股东大会时间 - 2025年11月14日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月8日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 投票相关 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[14] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[3][17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》子议案数为7个[4][18] - 第2、3、4项中的子议案第4.01、4.02项及第6项为特别决议议案[4] 其他 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应在规定期限前送达公司[22]

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][5] - 同意公司及子公司用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月，待股东大会审议[6][8][9] - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[11][12][13] - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会承接，废止规则，待股东大会审议[14][15][16]

会议审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][6] - 同意公司及子公司用不超6亿元闲置资金现金管理，期限12个月[7][8] - 同意取消监事会并修订《公司章程》，需股东大会审议[10][11][12] - 逐项审议通过部分治理制度议案，多数需股东大会审议[13][14][16][17][19][20][21][22] - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[24][25] 股份回购 - 拟以集中竞价回购股份，资金3000万 - 5000万元[34] - 预计回购1447180 - 2411963股，占总股本0.5097% - 0.8494%[35] - 回购价格不超20.73元/股[32] 其他安排 - 拟于2025年11月14日召开第二次临时股东大会[46][48]

回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1][5][12] - 回购价格不超过20.73元/股[1][9][12] - 回购期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[1][14] - 预计可回购股份数量约为1447180股至2411963股，约占总股本0.5097%至0.8494%[12] 股份情况 - 回购前有限售条件股份57537630股，比例20.26%；无限售226415928股，比例79.74%[17] - 按上限回购后有限售59949593股，比例21.11%；无限售224003965股，比例78.89%[17] - 按下限回购后有限售58984810股，比例20.77%；无限售224968748股，比例79.23%[17] 财务数据 - 截至2025年9月30日总资产153954.64万元，所有者权益124109.03万元，货币资金31121.09万元[19] - 回购资金上限5000万元占总资产3.25%，占所有者权益4.03%，占货币资金16.07%[19] 其他要点 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，未转让部分依法注销[22] - 本次回购尚需股东大会特别决议通过，存在实施风险[25][26]

