思进智能成形装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所、证券监管机 构之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 公司董事会秘书应当遵守法律法规和《公司章程》，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取 不正当利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 措施，期限尚未届满； （三）被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管 ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外捐赠行为，加强捐赠事项管理，积极履行社会责任，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，制定本制度。 第二条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单 位或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财 产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 本制度适用于公司及全资子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿原则 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资 源等方面创造便利条件。 第六条 权责清晰原则 公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠方落实自己合法的捐赠意愿，不能将 捐赠财产挪作他用。 第七条 量力而行原则 公司应在力 ...

思进智能成形装备股份有限公司 对外投资管理制度 1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）债券、委托贷款及其他债券投资； （六）公司本部经营性项目及资产投资； （七）证券投资； （八）其他投资。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。 第一章 总 则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，提高对外投资的经济效益，规避投资所带 来的风险，合理、有效的使用资金，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）以及其他国家法律、法规的相关规定及《思进智能成形装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合 ...

第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 发行股票或可转换公司债券的募集资金到位后，公司应及时办理验 资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 思进智能成形装备股份有限公司 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目。 募集资金管理制度 第四条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，正确把握投资 时机和投资进度，正确处理好投资金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制 投资风险。公司董事会应按《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规 范运作》等法律法规的有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董事会应 制定详细的资金使用计划，组织募集资金投资项目的具体实施，做到资金使用公 开、透明和规范。 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保 障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票 注册管理办法》、《上市公司证券发行 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员离职相关事宜的管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成形装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员任期届满未获连任的，自换届的会议决议通过 之日自动离职。非职工代表董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动 离职，职工代表董事任期届满未获连任的，自相关职工代表大会决议通过之日自动 离职。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 ...

思进智能成形装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思进智能成 形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票或者其他具有股权性质 的证券及相关衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，必须严格遵守 市场交易规则，遵守信息 ...

思进智能成形装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规的规定，制定本制度。 （四）持有公司 5％以上股份的法人（或者其他组织）、一致行动人； 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。与关联方有任何利害关系的董事，在董事 会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五 ...

思进智能成形装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保 ...

思进智能成形装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025-046 思进智能成形装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 189,653,878.35 | 22.88% | 524,205,397.08 | 12.4 ...

人民财讯10月29日电，思进智能（003025）10月29日公告，公司拟以3000万元—5000万元回购股份，用 于后期实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过20.73元/股。 ...