件[3]

回购注销情况 - 拟对6名离职激励对象的129,000股限制性股票回购注销[5][8][10] - 回购注销数量占股权激励计划总数1.70%、总股本0.03%[10] - 调整后回购价格为3.56元/股[11] 审批与程序 - 已取得现阶段必要批准与授权，尚需股东大会审议通过[6][13] - 需履行信息披露等法定程序及股份注销登记程序[6][13]