证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-066 欣贺股份有限公司 关于部分股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票共涉及 45 名激励对象，本次回购注销的股票数 量为 1,519,287 股，占回购前公司总股本 431,558,985 股的 0.352%。 2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为 3.86 元/股，于 2023 年 9 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、公司限制性股票激励计划概述 2、2021 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 修订 2021 年限制性股票激励计划相关内容的议案》、《<2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）>及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、 《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，公司监事会、 独立董事对本次修订发表了意见。 3、2021 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 23 ...

财务数据 - 本报告期营业收入897,741,884.42元，同比增长0.02%[10] - 归属于上市公司股东的净利润95,749,915.41元，同比减少3.42%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,611,842.72元，同比增长1.27%[10] - 经营活动产生的现金流量净额197,058,563.70元，同比增长51.88%[10] - 基本每股收益0.2224元/股，同比减少2.24%[10] - 稀释每股收益0.2224元/股，同比减少2.24%[10] - 加权平均净资产收益率3.33%，同比增长0.06%[10] - 本报告期末总资产3,540,396,675.27元，较上年度末减少2.86%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,823,096,011.71元，较上年度末减少0.87%[10] - 非经常性损益合计6,138,072.69元[12] - 2023年上半年实现营业收入89774.19万元，同比增加0.02%，归属于上市公司股东的净利润9574.99万元，同比减少3.42%[21] - 2023年上半年公司营业收入8.98亿元，同比增长0.02%；营业成本2.59亿元，同比下降4.05%[27] - 经营活动产生的现金流量净额1.97亿元，同比增长51.88%；投资活动产生的现金流量净额 -283.26万元，同比增长98.70%；筹资活动产生的现金流量净额 -3186.95万元，同比增长87.91%[27][28] - 女装服饰营业收入8.90亿元，占比99.12%，同比下降0.37%；其他业务营业收入789.94万元，占比0.88%，同比增长79.17%[29] - 华东地区营业收入1.59亿元，同比增长5.89%；华南地区营业收入1.32亿元，同比下降10.80%[29] - 自营销售营收606727957.35元，毛利率77.26%，同比增0.58%[35] - 电子商务营收227532797.74元，毛利率55.48%，同比降0.07%[35] - 经销销售营收47206938.24元，毛利率69.34%，同比增19.35%[35] - 其他销售营收8374750.01元，毛利率64.90%，同比降6.21%[35] - 销售费用本期发生额400742582.61元，上期为393677397.34元[35] - 女装服饰存货期末同比增加12203.97万元，增幅17.73%[36] - 投资收益718423.33元，占利润总额比例0.56%；公允价值变动损益3063839.43元，占比2.39%；营业外收入157857.91元，占比0.12%；营业外支出289263.71元，占比0.23%；其他收益4618856.81元，占比3.60%[40] - 货币资金本报告期末为10.61亿元，占总资产比例29.96%，较上年末增加6.19%，主要系经营活动产生的现金净流入所致[41] - 应收账款本报告期末为1.61亿元，占总资产比例4.54%，较上年末减少0.71%[41] - 存货本报告期末为7.02亿元，占总资产比例19.83%，较上年末减少1.62%[41] - 固定资产本报告期末为8.73亿元，占总资产比例24.67%，较上年末增加0.39%[41] - 长期借款本报告期末为9148万元，占总资产比例2.58%，较上年末增加1.63%，系报告期内新增贷款所致[41] - 交易性金融资产本报告期末为1.88亿元，占总资产比例5.32%，较上年末减少2.71%，系现金管理产品到期收回所致[41] - 2023年6月30日公司合并资产总计35.40亿元，较1月1日的36.45亿元有所下降[150] - 2023年6月30日公司合并负债合计7.17亿元，较1月1日的7.97亿元有所减少[151] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计28.23亿元，较1月1日的28.48亿元略有下降[152] - 2023年上半年公司合并货币资金为10.61亿元，较年初的8.66亿元增长22.43%[149] - 2023年上半年公司合并应收账款为1.61亿元，较年初的1.91亿元下降15.95%[149] - 2023年上半年公司合并存货为7.02亿元，较年初的7.82亿元下降10.19%[149] - 2023年6月30日母公司资产总计34.89亿元，较1月1日的36.20亿元有所下降[153] - 2023年6月30日母公司负债合计1.43亿元，较1月1日的1.28亿元有所增加[153] - 2023年上半年母公司货币资金为9.05亿元，较年初的7.43亿元增长21.84%[152] - 2023年上半年母公司应收账款为1.55亿元，较年初的1.94亿元下降20.17%[152] - 2023年上半年营业总收入8.98亿元，较2022年同期的8.98亿元基本持平[154] - 2023年上半年净利润9574.99万元，较2022年同期的9914.06万元下降3.42%[155] - 2023年上半年基本每股收益0.2224元，较2022年同期的0.2275元下降2.24%[156] - 2023年上半年母公司营业收入8.09亿元，较2022年同期的8.51亿元下降4.90%[157] - 2023年上半年母公司净利润7209.40万元，较2022年同期的1.30亿元下降44.29%[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为9.65亿元，较2022年同期的9.37亿元增长2.99%[158] - 