股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14:00召开[1] - 网络投票时间为8月12日09:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月5日[3] 选举信息 - 应选非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[5] - 选举非独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[14] - 选举独立董事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] - 选举非职工代表监事时股东拥有选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[15] 投票方式及时间 - 投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[14] - 通过深交所交易系统投票时间为8月12日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间为8月12日09:15 - 15:00[18] 现场登记 - 现场登记时间为2024年8月6日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6]

监事会选举 - 2024年7月25日召开职工代表大会选举金利标为第五届监事会职工代表监事[1] - 第五届监事会任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[1] 人员信息 - 金利标1984年5月出生，本科学历，2016年3月进入公司[4] - 金利标现任职工代表监事、市场营销部销售总监，间接持股79,474股[4]

业绩总结 - 2024年半年度确认生产基地资产处置收益，增税后净利润约5528.48万元[6] 数据相关 - 收储方收购公司地块，价款6500.55万元[2] - 2019 - 2024年分三笔收搬迁补偿款，累计65005539元[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司确认资产处置收益，增加税后净利润约5528.48万元[5] - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[7] - 归属于上市公司股东的净利润预计为1.16 - 1.25亿元，比上年同期增长156.17% - 176.04%，上年同期盈利4528.28万元[8] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6100 - 6800万元，比上年同期增长42.10% - 58.40%，上年同期盈利4292.84万元[8] - 基本每股收益预计为0.49 - 0.53元/股，上年同期为0.19元/股[8] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增高工位等个性化定制重型装备订单于2024年上半年交付，发货量增长[13] - 公司加大研发力度，受益于下游行业拓展，国内外业务增长快，带动收入和利润增长[13]

土地收储 - 2019年4月签收购协议，收储约23.48亩土地，价款6500.55万元[2] 搬迁交付 - 多次签补充协议调整交付时间，已完成搬迁验收[2][3][4][5] 补偿款 - 前期累计收32502769.50元，剩余同额12个工作日内支付[5] 影响 - 剩余补偿款到账对主要财务指标有积极影响[6]

现金管理额度 - 公司及子公司可使用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 近期投资 - 子公司思进犇牛用3000万元购买杭州银行“添利宝”结构性存款产品，2024年6月17日起息，9月17日到期，预期年化收益率1.50%-2.93%[3] 历史投资收益 - 2022 - 2023年，公司购买工商银行产品金额1亿元，收益1024657.53元[8] - 2023年，公司三次购买工商银行产品金额共3亿元，收益分别为701814.25元、551780.82元[8] - 2023 - 2024年，公司购买建设银行产品金额5000万元，收益246575.34元[8] - 2023 - 2024年，公司购买杭州银行产品金额4000万元，收益322191.78元[8] 现存结构性存款 - 公司在宁波银行有4000万元结构性存款，2024年2月5日至5月6日，收益284219.18元[10] - 公司在杭州银行有两笔4000万元结构性存款，分别收益276164.38元、无收益数据[10] - 子公司犇牛在杭州银行有3000万元结构性存款[10] 风险与措施 - 公司投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险[4] - 公司针对投资风险采取与合法金融机构交易、跟踪产品投向等控制措施[4][5] 其他情况 - 公司现金管理不影响日常运营，可提高资金使用效率和整体业绩水平[7] - 截至公告披露日，公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[10] - 公司及子公司在公告日前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期余额合计7000万元[10] - 公司及子公司未超出2024年第一次临时股东大会关于现金管理的授权额度[10]

股东情况 - 股东富博睿祺持有公司股份12,573,961股，占总股本5.3138%[2] 减持计划 - 富博睿祺拟减持不超过790,000股，占总股本0.3339%[2][4] - 减持时间为2024年6月25日至2024年9月24日[2] - 减持原因是股东自身经营需求[3] - 减持股份来源为上市前持股及权益分派转增股本[4] - 减持方式为集中竞价交易或大宗交易[5] - 减持价格按市场价格和交易方式确定[5] 其他 - 富博睿祺股份锁定和持股减持意向承诺已履行完毕[6][7] - 本次减持计划实施存在不确定性[10] - 本次减持不会导致公司控制权变化，不影响股权结构和持续经营[10]

权益分派 - 2023年年度权益分派以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元，共派47,325,593元[1] - 深股通等投资者每10股派1.8元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[5] - 除权除息日为2024年6月7日[6] - 委托代派红利2024年6月7日划入账户[8] 其他 - 4家A股股东现金红利公司自行派发[10] - 实际控制人等减持价格有要求[11]

公司营销模式和海外销售情况 - 公司采取直销的营销模式，主要通过参加国内外行业展会、在专业杂志和网络媒体发布广告等方式进行产品推广和客户开拓[1][2] - 2023年度，公司境外销售主要集中在印度、泰国、土耳其、埃及、巴西及阿根廷等国家[2] - 公司对于出口业务通常采用电汇、不可撤销即期信用证的方式进行收款，要求境外客户在合同签订后支付定金，剩余款项在发货前付清[2] - 公司海外订单交付通常采用FOB条款，海运费由客户承担[2] 公司在手订单情况 - 截至2023年12月31日，公司在手有效订单金额约为3.06亿元[2] - 截至2023年9月末，公司定制化设备的在手订单较2022年同期增加7,460.88万元，增长51.07%，订单数量增加59台，增长28.50%[2] - 截至2023年9月末，公司在手订单中高工位、大直径、加长型设备的订单金额为17,350.08万元，同比增加6,107.03万元，占定制化设备订单净增加额的81.85%[2] 公司原材料采购和毛利情况 - 公司采购的主要原材料包括铸件、电器件、锻件、焊接件、钣金件、铜件、气动元件和轴承等[3] - 公司上游原材料价格波动未导致经营业绩出现大幅波动,主要原因包括:采用批量化投产策略优化成本,以及公司在原材料采购和产品销售定价上的策略[3] - 公司调整销售价格的频率与供应商采购定价的调整频率基本保持一致,可以较为及时地将材料价格波动传导至下游市场[3] 公司生产管理模式 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的生产管理模式[4][5] - 订单生产模式下,公司根据客户的定制要求进行个性化设计并生成物料清单,组织生产[5] - 备货生产模式下,公司根据市场预测和销售计划制定生产计划,并对装备的模具、工作行程、工件尺寸等进行个性化调整[5] - 公司已建立完整的生产体系,包括产品研发、金加工、整机装配、检测调试等工序[5] 公司新产品研发情况 - 2023年度,公司已成功研制出SJBP-88S、SJBP-108S、SJBP-138L、SJBP(H)-168S及SJBP(H)-208L等八工位系列机型[5][6] - 公司还完成了SJBL-108R、SJBS-106R和SJBL-105等军工成形装备的设计试制工作[5] - 截至目前,上述新研发产品均已完成订单交付[6] 公司产能扩张计划 - 公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于2022年6月完成竣工验收,并已投入使用[6][7] - 公司全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司位于浙江慈溪滨海经济开发区,建有100亩生产基地[6] - 公司正在建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目,预计2025年建设完成[6][7] - 公司生产基地延期搬迁有助于进一步提升当前产能[7]

思进智能成形装备股份有限公司 关于公司继续使用部分闲置自有资金 进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2023 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》。2024 年 1 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提 高资金的使用效率，在确保不影响公司及子公司正常运营的情况下，同意公司 及子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的部分闲置自有资 金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚存使用。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《证券日报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及 ...