募集资金情况 - 公司首次公开发行2010万股A股，发行价21.34元/股，募资总额42893.40万元，净额37898.27万元[1] 募投项目进度 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目资金用完，2023年8月9日专户销户[4] - 工程技术研发中心建设项目2023年12月31日达预定可使用状态，2024年4月27日公告结项[4] 项目投资数据 - 截至2025年6月30日，两银行专户合计14430780.02元[8] - 营销及服务网络建设项目投资进度59.27%，预计节余953.91万元[10][14] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目投资进度101.62%[14] - 工程技术研发中心建设项目投资进度97.99%，预计节余489.16万元[14] - 补充流动资金项目投资进度100%[14] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金1443.08万元永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17][18] - 保荐机构对该事项无异议，尚需提交股东大会审议[19]

会议决策 - 公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议[1] - 会议审议通过2项议案[1] 制度相关 - 议案涉及修订会计师事务所选聘制度和制定市值管理制度[1][2] - 制度全文于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2] - 公告日期为2025年8月28日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2010万股A股，发行价21.34元，募资4.29亿元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为3.79亿元[3] 项目进展 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2023年8月9日完成专户销户[4] - 工程技术研发中心建设项目于2024年4月结项，节余489.16万元[10] 资金余额与使用 - 截至2025年6月30日，公司有2个募集资金专户，余额1443.08万元[8] - 报告期末公司募集资金使用比例为98.51%[13] 网点布局 - 公司已用自有资金完成台州网点布局，嘉兴、温州网点正在筹建[13] 决策进展 - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过募投项目结项及资金补充议案，尚需股东大会审议[15][16] - 保荐机构对募投项目结项及资金补充事项无异议，尚需股东大会审议[17]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》及摘要[1] - 2025年9月12日15:00 - 17:00举办半年度网上业绩说明会[1][2][3] 会议详情 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动[2] - 董事长兼总经理李忠明等5人出席[2] 投资者参与 - 2025年9月12日15:00 - 17:00通过网址或小程序码互动[3][4] - 2025年9月12日前可会前提问[4] 其他信息 - 联系人是周慧君/陆爽霁，电话0574 - 87749785，邮箱nbsijin@163.com[6] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[6] - 公告发布时间为2025年8月28日[8]

募集资金情况 - 2020年公开发行2010万股A股，发行价21.34元，募集资金4.28934亿元，净额3.7898268868亿元[2] - 截至2025年6月30日，应结余与实际结余募集资金均为1443.08万元[5] - 2021年1月7日，同意用1.1617613719亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[12] 项目投入与收益 - 2025年上半年项目投入526.1万元，利息收入净额8.91万元[5] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目累计投入24,592.54万元，投资进度101.62%，本半年度实现效益2,573.98万元[18] - 2025年半年度公司预计实现税后利润3364.50万元[22] 项目进度与预期 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目2022.06达到预定可使用状态[18] - 工程技术研发中心建设项目预计2023.12达到预定可使用状态，累计投入7,055.56万元，投资进度97.99%[18] - 营销及服务网络建设项目预计2025.06达到预定可使用状态，本半年度投入526.10万元，累计投入1,185.37万元，投资进度59.27%[18] 项目变更情况 - 2021 - 2024年多次审议延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期，最终延至2025年6月30日[20] - 2022年12月9日审议通过在营销与服务网络建设项目中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点[21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 现场会议登记时间为2025年9月9日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月15日09:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[12] - 深交所交易系统投票时间为9月15日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网系统投票时间为9月15日09:15 - 15:00[14] 其他信息 - 现场会议召开地点为浙江省宁波高新区菁华路699号思进智能办公大楼五楼会议室[3] - 会议审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[4] - 中小投资者指除董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[15] - 需填写2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[18] - 不接受电话登记参会[18]

会议情况 - 思进智能第五届监事会第五次会议于2025年8月26日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5][6] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[7][9]

会议情况 - 思进智能第五届董事会第五次会议于2025年8月26日召开，5位董事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][7][8][10][11] 股东大会安排 - 同意于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[13][14]

市值管理目标与原则 - 目的是使市场与内在价值趋同，增长公司整体利益和股东财富[4] - 遵循合规、系统、科学、常态、诚实守信原则[5][6] 管理机构与方式 - 董事会是领导机构，董事会秘书是直接负责人[8][9] - 可通过并购重组、股权激励等反映公司治理[13][14] 禁止行为与监测 - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[13][15] - 监测市值等指标及行业平均水平并设预警阈值[17] 股价下跌应对 - 20个交易日内收盘价跌幅累计达20%为短期连续或大幅下跌[18] - 下跌时分析原因、加强沟通、实施股份回购等[17] 制度相关 - 制度经董事会审议批准生效，由其负责解释和修订[22] - 制度2025年8月发布[23]

选聘流程 - 选聘会计师事务所应经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 审计委员会、独立董事等可提聘请议案[6] - 选聘程序含审计委员会准备等环节[11] 监督与评估 - 审计委员会负责选聘及监督，每年提交履职评估报告[6] - 审计委员会应对选聘监督检查，结果在年度审计评价意见中[22] 关注情形 - 对连续两年变更事务所等特定情形应谨慎关注[7] 文件与费用 - 选聘文件保存至少10年，选聘方式应公平公正[8] - 评价要素含审计费用报价，原则上不设最高限价[9] - 聘任期内调整审计费用下降20%以上需说明情况[10] 人员规定 - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与审计[14] 信息披露 - 公司应在年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[15] 改聘情况 - 出现五种情况公司应改聘事务所[18] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并评价质量[18] - 董事会审议改聘议案独立董事应明确发表意见[22] - 除特定情况外不得在年报审计期间改聘[19] - 公司拟改聘应在公告详细披露信息[19] 业务终止 - 事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[20] 选聘完成时间 - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 不再选聘情形 - 承担审计业务事务所出现六种严重行为，公司不再选聘[22]