成都彩虹电器（集团）股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大会表决权提供服务的信 息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东大会 网络投票服务。 第四条 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次有 效投票结果为准。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码、投票简称、 投票时间、投票 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资 金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司总经理负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会办公 室负责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金 的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账管理。 公司董事、监事和高 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、规章和 规范性文件以及公司章程的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强投资管理工作，规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规、 规范性文件的相关规定，结合公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等 公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 公司对外投资包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。对外投资行为必须符合国家的有关 法律、法规及财经制度，建立财务 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | 通知 39 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证劵交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为加强成都彩虹电器（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、监事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都彩虹电器（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会主席职责 监事会主席负责监事会日常事务，保管监事会印章。监事会主席可以指定公 司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）公司章程规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 第 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-027 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 七次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。 （二）会议的时间、地点及召开方式 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。 （三）会议主持人及召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，由董事长黄朝万先生主持， 公司部分监事及高级管理人员列席。 （四）会议合法合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据公司战略规划与经营发展需要，公司拟新增经营范围，公司章程相应变 更 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律法规及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知 情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度。公 司在聘请会计师事务所进行年度审计的同时，应当要求会计师事务所对财务报告 内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。 选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可 以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，由股东大会决定。公司不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计 师事务所开展年报审计业务。 第四条 公司股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会决定前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业要求 第五条 公司选聘的会计师事务 ...