思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理 人员薪酬确认及 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪 酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提 交公司股东大会审议。 一、根据公司《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-027），公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人 民币 718.54 万元，具体内容详见《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理" 相关内容。 二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015 思进智能成形装备股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 根据天健提供的资料，2024 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 | | 2011 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 014 思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司高级管理人员离任的情况 金利标先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。其任职资格和聘任程 序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 根据《思进智能成形装备股份有限公司公司 ...

授信额度 - 2024年买方信贷业务合作银行授信1.95亿元[4] - 2025年拟申请综合授信不超1.85亿元[5] 担保情况 - 2024年末担保余额6540.17万元，占净资产5.56%[4][14] - 2024年逾期担保7.68万元[14] 协议情况 - 2024年与多家银行签担保协议，2025年额度有调整[9][10][13] 担保决策 - 2025年4月董事会、监事会通过担保议案[15][16] 合规说明 - 担保符合法规和章程，无关联担保[17]

会议时间 - 2025年5月19日14:00召开现场会议[1] - 2025年5月19日09:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省宁波高新区菁华路699号五楼会议室[3][9] 会议议案 - 审议12项议案，第6项为特别决议议案[4][5] - 第8项议案一名候选人，无需累积投票[6] 其他信息 - 现场登记时间为2025年5月13日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] - 网络投票代码为363025，简称为SJZN投票[14] - 公告发布于2025年4月26日[13]

业绩数据 - 2024年度营业收入623,911,474.14元，同比增长28.41%[9] - 2024年度净利润181,779,361.08元，同比增长86.27%[9] - 2024年度扣非净利润122,798,075.31元，同比增长30.08%[9] - 截至2024年底可供分配利润439,591,213.23元，资本公积283,193,952.17元[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2.20元，共派现52,058,152.30元[13] - 2024年以资本公积每10股转增2股，转增后总股本283,953,558股[13] 会议与议案 - 2025年4月24日第五届监事会第四次会议召开，3人出席[2] - 六项议案表决均为3票同意[4][7][10][15][19][21] - 五项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 银行授信 - 公司拟申请不超1.85亿元综合授信额度[23] - 2025年买方信贷担保额度在授信内，其他融资不超3000万元[23] - 多家银行提供不同额度授信用于信贷和融资[23][24] - 银行授信授权期限至2025年年度股东大会[24] - 三议案表决3票同意且需提交股东大会[26][29][32]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入623,911,474.14元，较上年同期增长28.41%[13] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润181,779,361.08元，较上年同期增长86.27%[13] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润122,798,075.31元，较上年同期增长30.08%[13] - 截至2024年12月31日公司可供分配的利润为439,591,213.23元，资本公积为283,193,952.17元[17] 利润分配 - 2024年度拟以236,627,965股为基数，每10股派发现金股利2.20元，合计派发现金股利52,058,152.30元[18] - 2024年度以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后总股本增加至283,953,558股[18] 人员薪酬 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬共计520.40万元[41] - 2025年度独立董事津贴为每人每年7.2万元（含税）[42] 授信额度 - 公司拟向银行申请不超过1.85亿元综合授信额度[45] - 用于除买方信贷业务外的其他各类融资业务不超过3000万元[45] - 中国建设银行宁波市分行授信额度5000万元用于买方信贷[45] - 中信银行宁波分行授信额度3500万元用于买方信贷[45] - 中国工商银行宁波国家高新区支行授信额度1亿元，其中7000万元用于买方信贷，3000万元用于其他融资业务[45] 公司决策 - 公司同意聘任金利标先生为副总经理，任期至第五届董事会任期届满[39] - 公司董事会决定变更会计政策[52][54] - 公司董事会审议通过《2025年第一季度报告》[55][56] - 公司决定修订董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度[57][58] - 公司决定修订信息披露管理制度[59][60] - 公司决定制定舆情管理制度[61][62] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[63][64] 议案情况 - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，包括独立董事独立性自查、会计师事务所履职评估等议案[33][35][37][40][47][50] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》尚需提交股东大会审议[38][48][51]

业绩总结 - 2024年净利润181,779,361.08元，2023年为97,589,865.72元，2022年为139,318,254.62元[4] - 2024年末未分配利润574,722,254.13元，资本公积283,193,952.17元[1] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2.20元，共派现52,058,152.30元[3] - 以资本公积每10股转增2股，转增后总股本增至283,953,558股[3] 会议审议 - 第五届董事会第四次会议通过预案并提交股东大会[8] - 监事会、独立董事同意提交审议[10][11]

