会议情况 - 2025年10月28日召开第五届董事会和监事会第六次会议[2] - 2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会[2] 议案相关 - 会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》等议案[2] 人员变动 - 徐家峰等三人监事职务免除，继续担任其他职务[2] 职权承接 - 取消监事会后由董事会审计委员会承接职权[2] 股份变动 - 三人间接持有的公司股份变动按规定执行[2]

公司治理 - 2025年11月14日召开第二次临时股东大会，审议通过取消监事会等议案[1] - 2025年11月14日召开职工代表大会，选举徐家峰为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 徐家峰1983年9月出生，2002年8月至今从事研发，现任技术部主管[5] - 截至公告日，徐家峰间接持有公司股份353,220股[5] 结构情况 - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

股东大会信息 - 公司于2025年10月30日公告召开2025年第二次临时股东大会，公告刊登距会议召开达15日[4] - 本次股东大会现场会议于2025年11月14日下午14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[5] 投票数据 - 现场投票股东及代理人5人，代表144,517,660股，占比50.8948%；网络投票113人，代表19,951,329股，占比7.0263%[6] - 参加现场和网络投票的股东及代理人共118人，代表164,468,989股，占比57.9211%[6] - 中小投资者股东及代理人114人，代表15,464,687股，占公司有表决权股份总数的5.4462%[7] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[12][15][19][23][26][30][33][36][39][42][46][49][53][59][62][65][69][72][76][79][82][85] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效，通过的决议均合法有效[87][88]

股东大会参会情况 - 参加股东大会表决的股东及代表共118人，代表股份164,468,989股，占比57.9211%[4] - 现场会议出席股东及代表5人，代表股份144,517,660股，占比50.8948%[4] - 网络投票股东113人，代表股份19,951,329股，占比7.0263%[5] - 中小股东出席114人，代表股份15,464,687股，占比5.4462%[5] 议案表决情况 - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意164,360,486股，占比99.9340%[6] - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意164,360,086股，占比99.9338%[8] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意164,359,344股，占比99.9333%[9] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意164,362,086股，占比99.9350%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意164,362,086股，占比99.9350%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意164,362,486股，占比99.9352%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意164,360,686股，占比99.9342%，中小投资者表决同意15,356,384股，占比99.2997%[15] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意164,360,686股，占比99.9342%，中小投资者表决同意15,356,384股，占比99.2997%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意164,361,486股，占比99.9346%，中小投资者表决同意15,357,184股，占比99.3048%[17][18] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》总表决同意164,365,486股，占比99.9371%，中小投资者表决同意15,361,184股，占比99.3307%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意164,362,886股，占比99.9355%，中小投资者表决同意15,358,584股，占比99.3139%[20] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意164,365,486股，占比99.9371%，中小投资者表决同意15,361,184股，占比99.3307%[21] - 《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》总表决同意164,360,944股，占比99.9343%，中小投资者表决同意15,356,642股，占比99.3013%[22] - 《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》总表决同意164,365,286股，占比99.9369%，中小投资者表决同意15,360,984股，占比99.3294%[23] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》总表决同意164,365,286股，占比99.9369%，中小投资者表决同意15,360,984股，占比99.3294%[25] 回购股份议案表决情况 - 回购股份目的总表决同意164,391,286股，占比99.9528%[26] - 中小投资者对议案表决情况：同意15,386,984股，占比99.4975%；反对76,163股，占比0.4925%；弃权1,540股，占比0.0100%[27] - 总表决回购股份符合相关条件情况：同意164,389,486股，占比99.9517%；反对78,063股，占比0.0475%；弃权1,440股，占比0.0009%[28] - 总表决回购股份的方式、价格区间情况：同意164,391,286股，占比99.9528%；反对76,163股，占比0.0463%；弃权1,540股，占比0.0009%[29] - 总表决拟回购股份相关情况：同意164,391,286股，占比99.9528%；反对76,163股，占比0.0463%；弃权1,540股，占比0.0009%[30] - 总表决回购股份的资金来源情况：同意164,391,286股，占比99.9528%；反对76,263股，占比0.0464%；弃权1,440股，占比0.0009%[31] - 总表决回购股份的实施期限情况：同意164,391,286股，占比99.9528%；反对76,263股，占比0.0464%；弃权1,440股，占比0.0009%[32] - 总表决本次回购股份相关事宜的具体授权情况：同意164,391,286股，占比99.9528%；反对76,263股，占比0.0464%；弃权1,440股，占比0.0009%[34] 其他 - 公司2025年第二次临时股东大会决议合法有效[35] - 备查文件包含《思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》[36] - 备查文件包含《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》[36]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月14日下午14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 [1][3] - 会议的股权登记日设定为2025年11月7日 [4] 会议审议事项与规则 - 部分议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果 [7] 会议参与方式 - 股东可通过现场、信函或电子邮件方式在2025年11月8日17:30前完成会议登记 [8][9] - 网络投票可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 [11][16][18] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [16] - 互联网投票系统投票时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间 [18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年11月7日[3] 会议地点 - 会议地点为浙江省宁波高新区菁华路699号思进智能办公大楼五楼会议室[3] 会议审议 - 会议审议总议案及多个非累积投票提案，部分为特别决议议案[4][5] 登记方式及时间 - 会议登记方式有现场、信函或电子邮件登记[7][8] - 登记时间为2025年11月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7][8] 其他 - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[14] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》子议案数为7个[18]