2023年上半年末负债合计6.43亿元，较2022年末的7.22亿元下降10.96%[154] - 2023年上半年末所有者权益合计28.46亿元，较2022年末的28.98亿元下降1.77%[154] - 2023年上半年研发费用3895.06万元，较2022年同期的3605.66万元增长8.02%[155] - 2023年上半年销售费用4.01亿元，较2022年同期的3.94亿元增长1.79%[155] - 2023年上半年经营活动现金流入小计979,613,968.75元，2022年同期为962,073,850.07元；经营活动现金流出小计782,555,405.05元，2022年同期为832,327,622.09元；经营活动产生的现金流量净额197,058,563.70元，2022年同期为129,746,227.98元[159] - 2023年上半年投资活动现金流入小计497,539,855.45元，2022年同期为461,906,347.00元；投资活动现金流出小计500,372,496.18元，2022年同期为680,391,649.35元；投资活动产生的现金流量净额 -2,832,640.73元，2022年同期为 -218,485,302.35元[159][160] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2022年同期为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计91,869,518.64元，2022年同期为273,516,758.22元；筹资活动产生的现金流量净额 -31,869,518.64元，2022年同期为 -263,516,758.22元[160] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,039,528.93元，2022年同期为1,330,563.49元；现金及现金等价物净增加额163,395,933.26元，2022年同期为 -350,925,269.10元；期末现金及现金等价物余额731,576,514.11元，2022年同期为754,607,229.17元[160] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计886,175,978.68元，2022年同期为827,855,302.61元；经营活动现金流出小计727,049,026.84元，2022年同期为806,705,707.29元；经营活动产生的现金流量净额159,126,951.84元，2022年同期为21,149,595.32元[161] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计479,012,881.43元，2022年同期为506,906,347.00元；投资活动现金流出小计489,431,068.83元，2022年同期为680,021,649.35元；投资活动产生的现金流量净额 -10,418,187.40元，2022年同期为 -173,115,302.35元[161] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计60,000,000.00元，2022年同期为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计84,853,275.45元，2022年同期为266,610,124.54元；筹资活动产生的现金流量净额 -24,853,275.45元，2022年同期为 -256,610,124.54元[161][162] - 2023年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为397,896.37元，2022年同期为1,249,841.93元；现金及现金等价物净增加额124,253,385.36元，2022年同期为 -407,325,989.64元；期末现金及现金等价物余额587,457,319.17元，2022年同期为620,482,677.07元[162] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为2,847,912,889.74元，本期增减变动金额为 -24,816,878.03元[163] - 2023年上半年综合收益总额为98,552,456.51元，所有者投入和减少资本为2,642,574.86元，利润分配为 -126,011,909.40元[164] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为28.29亿元，上年期末余额为30.44亿元，本期减少2.15亿元[166][167][169] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为28.46亿元，上年期末余额为30.59亿元，本期减少2.13亿元[172][173] - 2023年上半年综合收益总额方面，归属于母公司为1.01亿元，母公司为0.72亿元[167][170] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司减少6.11亿元，母公司增加0.26亿元[167][170] - 2023年上半年利润分配方面，归属于母公司向所有者分配2.55亿元，母公司向所有者分配1.26亿元[167][171] - 2023年上半年股本方面，归属于母公司期末余额为4.32亿元，母公司期末余额为4.32亿元[166][169][172] - 2023年上半年资本公积方面，归属于母公司期末余额为12.57亿元，母公司期末余额为12.58亿元[166][169][172] - 2023年上半年盈余公积方面，归属于母公司期末余额为0.86亿元，母公司期末余额为0.99亿元[166][169][172] - 2023年上半年未分配利润方面，归属于母公司期末余额为9.92亿元，母公司期末余额为10.32亿元[166][169][172] - 2023年上半年少数股东权益期末余额为0元，上年期末余额为0元[166][169][172] 公司业务 - 公司主营多个自主品牌女装的设计、生产和销售，建立了全国线下线上销售网络体系，形成多品牌矩阵[14] - 公司采用自制和外协结合的生产模式，销售模式为自营、经销和电商模式，自2017年起拓展电商业务[15] - 公司各品牌坚持独立自主设计，实际控制人总体把控研发设计方向，保持稳定研发投入[19] - 公司以终端店铺为平台，通过多种方式和新媒体宣传品牌文化与形象[15] - 公司拥有超过400人的专业化、高素质设计团队[20] - JORYA和ΛNMΛNI（恩曼琳）双品牌纵向深耕发展，JORYAweekend/CAROLINE/AIVEI三品牌重新定义品牌方向[21] - ΛNMΛNI（恩曼琳）签约陈瑜为首位品牌代言人并发布全新环保系列[22] - 公司通过各大平台拓宽品牌自播矩阵，提升小红书运营能力，发展抖音渠道，探索腾讯微商城平台[23] - 公司线上渠道销售电商

