思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司董事会换届选举的公告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 068 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同意 选举李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届董事会非独立董事，选 举李良琛先生、徐大卫先生为公司第五届董事会独立董事。上述 5 名董事共同 组成公司第五届董事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见附件。 公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》，同意选举李忠明先生为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起第五届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格和条件，不存在《公司法》、 《深圳证券交 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 070 思进智能成形装备股份有限公司 关于完成公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事 会非职工代表监事的议案》，同意选举徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监 事会非职工代表监事，上述 2 名非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生 的职工代表监事金利标先生共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监 事任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见 附件。 2024 年 8 月 13 日 附件： 公司监事简历 1、徐家峰先生 徐家峰，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。 2002 年 8 月至今在本公司及前身思进有限从事研发工作，曾负责数控压铸机的 创新设计与研究，冷成形装备的模拟运动仿真系统和智能化制造领域的应用与 研究， ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-065 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 41 人，代表有表决权的股份总 数为 133,937,185 股，占公司有表决权股份总数的 56.6024%。其中： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00 起。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点 浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 067 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-070）。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于 2024 年 8 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事徐家峰先生 主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 ...

业绩预增分析 - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润预计为11,600万元–12,500万元，较上年同期增长156.17%–176.04% [3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为6,100万元–6,800万元，较上年同期增长42.10%–58.40% [3] - 业绩增长主要由于2023年度公司新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长，该部分订单已于2024年上半年度陆续完成交付 [3] - 公司持续专注主营业务，加大新产品研发力度，品牌优势进一步凸显，下游行业应用领域和市场不断拓展，带动收入和利润同步增长 [3] - 公司确认了位于江南路1832号生产基地的资产处置收益，增加了2024年半年度税后净利润约5,528.48万元 [3] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟可生产几十个至几百个形状各异的零件，提高生产效率 [3] - 金属原材料经过多个工位模具的连续变形，提高了紧固件、异形件的力学性能 [3] - 无切削或少切削，材料利用率高 [3] - 常温下加工各种金属原材料，节约能源 [3] - 可加工形状复杂的、难以切削的金属零件 [3] 生产管理及交付周期 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的模式 [3] - 中小机型一般历时3-5个月，高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备生产周期在6-12个月 [3] 原材料价格波动影响 - 公司采用批量化投产策略，有助于成本优化 [3] - 公司在原材料采购及产品销售上的定价模式能有效应对原材料波动 [3] - 公司与主要原材料供应商每半年调整一次价格，保证了主要原材料价格的相对稳定 [3] 新产品研发进展 - 公司已成功研制出多款八工位冷成形装备新机型 [3] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作 [3] - 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段 [3] 未来发展方向 - 继续扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品 [3] - 加强自主研发创新，持续开发智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备 [3] - 在温热镦锻成形技术上实现突破，打破国外技术垄断，实现进口替代 [3] - 持续关注一体化压铸的行业动态，扩大产能，满足客户个性化需求 [3]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 064 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐大卫，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 063 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李良琛，作为思进智能成形装备股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人思进智能成形装备股份公司董事会提名 为思进智能成形装备股份公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

思进智能成形装备股份有限公司 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 057 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 7 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公 司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举公司第五届董事会独 立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门会议审查，董事会审议确定 李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为第五届董事会非独立董事候选人（非独立 董事候选人简历详见附件）；经公司董事会提名，并经公司董事会独立董事专门 会议审查，董事会审议确定李良琛先生、徐 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024-056 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2024 年 7 月 25 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2024 年 7 月 20 日向全体监 事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家 峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 1、第四届监事会第十七次会议决议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-058）。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

1、非独立董事候选人李忠明先生、谢武一先生、周敏先生具备履行董事职 责的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。 非独立董事候选人不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；未被中国证监会采取市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开 谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人。 综上所述，我们同意提名李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人。 2、独立董事候选人李良琛先生、徐大卫先生具备履行董事及独立董事职责 的任职条件及工作经验，提名和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议关于董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《 ...