公司股份回购计划 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年10月28日审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案 [1] - 该股份回购方案议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [1] 股东大会及股权登记信息 - 公司2025年第二次临时股东大会的股权登记日确定为2025年11月7日 [1] - 公告披露了股权登记日登记在册的前十名股东持股情况 [1] - 公告同时披露了股权登记日公司前十名无限售条件股东持股情况 [2]

公司决策 - 2025年10月28日公司通过以集中竞价交易方式回购股份方案[1] 股权信息 - 2025年第二次临时股东大会股权登记日为11月7日[2] - 截至11月7日，李忠明持股60,606,302股，占总股本21.34%[2] - 截至11月7日，宁波思进创达投资咨询有限公司持股54,038,422股，占19.03%[2] - 截至11月7日，宁波国俊贸易有限公司持股18,249,040股，占6.43%[3] - 截至11月7日，李梦思持股16,110,538股，占5.67%[3] 限售股信息 - 截至11月7日，宁波思进创达投资咨询有限公司无限售股占23.87%[3] - 截至11月7日，宁波国俊贸易有限公司无限售股占8.06%[3] - 截至11月7日，李忠明无限售股占6.69%[3] - 截至11月7日，宁波田宽投资管理合伙企业无限售股占4.25%[3]

公司股份回购决议 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》[1] - 该回购股份议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议[1] - 相关决议公告已于2025年10月30日在指定媒体披露[1] 股东持股情况披露 - 本公告旨在披露董事会公告回购股份决议前一个交易日（2025年10月29日）的股东持股信息[2] - 披露内容包括前十名股东持股情况以及前十名无限售条件股东持股情况[2][3] - 所披露的股东持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量[2][3] 信息披露依据 - 本次信息披露依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规执行[2] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册[4]

股份相关 - 2025年10月28日公司审议通过回购股份方案议案[1] - 2025年10月29日李忠明持股60,606,302股，占总股本21.34%[2] - 2025年10月29日宁波思进创达投资咨询有限公司持股54,038,422股，占总股本19.03%[3] - 2025年10月29日宁波国俊贸易有限公司持股18,249,040股，占总股本6.43%[3] - 2025年10月29日李梦思持股16,110,538股，占总股本5.67%[3] - 2025年10月29日宁波思进创达投资咨询有限公司持无限售股54,038,422股，占比23.87%[4] - 2025年10月29日宁波国俊贸易有限公司持无限售股18,249,040股，占比8.06%[4] - 2025年10月29日李忠明持无限售股15,151,576股，占比6.69%[4] - 2025年10月29日宁波田宽投资管理合伙企业持无限售股9,623,244股，占比4.25%[4] - 2025年10月29日宁波富博睿祺创业投资中心持无限售股5,141,373股，占比2.27%[4]