证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 016 思进智能成形装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和发展的需要，公 司拟向银行申请总额不超过人民币 18,500 万元的综合授信额度（最终以各银行 实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定。 具体如下： 贷、本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务），并签署相关协 议和文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 上述银行综合授信事项在本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，授权期限自 2024 年年度股东大会审批之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 特此公告。 思进智能成形装备股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日 | 银 ...

人事变动 - 金利标因工作调整辞去职工代表监事职务，将继续担任其他职务[1] - 邵磊被选举为公司职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满[3] 人员信息 - 金利标间接持有公司股份79,474股[2] - 邵磊1983年4月出生，硕士学历，2014年4月入职，现任装配车间主任[6] - 邵磊间接持有公司股份794,745股，与其他董监高及大股东、实控人无关联关系[6]

业绩总结 - 2024年12月31日报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17] 公司情况 - 公司共有427名员工，含高、中、初级职称人员[7] - 员工中含硕士、本科、大专学历人员[8] 内控相关 - 内控评价报告基准日为2024年12月31日[2][6] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] - 公司重点关注七方面高风险领域内控[6] - 公司建立多项控制程序保证目标实现[11] - 明确财务和非财务报告内控缺陷衡量标准[14][16] - 公司不存在其他内控相关重大事项[18]

业绩分配 - 2024年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2.2元，共派52,058,152.3元[3] - 2024年度以资本公积每10股转增2股，合计转增47,325,593股[3] 股本变更 - 转增后公司总股本增加至283,953,558股[3] - 若议案通过，注册资本将从236,627,965元增至283,953,558元[4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，注册资本和股份总数相应变更[5] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 修订后的《公司章程》以市场监督管理部门核准备案为准[6] 会议安排 - 2025年4月24日召开第五届董事会和监事会第四次会议，审议相关议案[2][3] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[10]

业绩相关 - 2024年投入募集资金总额为556.30万元[7] - 截至2024年12月31日，买方信贷业务对外担保余额为6540.17万元[12] 会议情况 - 2024年度监事会共召开7次会议[3] 未来展望 - 2025年监事会严格执行法规开展监督检查[15] - 2025年监事会审核公司重大决策事项[17] - 2025年监事会监督公司规范运作及内控体系[17] - 2025年监事会关注高风险领域并实施检查[17] - 2025年监事会检查财务情况并监督运作[17] 其他 - 2024年不存在使用闲置募集资金现金管理情况[8] - 恒迈机械自2023年8月26日起非关联方，2024年无关联交易[10] - 公司接受买方信贷结算，单笔期限不超24个月，余额可循环[11] - 监事会认为2024内控评价报告真实客观准确[13] - 公司制定信息披露制度，依规发布临时公告[14]

会计政策变更 - 2025年4月24日公司董事会审议通过会计政策变更议案[1] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更政策[1] - 变更后执行准则解释第18号，未变更部分按原规定执行[4] - 变更不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[6]

思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、业务规则及《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，忠实勤勉地履行了《公司章程》、《董 事会议事规则》和股东大会赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，进 一步优化、完善和规范了公司的法人治理结构，保证了董事会运作规范和决策科 学，推动了公司持续健康稳定发展，切实维护了公司和股东利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 经营指标完成情况 2024 年度，公司实现营业收入 62,391.15 万元，较上年同期增长 28.41%；实 现营业利润 21,397.52 万元，较上年同期增长 84.64%；实现利润总额 21,338.87 万元，较上年同期增长 86.20%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,177.94 万 元，较上年同期增长 86.27 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事李良琛、徐大卫独立性进行评估[1] - 两位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月24日[2]

数据相关 - 文档展示2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1] - 表格含期初、年度累计发生金额等数据项[1] 关联方情况 - 非经营性资金占用和往来涉及三类关联方及其附属企业[1] 资金性质 - 非经营性资金占用性质为非经营性占用[1] - 其它关联资金往来需区分经营与非经营往来[1]

薪酬情况 - 2024年度董监高薪酬共计718.54万元[2] - 2025年独董津贴每人每年7.2万元（含税）[3] 薪酬规则 - 2025年任职高管或管理职务董事按职务领薪[2] - 2025年任职岗位监事按岗位和绩效领薪[4] - 2025年高管按职务等领薪，兼任多职就高不就低[5] 会议信息 - 2025年4月24日召开第五届董事会第四次会议[2] - 2025年4月24日召开第五届监事会第四次会议[2]