捐赠审批 - 捐赠在预算内按方案执行并申报扣除[15] - 超净利润3%-5%（含）由董事会审议[15] - 超净利润5%由股东会批准[15] - 未达标准由董事长审批[15] 捐赠相关 - 类型包括公益、救济等[10] - 受益人含公益团体等[10] - 可捐财产为现金和实物[13] - 主要资产不得用于捐赠[13] 方案与备案 - 方案含条件、事由等内容[17] - 完成后存档并报财务和董办备案[17]

投资决策 - 对外投资决策机构为股东会和董事会，按权限决策[6] - 多项交易指标超公司对应审计数据50%且有金额门槛需股东会审议[9][10] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[12] 管理与责任 - 年末对投资项目全面检查，对控股子公司审计[24] - 管理人员过失致损失担责，责任人怠于履职受处分赔偿[22] 信息披露 - 对外投资按规定披露，未披露前知情人员保密[24][25] - 子公司遵循制度，提供信息真实准确完整及时[25] 制度说明 - “超过”不含本数，董事会解释制度[27][28] - 制度经股东会审议通过实施及修改[29]

董事补选 - 公司应在董事辞职60日内完成补选[5] 股份转让限制 - 董事高管任职期每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让本公司股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[12] 离职相关 - 董事高管离职后5个工作日内向董事会移交文件[10] - 董事任期届满未连任，换届会议决议通过日自动离职[4] - 高管辞职，董事会收到报告时生效[4] 职务解除 - 公司应在董事出现特定情形30日内解除其职务[6] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[7] - 董事会决议解任高管，决议作出日生效[8]

募集资金存放与管理 - 募集资金应存放于专户，超募资金也需专户管理[8] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[8] 募集资金审批与使用 - 20万元以下（含20万元）投资支出由总经理审批，20万元以上报董事长审批[11] - 募集资金只能用于对外公布的投资项目[5] - 以募集资金置换自有资金需在转入专户后六个月内实施[14] - 暂时闲置资金临时补充流动资金单次期限最长不超十二个月[14] - 闲置资金现金管理产品期限不得超过十二个月[15] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目实施新项目等属改变用途[18] - 部分募集资金变更为永久补充流动资金适用相关规定[30] 募集资金监督与检查 - 内部审计机构至少每季度检查一次使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查项目进展情况[23] 募集资金特殊情况处理 - 超计划完成期限且投入未达50%需重新论证项目[11] - 节余资金达净额10%使用需经股东会审议通过[20][21] - 实际使用与预计差异超30%应调整投资计划[24] 超募资金相关 - 超募资金指实际净额超计划金额部分[26] - 按补充缺口、临时补充、现金管理顺序使用[28] - 应在募投项目整体结项时明确使用计划[29] 制度相关 - 制度由股东会制定修改，审议通过生效[33]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 股东会选两名及以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事补选 - 因不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，继续履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[24] - 工作记录及资料至少保存10年[25] - 发表独立意见明确内容并签字确认及时报告董事会[25][26] - 出现特定情形及时向深交所报告[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 任职期间参加深交所认可的后续培训[31] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况[31] - 承担聘请专业机构等费用[33] - 可建立责任保险制度[33] 董事会会议资料 - 不迟于规定期限提供，保存至少十年[32] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[32] 其他规定 - 提前解除独立董事职务及时披露理由依据[12] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除[19] - 审计委员会部分事项全体成员过半数同意后提交董事会[22] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可[22] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且非董高的股东[36]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[10] - 董事和高管在公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让所持股份[7] 股票买卖限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖公司股票[6] 信息申报更新 - 新任、信息变化、离任董事和高管需在2个交易日内申报或更新个人信息[13] 股份变动公告 - 董事和高管股份变动应在事实发生之日起2个交易日内公告[13] 交易流程 - 董事、高管等交易公司证券需填申请表，买入前2个、卖出前15个交易日送达董事会办公室[22] - 买卖股份后两个交易日内需将申报表送达公司董事会办公室[23] 集中竞价卖出 - 董事、高管、持股5%以上股东拟集中竞价卖出股份，“买卖时间区间”不超6个月[22]

