成都彩虹电器（集团）股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号2023-028 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 决定修订《监事会议事规则》部分条款。修订后具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十届监事会第六次会议决议。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六 次会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面或电子邮件方式发出，于 2023 年 9 月 22 日在公司行政楼二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，由监事会主席张艳侠女士主 持，公司董事会秘书张浩军先 ...

第一条 为了更好地规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易管理，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 范性文件和《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并参照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买资产； （二）出售资产； 1 / 9 （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十三）购买原材料、燃料、动力； （十四）销售产品、商品； （十五）提供或者接受劳务； （十六）委托或者受托销售； （十七）存贷款业务； （十八）与关 ...

成都彩虹电器（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《成都彩虹 电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 机构设置 董事会秘书负责董事会日常事务，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会作为 董事会的工作机构。前述专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会 的召集人应当为会计专业人士。前述专门委员会对董事会负责，依照公司章程和 董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。前述专门委 员会的组成、职权和议事规则由董事会制定。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个 ...

第一条 为加强成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《成都彩虹电器（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产生 重大影响的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员、部门及相关公司（含公司及所属子公司）对可能发生或已经发生的本 制度规定的重大信息，应在第一时间将相关信息向公司董事长和董事会秘书报告 的制度。 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 本制度所称重要会议，包括： （一）公司及子公司拟提交董事会、监事会、股东大会审议的事项； （一）公司 ...

根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下： 证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-026 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分 别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正 常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www. ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-025 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分 别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正 常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行 ...

证券代码：003023 证券简称：彩虹集团 公告编号：2023-024 成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日分 别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过《关于继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正 常经营资金需求的情况下，继续使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限 于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等），使用期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况 根据董事会授权，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入为5.87亿元，同比增长10.21%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6,229.53万元，同比增长1.23%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,102.24万元，同比增长2.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.3亿元，同比增长0.17%[11] - 基本每股收益为0.59元，同比增长1.72%[11] - 总资产为19.94亿元，较上年度末增长0.63%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为14.36亿元，较上年度末增长1.81%[11] - 公司上半年实现营业收入58,740.57万元，同比增长10.21%[24] - 公司上半年利润总额7,441.89万元，同比增长4.81%[24] - 公司上半年实现归属于上市公司股东的净利润6,229.53万元，同比增长1.23%[24] - 公司上半年线上销售收入占主营业务收入的40.57%[24] - 营业收入合计为58,740.57万元，同比增长10.21%[26] - 电气机械和器材制造业营业收入占比70.10%，同比增长18.98%[26] - 家用柔性取暖产品营业收入占比70.10%，同比增长18.98%[26] - 西南外地区营业收入占比40.10%，同比增长16.77%[26] - 货币资金期末余额为85,702.94万元，占总资产比例42.98%[27] - 应收账款期末余额为7,806.01万元，占总资产比例3.91%[27] - 存货期末余额为52,137.60万元，占总资产比例26.15%[27] - 2023年上半年销售费用为1.29亿元，同比增长18.0%[102] - 2023年上半年研发费用为1.38亿元，同比增长5.0%[102] - 2023年上半年财务费用为-0.90亿元，同比下降42.4%[102] - 2023年上半年信用减值损失为0.49亿元，同比增长439.1%[102] - 2023年上半年公允价值变动收益为0.41亿元，同比下降41.2%[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长2.7%[105] 主营业务 - 公司产品包括家用柔性取暖器具、家用卫生杀虫用品等[6] - 公司主营家用柔性取暖器具和家用卫生杀虫用品，产品线丰富，品种系列齐全[17] - 公司主要产品包括四区温控电热毯、抗菌消臭除螨电热毯、电热暖手宝等[19,20] - 公司主要产品还包括智能发热围巾、智能发热背心、暖风机等[20] - 公司家用卫生杀虫用品包括电热蚊香液、电热蚊香片、杀虫气雾剂等[20] - 公司还生产驱蚊液、电蚊拍、驱蚊网、吸入式灭蚊器、驱蚊手环、智能热炙盒等产品[20] 市场地位 - 公司电热毯连续三年同类产品商场综合占有率第一位[18] - 公司在家用柔性取暖器具细分领域处于龙头地位，在家用卫生杀虫行业处于核心骨干企业地位[18] - 公司主导产品曾获得"中国名牌产品"称号，品牌知名度和市场认可度高[45] 技术优势 - 公司拥有双层螺旋发热线、发热线高性能熔融材料、电热毯全线路安全保护等核心技术优势[18] - 公司在抗菌材料及技术运用、远红外发热等方面具有技术优势[22] 营销网络 - 公司通过线下销售渠道和线上销售渠道进行销售[6] - 公司构建了具备规模效应、高渗透率的营销渠道网络[22] 品牌建设 - 公司以彩虹品牌为核心，围绕时尚、年轻、高端化着力品牌再塑造[21] - 公司获得多项荣誉称号，如驰名商标认定、中国名牌产品等[18] 社会责任 - 公司建立了具有企业特色的社会责任管理体系，将社会责任管理作为公司可持续发展的重要支撑[56] - 公司重视环境保护工作，制定了环境保护规章制度，对污染物进行规范处理[55,56] - 公司将安全生产作为企业可持续发展的重要基础，从多方面开展安全生产管理工作[57] - 公司致力于为员工营造安全、健康的工作环境，从多个环节入手保障职业健康[57] - 公司积极参与社会公益事业，履行企业社会责任[57] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行新会计准则，对财务报表相关项目产生影响[11] - 公司参与行业主要标准的起草制订，掌握技术标准和行业规则制定话语权[18] - 公司管理团队经验丰富，责任心和创新能力强[22] - 公司正在进行的重大非股权投资项目为柔性电热产品化项目，截至报告期末累计投入4,944.28万元[30] - 公司募集资金总体使用情况良好，截至报告期末累计使用募集资金4,944.28万元[33] - 营销网络及信息系统提升建设项目和柔性电热产品产业化项目的投资进度低于原计划[35][36] - 营销网络及信息系统提升建设项目和柔性电热产品产业化项目的预定可使用状态时间延长至2024年12月31日和2025年6月30日[35][36]

成都彩虹电器（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及成都彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制 度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着为股东负责尤其是保护中小投 资者利益的原则，基于独立判断的立场，认真审查了第十届董事会第六次会议的 各项议案，就相关事项发表独立意见如下： 一、关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见 报告期，公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所以及 公司关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，募集资金专户存储专项使 用。公司按照相关法律、法规及规则的规定就募集资金存放、使用履行信息披露 义务，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变更或变相变更募集资金 投向以及损害股东特别是中小股东利益的情形。公司募集资金 2023 年半年度存 放与使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资 金的存放和使用现状。 ...

华西证券股份有限公司 关于成都彩虹电器（集团）股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为成都 彩虹电器（集团）股份有限公司（以下简称"彩虹集团"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规 的要求，对彩虹集团继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、 审慎的核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都彩虹电器（集团）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3161号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,030.00万股，每股发行价为23.89元， 募集资金总额为人民币48,496.70万元，扣除发行费用（不含增值税）后，实际募 集资金净额为人民币41,60 ...