本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 五届董事会第四次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 020 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年5月19日09:15-09:25、 09:30-11:30、13 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入623,911,474.14元，同比增长28.41%[9] - 2024年度净利润181,779,361.08元，同比增长86.27%[9] - 2024年度扣非净利润122,798,075.31元，同比增长30.08%[9] - 截至2024年底可供分配利润439,591,213.23元，资本公积283,193,952.17元[12] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2.20元，共派现52,058,152.30元[13] - 2024年以资本公积每10股转增2股，转增后总股本283,953,558股[13] 会议与议案 - 2025年4月24日第五届监事会第四次会议召开，3人出席[2] - 六项议案表决均为3票同意[4][7][10][15][19][21] - 五项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 银行授信 - 公司拟申请不超1.85亿元综合授信额度[23] - 2025年买方信贷担保额度在授信内，其他融资不超3000万元[23] - 多家银行提供不同额度授信用于信贷和融资[23][24] - 银行授信授权期限至2025年年度股东大会[24] - 三议案表决3票同意且需提交股东大会[26][29][32]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 006 思进智能成形装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向全体董事发出，本次会议以 现场及通讯相结合的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起 草了《2024 年度 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 010 思进智能成形装备股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 52,058,152.30 | 47,325,593.00 | 58,749,012.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股 | 181,779,361.08 | 97,589,865.72 | 139,318,254.62 | | 东的净利润（元） | | | ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波思进创达投资咨询有限公司 | 4503.20 | 22.66 | 不变 | | 宁波国俊贸易有限公司 | 1520.75 | 7.65 | 不变 | | 李梦思 | 1342.54 | 6.75 | 不变 | | 李忠明 | 1262.63 | 6.35 | 不变 | | 宁波富博睿祺创业投资中心(有限合伙) | 1183.14 | 5.95 | 不变 | | 宁波田宽投资管理合伙企业(有限合伙) | 801.94 | 4.03 | 不变 | | 宁波心大投资管理合伙企业(有限合伙) | 166.72 | 0.84 | 不变 | | 杭晓翔 | 130.00 | 0.65 | 新进 | | 陆景平 | 128.79 | 0.65 | -28.71 | | 杨和荣 | 100.75 | 0.51 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 华西证券股份有限公司 | 127.13 | 0.64 | 退出 | | UBS AG | 115.75 | 0 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为003025，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为李忠明[17] - 公司注册地址于2022年11月21日由宁波高新区江南路1832号变更为浙江省宁波高新区菁华路699号[17] - 董事会秘书为周慧君，证券事务代表为陆爽霁[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[19] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[19] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司统一社会信用代码为91330200704805464Q[20] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[20] - 公司系国内首家冷成形装备制造行业的A股上市公司，多工位冷成形装备产销量在国内位居行业前列[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年增长28.41%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润181,779,361.08元，较2023年增长86.27%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额230,068,738.51元，较2023年增长104.39%[21] - 2024年末总资产1,434,724,348.25元，较2023年末增长12.04%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,177,149,686.70元，较2023年末增长12.89%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为147,817,644.81元、164,045,140.40元、154,337,257.88元、157,711,431.05元[26] - 2024年非流动性资产处置损益64,883,291.87元，2023年为 - 1,012,679.13元，2022年为786,860.69元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助3,241,076.57元，2023年为2,312,807.00元，2022年为4,465,183.21元[27] - 2024年公司实现营业收入62391.15万元，较上年同期48586.52万元增长28.41%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18177.94万元，较上年同期9758.99万元增长86.27%[41] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12279.81万元，较上年同期9440.29万元增长30.08%[41] - 