思进智能成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，制定本制度。 （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）、一致行动人； 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度营业收入为1.90亿元，同比增长22.88%[4] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4396.78万元，同比增长36.53%[4] - 2025年初至报告期末营业收入为5.24亿元，同比增长12.44%[4] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比下降24.13%[4] - 2025年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.13亿元，同比增长17.80%[4] - 营业总收入为5.242亿元，同比增长12.4%[24] - 净利润为1.160亿元，同比下降24.1%[25] - 基本每股收益为0.41元，同比下降24.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 2025年1-9月财务费用为-414.07万元，同比下降103.70%，主要系存款利息收入增加所致[9] - 营业成本为3.267亿元，同比增长13.5%[24] - 研发费用为1751.7万元，同比下降22.0%[24] 现金流表现 - 2025年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.77亿元，同比基本持平（-0.03%）[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.774亿元，与上年同期基本持平[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.872亿元，同比增长3.5%[27] - 投资活动现金流入小计为2.515亿元，对比数据为2.783亿元[28] - 购建固定资产等长期资产支付现金0.433亿元，对比数据为1.004亿元[28] - 投资支付的现金为2.65亿元，对比数据为2.1亿元[28] - 投资活动现金流出小计为3.083亿元，对比数据为3.104亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.568亿元，对比数据为-0.321亿元[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金0.521亿元，对比数据为0.473亿元[28] - 筹资活动现金流出小计为0.522亿元，对比数据为0.475亿元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.522亿元，对比数据为-0.475亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为0.658亿元，对比数据为0.962亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为2.916亿元，对比数据为2.183亿元[28] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为15.40亿元，较上年度末增长7.31%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.41亿元，较上年度末增长5.43%[4] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为311,210,851.64元，较期初245,393,423.03元增长约26.8%[19] - 截至2025年9月30日，公司交易性金融资产为95,000,000元，较期初80,000,000元增长18.8%[19] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为43,819,114.79元，较期初56,915,770.55元下降约23.0%[19] - 截至2025年9月30日，公司存货为313,017,794.42元，较期初304,803,442.24元增长约2.7%[20] - 截至2025年9月30日，公司资产总计1,539,546,414.90元，较期初1,434,724,348.25元增长约7.3%[20] - 截至2025年9月30日，公司应付账款为164,532,198.04元，较期初138,389,574.98元增长约18.9%[20] - 截至2025年9月30日，公司合同负债为78,395,421.75元，较期初61,158,456.19元增长约28.2%[20] - 归属于母公司所有者的权益合计为12.411亿元，较期初增长5.4%[21] - 负债合计为2.985亿元，较期初增长15.9%[21] - 期末未分配利润为6.387亿元，较期初增长11.1%[21] 其他财务数据 - 2025年1-9月利息收入为702.88万元，同比大幅增长233.64%[9] 股东与股本信息 - 股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）持股比例为2.11%，持有5,991,813股[13] - 股东中国银行股份有限公司－南方智弘混合型证券投资基金持股比例为1.06%，持有3,014,226股[13] - 公司总股本为236,627,965股，2024年度利润分配方案为每10股派发现金2.20元（含税），合计派发现金52,058,152.30元，并以资本公积每10股转增2股，合计转增47,325,593股，转增后总股本增至283,953,558股[17]

公司财务表现 - 第三季度公司营收为1.9亿元，同比增长22.88% [1] - 第三季度公司净利润为4396.78万元，同比增长36.53% [1] - 前三季度公司累计营收为5.24亿元，同比增长12.44% [1] - 前三季度公司累计净利润为1.16亿元，同比下降24.13% [1]

思进智能公告，拟以3000万元-5000万元回购公司股份，回购价格不超过20.73元/股。 ...