股东大会时间 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1][18] 投票时间 - 网络投票时间为2024年5月20日09:15 - 15:00[1][16][17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网系统投票时间为2024年5月20日09:15 - 15:00[17] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场会议登记时间为2024年5月14日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[9] 议案相关 - 第13、14、15、16项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 投票规则 - 非累积投票提案需在“同意”“反对”或“弃权”栏中选一项，多选无效，不填表示弃权[21] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[19] - 授权委托书自然人股东由本人签字，法人股东加盖公章并由法定代表人签字[21] 参会登记 - 参会股东登记表应按规定期限以信函或电子邮件方式送达公司，不接受电话登记[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23] 网络投票信息 - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月27日[14] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[7]

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会决定的专户，超募资金也需专户管理[6] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[6] 资金使用审批 - 20万元以下（含20万元）募集资金项目投资支出由总经理审批，20万元以上报董事长审批[9] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告[9] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[9] 项目检查情况 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需检查项目可行性等[10] - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目[10] 资金置换与补充 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，可在到账后六个月内进行[11] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超12个月[12][14] 用途变更规定 - 公司变更募集资金用途需经股东大会审议通过[11] 资金使用报告 - 补充流动资金到期后，公司应在2个交易日内报告深交所并公告[15] 闲置资金投资 - 公司使用闲置募集资金投资产品，投资期限不得超12个月[15] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息）占净额10%以上，使用需监事会、保荐机构、董事会和股东大会通过[21] - 节余募集资金（含利息）低于净额10%，使用需董事会审议和保荐机构同意[21] - 节余募集资金（含利息）低于500万元或低于净额1%，使用情况需在年报披露[21] 超募资金管理 - 实际募集净额超计划20%，适用超计划募集资金使用与管理章节[25] - 超募资金用于偿还贷款或永久补流，12个月内累计金额不超总额30%[26] 资金检查频率 - 董事会督导内审部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] 永久补流条件 - 公司拟将部分募集资金变更为永久补流，需到账超一年且不影响其他项目[28] 超募资金使用审议 - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流，需股东大会审议通过[26]

人员情况 - 公司共有400名员工，1人具高级职称，16人具中级职称，14人具初级职称[7] - 公司员工中硕士3人，本科50人，大专51人[8] 内控情况 - 2023年12月31日，公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[4][17] - 公司重点关注关联交易等7方面内控高风险领域[6] - 公司依据相关体系和制度开展内控评价工作[13] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准一致[14][16] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷情形[14][16]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行准则解释第17号相关规定[1] - 本次变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 025 思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 格按照规定使用募集资金。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入 的具体情况如下： 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）拟延 长募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"营销及服务网络建设项目" 的预定可使用状态日期。 除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变相改 变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。 本次事项已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第四届董事会第十五次会议和 第四届监事会第十五次会议审议通过。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股， ...

关联交易数据 - 2023年关联交易预计额度不超380万，实际75.31万[6] - 采购原材料预计80万，实际0元，差异率-100%[7] - 接受劳务预计300万，实际75.31万，占比56.37%，差异率-74.90%[7] 公司与会议信息 - 恒迈机械2013年成立，注册资本200万[10] - 2024年4月25日董监事会通过相关议案[3] - 2023年度关联交易确认额度待股东大会审议[2]

业绩数据 - 2023年度公司净利润97,589,865.72元，未分配利润456,097,853.35元[1] - 母公司净利润80,223,600.53元，提取法定盈余公积8,022,360.05元[1] - 截至2023年底，可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[1] 利润分配 - 拟以236,627,965股为基数，每10股派2元，共派47,325,593元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[3] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意提交预案至2023年股东大会审议[6][8][9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入485,865,228.97元，同比下降4.40%[9] - 2023年度归属于上市公司股东净利润97,589,865.72元，同比下降29.95%[9] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润94,402,872.96元，同比下降25.01%[9] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[13] 利润分配 - 2023年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派47,325,593元（含税）[13] 会议议案 - 2023年度监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 项目调整 - “营销与服务网络建设项目”新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市为实施地点[24] - “营销及服务网络建设项目”预期使用日期由2024年6月30日延至2025年6月30日[24] - 部分募集资金投资项目延期不影响募投项目和公司正常经营[25] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] 薪酬方案 - 2024年度3名监事薪酬方案直接提交股东大会审议[32] 授信担保 - 公司拟申请不超1.95亿元综合授信额度，2023年度买方信贷业务担保额度可在其中使用，其他融资业务不超4000万元[33] - 中国建设银行宁波市分行授信5000万元用于买方信贷，中信银行宁波分行授信2500万元用于买方信贷，中国工商银行宁波国家高新区支行授信1.2亿元，8000万元用于买方信贷，4000万元用于其他融资业务[34] - 同意2024年度买方信贷业务对外担保事项[38] 关联交易 - 确认2023年度日常关联交易相关事项[41] 报告审核 - 审核通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[44] 决议延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期从2024年5月15日延长12个月至2025年5月15日[46][47] 专项报告 - 编制《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所出具鉴证报告[50]

关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会可决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易[13] - 超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会批准[14] 关联交易审议程序 - 重大关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[13] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东大会[14] 审计与评估要求 - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[12] - 日常关联交易等情形可免于审计或评估[13] 关联方管理 - 公司应确定关联方名单并及时更新向深交所备案[8] - 公司董事等应向董事会报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理并报深交所备案[6][7] 其他规定 - 董事会独立董事专门会议应对总额超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的借款或资金往来发表意见[17] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序并披露[20] - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[23] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等可免予按关联交易履行义务（提前确定发行对象含关联人除外）[26] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用规定，与财务公司业务由深交所另行规定[27] - 公司因放弃权利导致关联交易按《股票上市规则》标准适用规定[27] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[27] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[28] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，应及时提交材料，独立董事可聘请中介机构出具报告[31] - 审议关联交易事项时，要了解交易标的和对方情况、确定交易价格，必要时聘请中介机构审计或评估[32] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[32] - 董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益，监事应定期查阅资金往来情况[32] - 若关联方占用或转移公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[34] - 本制度货币单位除非特别说明均指人民币[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报股东大会审议通过[36] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 本制度经董事会制定、股东大会审议通过后实施和修改[37]

发行概况 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行境内上市A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，十日内缴款[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6][7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[8] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 授权董事会办理融资事项，需经股东大会通过等[10][12][13]