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在深交所上市，首次发行2,010万股[6] - 公司注册资本28,395.3558万元，股份总数28,395.3558万股[9][19] - 公司发起人股东包括李忠明等6家，各有认购股数和持股比例[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%[28] - 公开发行股份前已发行股份、董事和高管所持股份上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[28] 股东权利与义务 - 股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权对相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[36] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内决定是否诉讼[36] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会30日内执行[28] - 股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[39] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会，单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开[50][60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[72] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[77] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[80] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[80] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，视为不能履行职责[84] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露[85] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[85] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况的人员不得担任独立董事[90] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[91] - 公司董事会设2名独立董事，至少包括一名会计专业人士[92] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[93] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[97] 董事会相关规定 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议通过[109][111] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由董事会审议后提交股东会批准[112] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[114] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事[117] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[134] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[136][140] - 董事会秘书由董事长提名，经培训和考试后，由董事会聘任，报交易所备案并公告[128] - 董事会秘书连续3个月以上不能履行职责等情形下，公司1个月内解聘[131] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责直至聘任新秘书[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[144][145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[145] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[148] - 法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[169] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[165] - 公司分立需在10日内通知债权人，30日内公告[167] - 公司减少注册资本，债权人30日内或45日内可要求清偿或担保[168] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[171] - 清算组应在10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报期限为30日或45日[173]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[7] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属知情人[8] 管理机构与职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 董事会秘书负责登记入档、备案等事宜[4] - 审计委员会负责检查、监督制度实施情况[3] 信息流转与披露 - 内幕信息流转严格控制，部门间、子公司间流转需批准[11] - 重大事件报告后经评估审核提交深交所审核并披露[13] 登记备案 - 年度报告披露内幕信息知情人管理制度执行情况[14] - 重大资产重组等情形向深交所报备登记表[16] - 重大事项做好管理，披露后五个交易日报送相关文件[17] - 知情人档案披露后五个交易日报送深交所[19] 保存与交易限制 - 登记表及备忘录至少保存十年[20] - 信息公开前知情人及其关系人不得买卖股票及衍生品[21] 自查与申报 - 知情人买卖股份及衍生品应二日内申报[22] - 公告后五个交易日自查，发现问题二日内报送[24] 其他 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[30] - 公司简称为思进智能，代码为003025[38] - 内幕信息一事一记，分别记录知情人档案[35] - 填报获取方式、信息内容、所处阶段等[35] - 事项筹划决策有关键时点[39]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会通知时间 - 年度股东会召开前20日通知各股东[5][6] - 临时股东会于会议召开前15日通知[5][6] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，不得迟于9:30[7] - 结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[7] 股东会延期或取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[7] 股权登记日与会议日 - 间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[8] 股东会主持 - 董事长不能主持时，由半数以上董事共同推举一名董事主持[11][12] - 审计委员会召集人不能主持时，由半数以上成员共同推举一名成员主持[11][12] - 股东自行召集的由召集人推举代表主持[11][12] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出并书面提交召集人[19] - 召集人收到提案后2日内发出补充通知[19] 股东会出席人员 - 由董事长主持，全体董事和董事会秘书出席，总经理和其他高级管理人员列席[11][12] 股东会法律意见 - 公司召开股东会应聘请律师对相关情况出具法律意见并公告[17] 股东会费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[30] 股东会资料公布 - 董事会应在股东会召开前至少5个工作日公布相关报告[21] 股东权利征集 - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[23] 股东发言规则 - 每位股东发言时间原则上不得超过10分钟，且不得超过2次[26] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数以上通过[30] - 特别决议需三分之二以上通过[30] 股东请求撤销决议 - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[33] 股东会会议记录 - 由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[35] 股东会决议执行 - 由董事会负责执行，总经理组织实施[36] - 总经理向董事会报告执行情况，董事会向下次股东会报告[36] - 董事长对执行进行督促检查，必要时召集董事会临时会议[37] 股东会提案实施 - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[38] 股东会决议公告 - 公司股票上市后，由董事会秘书按规定执行[38] 公告或通知要求 - 指在中国证监会指定报刊刊登信息，篇幅长可摘要披露，全文在指定网站公布[40] 规则相关 - 本规则术语若无特别说明与公司章程含义相同[40] - 由公司董事会负责解释[41] - 由董事会拟定或修改，经股东会审议通过后生效[41]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度，目的是促进与投资者良性关系等[2][5] - 投资者关系管理遵循合规性、平等性等原则[6] 管理内容 - 管理对象包括投资者、证券分析师等[8] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等[7] - 沟通方式有定期报告、股东会等多种形式[10][11] 工作安排 - 工作由董事长领导，董事会秘书负责组织协调[11] - 主要职责包括拟定制度、组织沟通活动等[13] 信息披露 - 应披露信息须第一时间在指定报纸和网站公布[15] - 其他公共传媒披露信息不得先于指定渠道[15] 业绩说明会 - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行说明会[20] - 拟召开应至少提前二个交易日发布通知，会议不少于二小时[20] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[25]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[4] - 总经理和其他高级管理人员每届任期3年，连聘可以连任[6] 会议规定 - 总经理办公会议应至少提前1天通知与会人员[14] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[14]

董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[7] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提董事候选人[7] - 有犯罪记录或对破产等负有个人责任未逾年限不得担任董事[6][7] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会应建议撤换[14] - 董事辞职应向董事会提书面报告，董事会2日内披露情况[11] - 独立董事连续任职不得超6年[23] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[23] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[23] 董事会运作 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[32] - 公司董事会设独立董事2名[15] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[21] - 董事会审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[17] - 审计委员会应由会计专业人士担任主任委员[17] - 董事会审议关联交易事项，由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将该交易提交股东会审议[11] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[41] - 董事会闭会期间，董事长可批准交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的事项[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[48] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事可提议召开董事会临时会议[48] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[52] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议通过[34] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议通过[35] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议通过[35] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议通过[35] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议通过[35] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，由董事会审议后提交股东会批准[36] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，由董事会审议后提交股东会批准[36] - 交易成交金额含承担债务和费用占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需关注[37] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[37] - 公司与关联人交易超3000万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值5%需关注[37] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%属于对外提供财务资助范围[37] 其他 - 独立董事行使部分特别职权需经全体独立董事过半数同意[24] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[29] - 董事会会议记录保存期限为十年[54] - 董事会会议记录包含会议召开日期、地点、召集人姓名等内容[56] - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[56] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为10年以上[56] - 本规则未尽事宜按《公司法》等法律法规及《公司章程》规定执行[58] - 本规则作为公司章程附件由董事会拟定，经股东会审议通过后生效实施[58] - 本规则由公司董事会负责解释[59]