思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,391.15 万元，较上年同期增长 28.41%；实 现营业利润 21,397.52 万元，较上年同期增长 84.64%；实现利润总额 21,338.87 万元，较上年同期增长 86.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,177.94 万 元，较上年同期增长 86.27 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李良琛、徐大卫独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

数据相关 - 文档展示2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 表格含期初、年度累计发生金额等数据项[1] 关联方情况 - 非经营性资金占用和往来涉及三类关联方及其附属企业[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来需区分经营与非经营往来[1]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更政策[1] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[6]

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理 人员薪酬确认及 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第四次会议，审议了《关于公司 2024 年度监事薪 酬确认及 2025 年度监事薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，上述议案直接提 交公司股东大会审议。 一、根据公司《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》 （公告编号：2024-027），公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬共计人 民币 718.54 万元，具体内容详见《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理" 相关内容。 二、根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年度公司 董事、监事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 015 思进智能成形装备股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2024 年会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 根据天健提供的资料，2024 年天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 如下： | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 18 日 | | 2011 年 7 月 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | | | 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 | | 上 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 014 思进智能成形装备股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、关于公司高级管理人员离任的情况 金利标先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存 在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，未受到过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。其任职资格和聘任程 序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 根据《思进智能成形装备股份有限公司公司 ...

授信额度 - 2024年买方信贷业务合作银行授信1.95亿元[4] - 2025年拟申请综合授信不超1.85亿元[5] 担保情况 - 2024年末担保余额6540.17万元，占净资产5.56%[4][14] - 2024年逾期担保7.68万元[14] 协议情况 - 2024年与多家银行签担保协议，2025年额度有调整[9][10][13] 担保决策 - 2025年4月董事会、监事会通过担保议案[15][16] 合规说明 - 担保符合法规和章程，无关联担保[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、 09:30-11:30、13 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入623,911,474.14元，同比增长28.41%[9] - 2024年度净利润181,779,361.08元，同比增长86.27%[9] - 2024年度扣非净利润122,798,075.31元，同比增长30.08%[9] - 截至2024年底可供分配利润439,591,213.23元，资本公积283,193,952.17元[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2.20元，共派现52,058,152.30元[13] - 2024年以资本公积每10股转增2股，转增后总股本283,953,558股[13] 会议与议案 - 2025年4月24日第五届监事会第四次会议召开，3人出席[2] - 六项议案表决均为3票同意[4][7][10][15][19][21] - 五项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 银行授信 - 公司拟申请不超1.85亿元综合授信额度[23] - 2025年买方信贷担保额度在授信内，其他融资不超3000万元[23] - 多家银行提供不同额度授信用于信贷和融资[23][24] - 银行授信授权期限至2025年年度股东大会[24] - 三议案表决3票同意且需提交股东大会[26][29][32]