股东大会信息 - 公司于2024年1月25日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为1月25日14:30，网络投票时间为1月25日[1] - 股权登记日为2024年1月22日[3] 议案与投票 - 议案1.00、2.00需三分之二以上表决权股份通过[4] - 投票代码363016，简称为欣贺投票[9] 时间安排 - 登记时间为1月24日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为1月25日多个时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月25日9:15 - 15:00[11]

限制性股票授予 - 2021年5月21日向42名激励对象授予500.20万股限制性股票[4] - 2022年1月1日向13名激励对象授予76.0288万股[6] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2023年多次回购注销离职激励对象限制性股票[1][4][5][7][8][9][10][11][12][13] - 2021年限制性股票激励计划部分解除限售期未成就，回购注销151.9287万股[11] - 拟回购注销6名离职激励对象12.9万股，占激励计划总数1.70%，占回购注销前总股本0.03%[13] 价格调整 - 2021年7月19日首次授予价格由4.86元/股调整为4.46元/股[4] - 本次限制性股票回购价格调整后为3.56元/股[13] 股份占比 - 回购注销前有限售条件股份2,050,586股占0.48%，无限售条件股份427,989,112股占99.52%[15] - 回购注销后有限售条件股份1,921,586股占0.45%，无限售条件股份427,989,112股占99.55%[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和管理团队尽责[17] - 监事会同意回购注销事项并提交股东大会审议[18] - 独立财务顾问认为公司已履行法定程序，尚需信息披露和办理后续手续[21]

人事变动 - 2024年1月8日董事会同意聘任林培治为证券事务代表[2] - 林培治任期至第四届董事会届满[2] 人员履历 - 林培治曾任职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办[6] - 林培治现任职于欣贺股份有限公司证券投资部[6] 人员情况 - 林培治已取得《董事会秘书资格证书》[2] - 林培治未持有本公司股份，无关联关系[6]

股权相关 - 公司拟回购注销6名离职激励对象129,000股限制性股票[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需2/3股东表决权通过[3] - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》需2/3股东表决权通过[3] 人事变动 - 董事会同意聘任林培治为公司证券事务代表[6] 授信额度 - 董事会同意公司增加不超3亿元银行综合授信额度[7] - 综合授信有效期至2023年年度董事会召开日，额度可循环使用[7] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会定于1月25日14点30分召开[8] - 2024年第一次临时股东大会采用现场与网络投票结合方式[8] - 第四届董事会第三十七次会议于2024年1月8日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际表决9人[2]

限制性股票授予 - 2021年5月21日完成首次授予登记，向42名对象授予500.20万股，5月24日上市[14] - 2022年1月4日向13名对象授予76.0288万股[16] 限制性股票价格调整 - 2021年7月19日首次授予价格由4.86元/股调整为4.46元/股[14] 限制性股票回购注销 - 2021 - 2023年多次回购注销离职及未达条件对象的限制性股票[14][15][17][18][19][20][21] - 拟回购注销129,000股，占激励计划总数1.70%，占回购前总股本0.03%[24]

回购注销 - 2024年1月8日拟回购注销129,000股限制性股票[2] - 2023年11月27日股东大会通过回购注销66,000股限制性股票议案[3] 股本与注册资本变化 - 2023年回购注销后总股本减至429,973,698股，注册资本减至429,973,698元[3] - 本次注销后总股本减至429,844,698股，注册资本减至429,844,698元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，改注册资本和股份总数条款[5] 后续事项 - 事项经股东大会通过后通知债权人，债权人45日内可要求清偿或担保[6]

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-007 欣贺股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 1 月 8 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 2024 年 1 月 9 日 经核查，公司实施的 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 3 人 及预留授予激励对象中 3 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟对 该激励对象持有的部分已获授但尚未解除限售的 129,000 股限制性股票进行回购 注销。公司本次回购注销部分限 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-093 3、土地用途及出让年限：办公 40 年 欣贺股份有限公司 关于参与竞拍国有土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届 董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》。 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同意公 司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有建设 用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞拍挂牌 起始价为人民币 7,500 万元，同时董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手 续及签署相关合同、法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日刊载于 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍国有土地使用权的公告》（公 告编号：202 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-092 欣贺股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事 会第二十九次会议，于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 部分条款的议案》，决定对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象持有的部 分已获授但尚未解锁的 151.9287 万股限制性股票进行回购注销；上述具体内容 详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至目前，公司已完成了上述相关事项的工商变更登记手续，并取得了由厦 门市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 1 注册资本：人民币肆亿 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-090 欣贺股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》 为优化调整公司产业布局，满足公司业务发展对经营场地的需求，董事会同 意公司使用自有资金参与竞拍厦门市自然资源和规划局以挂牌方式出让的国有 建设用地使用权（地块编号：2023G06，宗地面积 5,733.896 平方米），本次竞 拍挂牌起始价为人民币 7,500 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成 功尚具有不确定性）。 董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与竞拍 国有土地使用权的公告》。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公 ...