会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[9] 审议事项 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[14] - 审核通过2023年度内部控制自我评价报告[15] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事及高管薪酬方案议案[18] 换届相关 - 2024年8月12日审议通过换届选举董事长及聘任高管事项[17] 独立董事履职 - 独立董事徐大卫应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 独立董事与内部审计及会计师事务所就年报审计多事项交流[11] - 独立董事多次实地考察公司，现场工作不少于15日[13]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内、买入后六个月内，所持股份不得转让[6] 董监高股票买卖限制 - 董监高及其配偶在年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[6] 信息申报与报备 - 新任董监高在任职事项通过后2个交易日内申报或更新个人信息[12] - 董监高股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报备并公告[12] 交易流程 - 董事、监事、高级管理人员买入前2个交易日、卖出前15个交易日需将申请表送达董事会办公室[19] - 买卖公司股份后两个交易日内需将申报表送达公司董事会办公室[20] 其他规定 - 董监高及持股5%以上股东通过集中竞价卖股，“买卖时间区间”不超6个月[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[17]

业绩数据 - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年增长28.41%[4] - 2024年净利润181,779,361.08元，较2023年增长86.27%[4][14] - 2024年末资产总额1,434,724,348.25元，较2023年末增长12.04%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,177,149,686.70元，较2023年末增长12.89%[4] 财务指标变动 - 2024年货币资金245,393,423.03元，较2023年增长76.78%[6][8] - 2024年应收票据463,973.15元，较2023年下降86.06%[6][8] - 2024年固定资产487,960,095.82元，较2023年增长32.62%[6][8] - 2024年应付账款138,389,574.98元，较2023年增长31.23%[6][8] - 2024年营业总成本479,566,332.13元，较2023年增长27.38%[12] - 营业成本增长29.80%[15] - 税金及附加增长71.1%[15] - 研发费用增长30.74%[15] - 财务费用下降41.48%[15] - 资产处置收益增长295,160.45%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长104.39%，2024年为230,068,738.51元[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额增长44.74%，2024年为 - 80,914,586.64元[18][19] - 筹资活动产生的现金流量净额增长20.16%，2024年为47,493,093.00元[18][19] - 现金及现金等价物净增加额增长213.49%，2024年为103,646,028.02元[18][19]

募集资金情况 - 2020年公开发行2010万股A股，发行价21.34元，募集资金4.28934亿元，净额3.7898268868亿元[2] - 截至2024年末累计项目投入3.680564亿元，利息收入净额867.64万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为1960.27万元[4] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计1960.270418万元[7][8] - 2021年1月7日，用1.1617613719亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 募集资金总额37,898.27万元，本年度投入556.30万元，累计投入36,805.64万元，累计投入进度97.12%[19] 项目情况 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资24,200.00万元，累计投入24,592.54万元，投资进度101.62%，2024年度实现效益5,143.78万元，达预计效益95.18%[19][21] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资7,200.00万元，本年度投入327.95万元，累计投入7,055.56万元，投资进度97.99%，预计2023.12达到预定可使用状态[19] - 营销及服务网络建设项目承诺投资2,000.00万元，本年度投入228.35万元，累计投入659.27万元，投资进度32.96%，预计2025.06达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目承诺投资4,498.27万元，累计投入4,498.27万元，投资进度100.00%[19] 项目变更 - 2022 - 2024年多次延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期，最终延至2025年6月30日[21] - 2022年12月9日，在营销与服务网络建设项目中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点[21][22]

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》 等 3 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公 司拟修订并制定相关制度。 本次修订并制定的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | | | 所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013 谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 1,324,575 股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发 行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件 中对于股份锁定及减持的相关规定。 谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露2024年年度报告等[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:00 - 17:00举办网上业绩说明会[1][2] - 董事长兼总经理李忠明等出席[2] - 以网络互动方式召开[2] 投资者参与 - 可通过“互动易”“价值在线”参与[2][3] - 可提前5个交易日在指定平台提问[5] 联系方式 - 联系人周慧君/陆爽霁，电话0574 - 87749785，邮箱nbsijin@163.com[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： 贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协 议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审批之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 | 银 ...

人事变动 - 金利标因工作调整辞去职工代表监事职务，将继续担任其他职务[1] - 邵磊被选举为公司职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满[3] 人员信息 - 金利标间接持有公司股份79,474股[2] - 邵磊1983年4月出生，硕士学历，2014年4月入职，现任装配车间主任[6] - 邵磊间接持有公司股份794,745股，与其他董监高及大股东、实控人无关联关系[6]

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...