宸展光电（厦门）股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"宸展光电"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过 了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，在公司各专 项审计和财务报表审计过程中，立信遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤 勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表 现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况 和经营成果。立信信用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能 力。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司会计报表的审计质量，更好地安 排公司 2025 年度的审 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司 2024 年 度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 注 1：2024 年期初往来资金余额较上期披露增加，主要系公司 2024 年 1 月通过同一控制下企业合并完成收购鸿通科技（含下属子公司），并对报表进行追溯调整所致。 注 2：2024 年度偿还累计发生金额中包含外币报表折算期初期末汇率差异导致的差异。 本表已于 2025 年 4 月 28 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：蔡宗良 主管会计工作负责人：徐可欣 会计机构负责人：徐可欣 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初占 2024 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 2024 | 年度偿还 | 年期末占 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《宸展光电（厦门）股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，宸 展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事郭莉莉女士、朱晓峰先生、张宏源先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规 定的要求，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下： 一、证券投资的审议情况 1、根据公司战略发展规划及财务投资考虑，公司于 2023 年 5 月 25 日召开 第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》， 同意公司全资子公司 TES Touch Embedded Solutions Inc.（以下简称"萨摩亚宸展"） 以自有资金向 ITH 增资，并于 2023 年 6 月 9 日签署《增资协议》，于 2023 年 12 月 26 日完成 10,000,000 美元增资款的出资事项，共获配 10,000,000 股 ITH 的股 份。 2、ITH 于 2024 年 11 月 26 日在台湾证券交易所上市，上市后，萨摩亚宸展 持有的 ITH 股份占其总股本的 2.03%。截至 ...

宸展光电（厦门）股份有限公司 1、概述 2024 年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并 按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法 人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司实现营业收入 2,213,540,781.39 元，同比增长 31.76%；实 现归属于上市公司股东的净利润 188,082,264.64 元，同比增加 18.16%。公司业 绩变动的主要影响因素如下： （1）欧系客户拉货动能强劲、MicroTouch™品牌业务扩大，及控股子公司 鸿通科技新一代产品于 2024年进入量产阶段，营业收入同比增长 31.76%， ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-019 （2）执行《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的规定 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业 务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规 定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质 量保证费用，从"销售费用"项目调整至"营业成本"项目列报。 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的 ...

关于公司董事会秘书职务调整暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书职务调整情况 证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-015 宸展光电（厦门）股份有限公司 联系电话：0592-6681616 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘 书兼财务总监徐可欣女士的书面辞职报告。徐可欣女士因个人原因申请辞去公司董 事会秘书职务，辞职后，徐可欣女士将继续在公司担任财务总监职务。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《宸展光电（厦门）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，徐可欣女士的辞职申请自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，徐可欣女士持有公司股份 109,615 股。其本人辞任董事会秘书职 务后，所持股份仍将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。 公司及公司董事会对徐可欣女士在任 ...

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-017 宸展光电（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 的第三届董事会第九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召 开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 召开公司 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性情况： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 ...

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