财务表现 - 基本每股收益0 77元 同比大幅增长87 8 2023年为0 41元 2022年为0 59元 [1] - 每股净资产4 97元 同比增长12 7 2023年为4 41元 2022年为6 15元 [1] - 每股未分配利润2 43元 同比增长25 91 2023年为1 93元 2022年为2 61元 [1] - 营业收入6 24亿元 同比增长28 4 2023年为4 86亿元 2022年为5 08亿元 [1] - 净利润1 82亿元 同比大幅增长85 71 2023年为0 98亿元 2022年为1 39亿元 [1] - 净资产收益率16 38 同比提升71 7个百分点 2023年为9 54 2022年为14 52 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股11140 46万股 占流通股比例56 04 较上期减少40 84万股 [1] - 宁波思进创达投资咨询有限公司为第一大股东 持股4503 2万股 占比22 66 持股未变动 [2] - 杭晓翔和杨和荣新进前十大股东 分别持股130万股和100 75万股 [2] - 华西证券和UBS AG退出前十大股东 上期分别持股127 13万股和115 75万股 [2] 分红方案 - 拟实施10转2股派2 2元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为003025，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为李忠明[17] - 公司注册地址于2022年11月21日由宁波高新区江南路1832号变更为浙江省宁波高新区菁华路699号[17] - 董事会秘书为周慧君，证券事务代表为陆爽霁[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91330200704805464Q[20] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[20] - 公司系国内首家冷成形装备制造行业的A股上市公司，多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年增长28.41%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润181,779,361.08元，较2023年增长86.27%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额230,068,738.51元，较2023年增长104.39%[21] - 2024年末总资产1,434,724,348.25元，较2023年末增长12.04%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,177,149,686.70元，较2023年末增长12.89%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为147,817,644.81元、164,045,140.40元、154,337,257.88元、157,711,431.05元[26] - 2024年非流动性资产处置损益64,883,291.87元，2023年为 - 1,012,679.13元，2022年为786,860.69元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助3,241,076.57元，2023年为2,312,807.00元，2022年为4,465,183.21元[27] - 2024年公司实现营业收入62391.15万元，较上年同期48586.52万元增长28.41%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18177.94万元，较上年同期9758.99万元增长86.27%[41] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12279.81万元，较上年同期9440.29万元增长30.08%[41] - 截至2024年12月31日，公司总资产为143472.43万元，净资产为117714.97万元[41] - 2024年度公司加权平均净资产收益率为16.38%，基本每股收益为0.77元/股[41] - 2024年公司确认资产处置收益增加税后净利润约5528.48万元[44] - 2024年公司总营收623,911,474.14元，较2023年的485,865,228.97元增长28.41%，新能源/传统汽车或燃油汽车领域营收288,777,265.62元，占比46.28%，同比增长49.26%[45] - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年的485,865,228.97元增长28.41%[65] - 冷成形设备2024年收入583,113,277.64元，占比93.46%，同比增长28.86%[65] - 境外收入2024年为104,716,467.32元，占比16.78%，同比增长43.41%[65] - 通用设备制造业2024年营业成本390,351,289.76元，毛利率37.43%，成本同比增长29.80%，毛利率同比降0.67%[66] - 2024年产品销售量1,088台，较2023年的820台增长32.68%[67] - 冷成形设备2024年营业成本362,227,273.32元，占比92.80%，同比增长28.74%[69] - 前五名客户合计销售金额58,395,247.99元，占年度销售总额比例9.36%[70] - 前五名供应商合计采购金额73,828,799.34元，占年度采购总额比例25.86%[70] - 2024年销售费用31,493,010.67元，较2023年增长17.08%[72] - 2024年研发费用25,971,052.45元，较2023年增长30.74%，主要因职工薪酬、物料消耗增加[72] - 2024年研发人员数量为57人，较2023年的48人增加18.75%，占比从12.00%提升至13.35% [74] - 2024年研发投入金额为36,064,027.51元，较2023年的30,796,446.91元增长17.10%，投入占营业收入比例从6.34%降至5.78% [74] - 2024年经营活动现金流入小计为513,524,850.26元，较2023年的361,794,189.86元增长41.94% [76] - 2024年经营活动现金流出小计为283,456,111.75元，较2023年的249,231,817.20元增长13.73% [76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为230,068,738.51元，较2023年的112,562,372.66元增长104.39% [77] - 2024年投资活动现金流入小计为339,061,272.69元，较2023年的397,385,897.63元减少14.68% [77] - 2024年投资活动现金流出小计为419,975,859.33元，较2023年的543,813,617.10元减少22.77% [77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -80,914,586.64元，较2023年的 -146,427,719.47元增长44.74% [77] - 2024年筹资活动现金流出小计为47,493,093.00元，较2023年的59,485,012.00元减少20.16% [77] - 2024年末货币资金为245,393,423.03元，占总资产比例17.10%，较年初的138,810,395.30元及占比10.84%增加6.26% [81] - 存货金额为304,803,442.24元，占比21.24%，较上期减少5.17%[82] - 固定资产金额为487,960,095.82元，占比34.01%，较上期增加5.28%[82] - 交易性金融资产期初数为90,000,000.00元，本期购买290,000,000.00元，出售300,000,000.00元，期末数为80,000,000.00元[84] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为19,636,127.79元，受限类型为担保、冻结[86] - 报告期投资额为154,246,125.65元，上年同期为30,036,099.11元，变动幅度为413.54%[87] - 多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目报告期投入103,234,540.62元，累计投入258,815,172.82元，进度为55.01%[89] - 2020年IPO募集资金总额为42,893.4万元，净额为37,898.27万元，累计使用36,805.64万元，使用比例为97.12%[95] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,960.27万元[95] - 应付账款金额为138,389,574.98元，占比9.65%，较上期增加1.41%[82] - 递延收益金额为12,857,229.87元，占比0.90%，较上期增加0.22%[82] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资总额24200，截至期末累计投入24592.54，投资进度101.62%，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[97] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资总额7200，截至期末累计投入7055.56，投资进度97.99%[99] - 营销及服务网络建设项目承诺投资总额2000，本报告期投入228.35，截至期末累计投入659.27，投资进度32.96%，预期达到使用状态日期延至2025年6月30日[99] - 补充流动资金项目承诺投资总额4498.27，截至期末累计投入4498.27，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资总额37898.27，本报告期投入556.3，截至期末累计投入36805.64，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[99] - 合计承诺投资总额37898.27，本报告期投入556.3，截至期末累计投入36805.64，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[99] - 2024年度多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目实现效益260.72万元，达预计效益的95.18%，与预计效益差额5143.78万元[100] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1960.27万元，存放于指定专户[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年杆类冷成形装备（四工位及以下）销售461台，较2023年的337台增长36.80%；五工位及以上销售206台，较2023年的169台增长21.89%；筒类冷成形装备销售271台，较2023年的196台增长38.27%，合计销售938台，较2023年的702台增长33.62%[46] - 2024年公司下游出现工业机器人、安防等新型应用领域，但总体营收占比较小[44] - 2024年度因产能有限，压铸设备总体营收同比增长，但占比相对冷成形装备较小[107] 公司技术与研发成果 - 2024年4月，公司获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[34] - 2024年公司成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备，部分已完成订单交付[47] - 公司压铸设备有四十余种常规及伺服压铸设备，用于有色金属合金产品压铸，多工位智能精密温热镦成形装备进入研制阶段[48] - 温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）完成试制并测试，运行良好，已成功生产高强度外六角螺栓，另有样机（SJHF - 804）正在试制，一台已交付试运行[48] - 公司掌握温热镦成形装备加热及温控、油水分离核心技术，基本完成冷却系统攻关，拥有相关国家专利13项（发明专利6项）[49] - 截至报告披露日，公司拥有专利权108项，其中发明专利29项，软件著作权7项；2024年获授权发明专利3项，实用新型专利9项，新申请专利5项[57] - 2021年省级博士后流动工作站完成在职博士进站工作；2024年获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[56][58][63] - 2024年5月，公司"SJBP（H） - 166S重型零件冷镦成形机"获2023年中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖；9月，"高速精密多工位冷镦成形成套装备"获2023年度宁波市科学技术进步奖二等奖；12月，"SJBP高速精密多工位冷镦成形成套装备"被认定为国内首台（套）装备[58][63] - 多工位精密温热镦智能成形装备SJHF系列机型进入试制阶段，全伺服智能温热镦成形装备SJHBF系列部分机型进入调试阶段，SJHBF - 502L样机完成试制，SJHF - 804样机正在试制，另有一台已交付客户试运行[106] 公司经营模式 - 公司采购原材料包括铸件等，与主要供应商签年度框架合同，半年调一次价，建立灵活采购模式和合格供应商系统[50] - 公司建有合格供应商清单和准入制度，多部门联合考核供应商，与多家供应商建立长期稳定合作关系[51] - 公司生产采取订单生产和备货生产结合模式，订单生产需评估工艺可行性，备货生产需结合市场情况制定计划[52] - 公司依靠自主研发核心技术开展生产经营，具有稳定经营模式[50] - 公司产品销售价格不定期调整，时间间隔一般在五、六个月左右，且调整频率与供应商采购定价调整频率基本一致[54] 公司销售与服务网络布局 - 截至2024年12月31日，公司完成重庆、永年、永康、韶关、无锡、芜湖等地销售网点和售后服务网点布局[61] - 202