财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告等[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1][2] - 董事长兼总经理李忠明等出席[2] - 以网络互动方式召开[2] 投资者参与 - 可通过“互动易”“价值在线”参与[2][3] - 可提前5个交易日在指定平台提问[5] 联系方式 - 联系人周慧君/陆爽霁，电话0574 - 87749785，邮箱nbsijin@163.com[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： 贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协 议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审批之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 | 银 ...

人事变动 - 金利标因工作调整辞去职工代表监事职务，将继续担任其他职务[1] - 邵磊被选举为公司职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满[3] 人员信息 - 金利标间接持有公司股份79,474股[2] - 邵磊1983年4月出生，硕士学历，2014年4月入职，现任装配车间主任[6] - 邵磊间接持有公司股份794,745股，与其他董监高及大股东、实控人无关联关系[6]

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

业绩分配 - 2024年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2.2元，共派52,058,152.3元[3] - 2024年度以资本公积每10股转增2股，合计转增47,325,593股[3] 股本变更 - 转增后公司总股本增加至283,953,558股[3] - 若议案通过，注册资本将从236,627,965元增至283,953,558元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，注册资本和股份总数相应变更[5] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案为准[6] 会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会和监事会第四次会议，审议相关议案[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着对全体 股东，特别是对中小股东负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。公司监事会积 极列席董事会、出席股东大会，重点对公司的长远发展计划、生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事和高级管理人员的履行职责情况进行了监督，有效维 护公司及股东的合法权益，促进了公司的规范运作及健康发展。 现将公司监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 监事会届次 | 召开时间 | | | | 通过议案 《关于调整公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案》 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,391.15 万元，较上年同期增长 28.41%；实 现营业利润 21,397.52 万元，较上年同期增长 84.64%；实现利润总额 21,338.87 万元，较上年同期增长 86.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,177.94 万 元，较上年同期增长 86.27 ...

会计政策变更 - 2025年4月24日公司董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更政策[1] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[6]

数据相关 - 文档展示2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 表格含期初、年度累计发生金额等数据项[1] 关联方情况 - 非经营性资金占用和往来涉及三类关联方及其附属企业[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来需区分经营与非经营往来[1]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李良琛、徐大卫独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]