北京市天元律师事务所 关于欣贺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 469 号 致：欣贺股份有限公司 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 8 月 25 日在福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室召开。北京市天元律师 事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《欣贺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《欣贺股份有限公司第四届董事会第三十 二次会议决议公告》《欣贺股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-059 欣贺股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。 2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召开时间 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。 3、会议地点：福建省 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-060 欣贺股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述银行不存在关联关系； 二、投资风险及 ...

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-056 欣贺股份有限公司 2023 年 8 月 9 日 附件： 陈国汉先生简历 陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士，正高级会计 师。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、 厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。 现任公司副总经理、财务总监。 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截至目前，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份 47.41 万股，持股比例 0.11%。陈国汉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈国汉先生 符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违 反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或 者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日召开第四届董事 会第三十二次会议，决定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-057 欣贺股份有限公司 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年 度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元（含）闲置募集资金和不 超过人民币 10 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 23 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况 公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-058 欣贺股份有限公司 1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》 ...

欣贺股份有限公司独立董事 经审查董事候选人的教育背景、个人履历等相关资料，我们认为其任职资格符合拟 任职务的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求， 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚 的情况。本次董事候选人的提名和审议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序 合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意提名陈国汉先生担任公司董事，并同意将该议案提交股东大会 审议。 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欣贺股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，认真审阅了相关资料，就 公司第四届董事会第三十二次会议相关议案和事项发表如下独立意见： 欣贺股份有限公司独立董事 梁晨、陈友梅、吴锦凤 2023 年 8 月 8 日 一、关于补选董事的独立意见 关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见 ...

第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 欣贺股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次会议于 2023 年 8 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 2 日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出 席董事 8 人，实际表决的董事 8 人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由 董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2023-055 欣贺股份有限公司 1 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议： 1、审议通过《关于补选董事的议案》 鉴于公司第四届董事王斌先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经公司充分考虑现行董事会人员构成情况，并 经公司董事会提名委员会审 ...