业绩预增分析 - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的净利润预计为11,600万元–12,500万元，较上年同期增长156.17%–176.04% [3] - 公司扣除非经常性损益后的净利润预计为6,100万元–6,800万元，较上年同期增长42.10%–58.40% [3] - 业绩增长主要由于2023年度公司新增在手有效订单中高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备占比较高，相关产品生产周期、交付周期较长，该部分订单已于2024年上半年度陆续完成交付 [3] - 公司持续专注主营业务，加大新产品研发力度，品牌优势进一步凸显，下游行业应用领域和市场不断拓展，带动收入和利润同步增长 [3] - 公司确认了位于江南路1832号生产基地的资产处置收益，增加了2024年半年度税后净利润约5,528.48万元 [3] 冷成形装备特点及优势 - 高速多工位连续塑性变形，每分钟可生产几十个至几百个形状各异的零件，提高生产效率 [3] - 金属原材料经过多个工位模具的连续变形，提高了紧固件、异形件的力学性能 [3] - 无切削或少切削，材料利用率高 [3] - 常温下加工各种金属原材料，节约能源 [3] - 可加工形状复杂的、难以切削的金属零件 [3] 生产管理及交付周期 - 公司采取订单生产和备货生产相结合的模式 [3] - 中小机型一般历时3-5个月，高工位、大直径、加长型的部分个性化定制重型装备生产周期在6-12个月 [3] 原材料价格波动影响 - 公司采用批量化投产策略，有助于成本优化 [3] - 公司在原材料采购及产品销售上的定价模式能有效应对原材料波动 [3] - 公司与主要原材料供应商每半年调整一次价格，保证了主要原材料价格的相对稳定 [3] 新产品研发进展 - 公司已成功研制出多款八工位冷成形装备新机型 [3] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作 [3] - 公司的多工位智能精密温热镦成形装备已进入实质性研制阶段 [3] 未来发展方向 - 继续扩张产能，丰富完善冷成形装备系列产品 [3] - 加强自主研发创新，持续开发智能化、高工位、大直径、环保型冷成形装备 [3] - 在温热镦锻成形技术上实现突破，打破国外技术垄断，实现进口替代 [3] - 持续关注一体化压铸的行业动态，扩大产能，满足客户个性化需求 [3]

独立董事资格审查 - 徐大卫通过思进智能第四届董事会独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 徐大卫及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东及公司任职[20][21][19] - 徐大卫非为公司提供服务人员，近十二个月无禁止情形[24][26] 任职条件情况 - 徐大卫具备上市公司运作知识和相关工作经验[17] - 若以会计专业人士被提名，徐大卫至少具备注册会计师资格[18] 任职数量及期限 - 徐大卫担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 徐大卫在公司连续担任独立董事未超过六年[37]

董事会换届 - 2024年7月25日召开第四届董事会第十七次会议审议换届选举议案[1] - 第五届董事会由5名董事组成，任期三年[2][3] - 选举第五届董事会董事候选人议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 股东持股 - 李忠明直接持有公司股份21.34%，间接持有18.76%[7] - 谢武一间接持有公司股份1,324,575股[8] - 周敏间接持有公司股份353,220股[11] 独立董事情况 - 徐大卫2023年9月至今任公司独立董事，未持股无关联[14] - 徐大卫无不得担任董事等不良情形[14]

独立董事提名 - 李良琛被提名为思进智能第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[20] - 本人及直系亲属不在5%以上股东及前五名股东任职[21] - 本人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[17] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 独立性条件 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[19] - 本人及直系亲属不在控股股东等附属企业任职[22] - 本人不是为公司及其控股股东等提供服务人员[24] - 本人与公司及其关联企业无重大业务往来[25]

会议信息 - 思进智能第四届监事会第十七次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过选举第五届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名徐家峰、汪耀平为非职工代表监事候选人[3] - 议案尚需股东大会审议并累积投票表决[6]

董事提名 - 独立董事审阅董事候选人议案[2] - 同意提名李忠明等为非独立董事候选人[3] - 同意提名李良琛等为独立董事候选人[4] 其他信息 - 独立董事任职资格待深交所审核[4] - 审查意见日期为2024年7月25日[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李良琛为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年7月25日[37] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格或5年以上全职经验[17] - 被提名人及其直系亲属有股份和任职限制[19][20] - 被提名人最近十二个月和三十六个月内无特定情形[25][30] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[35]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，7月25日召开第十七次会议[1] - 第五届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事[1] - 确定徐家峰、汪耀平为非职工代表监事候选人[1] - 选举议案提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 第五届监事会监事任期三年[2] 人员持股 - 截至公告日，徐家峰间接持股294,350股[7] - 截至公告日，汪耀平间接持股294,350股[8]

会议安排 - 思进智能第四届董事会第十七次会议于2024年7月25日召开[2] - 同意于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[9][10] 候选人提名 - 提名李忠明、谢武一、周敏为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待股东大会审议[3][6] - 提名李良琛、徐大卫为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，待深交所备案审核及股东大会审议[7][8]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐大卫为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[17] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[19][20] 合规要求 - 近十二个月、三十六个月内无相关不良记录[25][29][30] 其他限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独立董事未超六年[35]