证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 047 思进智能成形装备股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 鉴于上述关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，为提 高资金使用效率，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第 五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）的自有资金进行现金管理。本议案尚需提交 2025 年第二次临时股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金的使用效率，公司及子公司在确保不影响正常运营的情况下， 合理利用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司及 子公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。公司及子公司拟使用闲置自有 资金进行现金管理的基本情况如下： （一）投资品种及安全性 为保证资金安全的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金投资的品种 为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不 ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于 2024 年度审计机构天健所聘期已满，且 天健所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足 新阶段的审计需求，参考《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）的规定，经公司综合评估及审慎研究后，拟聘任致同所担任公 司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。公司 已就拟变更会计师事务所的相关情况与天健所进行了沟通确认。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议 通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 050 思进智能成形装备股份有限公司 关 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 049 一、本次修订的原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 对配套的规章、规范性文件进行了集中修改、废止。公司于 2025 年 10 月 28 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消监 事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 为进一步促进公司规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定、修订部分 相关制度。 二、本次制定、修订的主要制度 根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司本次制 定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 048 思进智能成形装备股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，分别审议通过 了《关于取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于 取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年 第二次临时股东大会审议。 一、关于取消监事会的相关情况 | 原《公司章程》条款 | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人 | 下简称"《公 ...

股东大会时间 - 2025年11月14日14:00召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 登记时间为2025年11月8日09:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 投票相关 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] - 网络投票代码为363025，投票简称为SJZN投票[14] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为12个[3][17] - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》子议案数为7个[4][18] - 第2、3、4项中的子议案第4.01、4.02项及第6项为特别决议议案[4] 其他 - 中小投资者指除特定股东以外的其他股东[5] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应在规定期限前送达公司[22]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 045 思进智能成形装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《20 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 044 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 10 月 22 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中董事李梦思 女士以通讯方式出席会议并行使表决权）。会议由公司董事长李忠明先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 051 思进智能成形装备股份有限公司 重要内容提示： 1、思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"） 拟回购部分公司发行的人民币普通股（A 股），主要内容如下： （1）回购股份的用途：回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划； （2）回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人 民币 5,000 万元（含）； （3）回购价格：不超过人民币 20.73 元/股（含）； （4）回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有资金。 2、相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员目前尚无明确增减持计划。若相关人员未 来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、相关风险提示 （1）本次 ...

思进智能成形装备股份有限公司 第一章 总则 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定《思进智 能成形装备股份有限公司章程》（以下简称"本章程"或者"公司章程"）。 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 - | 3 | - | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | 第四节 | 股东会的召集 - | 14 | - | | | 第五节 | 股东会的提案与通 ...

思进智能成形装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》有关法律法规、规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、全资子公司、控股子公司及公司能 够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当对内幕信息 知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人档案真实、准确、 完整，报送及时，公司董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案事宜； 董事会办公 ...