截至2024年12月31日，公司总资产为143472.43万元，净资产为117714.97万元[41] - 2024年度公司加权平均净资产收益率为16.38%，基本每股收益为0.77元/股[41] - 2024年公司确认资产处置收益增加税后净利润约5528.48万元[44] - 2024年公司总营收623,911,474.14元，较2023年的485,865,228.97元增长28.41%，新能源/传统汽车或燃油汽车领域营收288,777,265.62元，占比46.28%，同比增长49.26%[45] - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年的485,865,228.97元增长28.41%[65] - 冷成形设备2024年收入583,113,277.64元，占比93.46%，同比增长28.86%[65] - 境外收入2024年为104,716,467.32元，占比16.78%，同比增长43.41%[65] - 通用设备制造业2024年营业成本390,351,289.76元，毛利率37.43%，成本同比增长29.80%，毛利率同比降0.67%[66] - 2024年产品销售量1,088台，较2023年的820台增长32.68%[67] - 冷成形设备2024年营业成本362,227,273.32元，占比92.80%，同比增长28.74%[69] - 前五名客户合计销售金额58,395,247.99元，占年度销售总额比例9.36%[70] - 前五名供应商合计采购金额73,828,799.34元，占年度采购总额比例25.86%[70] - 2024年销售费用31,493,010.67元，较2023年增长17.08%[72] - 2024年研发费用25,971,052.45元，较2023年增长30.74%，主要因职工薪酬、物料消耗增加[72] - 2024年研发人员数量为57人，较2023年的48人增加18.75%，占比从12.00%提升至13.35% [74] - 2024年研发投入金额为36,064,027.51元，较2023年的30,796,446.91元增长17.10%，投入占营业收入比例从6.34%降至5.78% [74] - 2024年经营活动现金流入小计为513,524,850.26元，较2023年的361,794,189.86元增长41.94% [76] - 2024年经营活动现金流出小计为283,456,111.75元，较2023年的249,231,817.20元增长13.73% [76] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为230,068,738.51元，较2023年的112,562,372.66元增长104.39% [77] - 2024年投资活动现金流入小计为339,061,272.69元，较2023年的397,385,897.63元减少14.68% [77] - 2024年投资活动现金流出小计为419,975,859.33元，较2023年的543,813,617.10元减少22.77% [77] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -80,914,586.64元，较2023年的 -146,427,719.47元增长44.74% [77] - 2024年筹资活动现金流出小计为47,493,093.00元，较2023年的59,485,012.00元减少20.16% [77] - 2024年末货币资金为245,393,423.03元，占总资产比例17.10%，较年初的138,810,395.30元及占比10.84%增加6.26% [81] - 存货金额为304,803,442.24元，占比21.24%，较上期减少5.17%[82] - 固定资产金额为487,960,095.82元，占比34.01%，较上期增加5.28%[82] - 交易性金融资产期初数为90,000,000.00元，本期购买290,000,000.00元，出售300,000,000.00元，期末数为80,000,000.00元[84] - 货币资金期末账面余额和账面价值均为19,636,127.79元，受限类型为担保、冻结[86] - 报告期投资额为154,246,125.65元，上年同期为30,036,099.11元，变动幅度为413.54%[87] - 多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目报告期投入103,234,540.62元，累计投入258,815,172.82元，进度为55.01%[89] - 2020年IPO募集资金总额为42,893.4万元，净额为37,898.27万元，累计使用36,805.64万元，使用比例为97.12%[95] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为1,960.27万元[95] - 应付账款金额为138,389,574.98元，占比9.65%，较上期增加1.41%[82] - 递延收益金额为12,857,229.87元，占比0.90%，较上期增加0.22%[82] - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资总额24200，截至期末累计投入24592.54，投资进度101.62%，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[97] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资总额7200，截至期末累计投入7055.56，投资进度97.99%[99] - 营销及服务网络建设项目承诺投资总额2000，本报告期投入228.35，截至期末累计投入659.27，投资进度32.96%，预期达到使用状态日期延至2025年6月30日[99] - 补充流动资金项目承诺投资总额4498.27，截至期末累计投入4498.27，投资进度100.00%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资总额37898.27，本报告期投入556.3，截至期末累计投入36805.64，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[99] - 合计承诺投资总额37898.27，本报告期投入556.3，截至期末累计投入36805.64，本报告期实现效益5143.78，截止报告期末累计实现效益9129.11[99] - 2024年度多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目实现效益260.72万元，达预计效益的95.18%，与预计效益差额5143.78万元[100] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为1960.27万元，存放于指定专户[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年杆类冷成形装备（四工位及以下）销售461台，较2023年的337台增长36.80%；五工位及以上销售206台，较2023年的169台增长21.89%；筒类冷成形装备销售271台，较2023年的196台增长38.27%，合计销售938台，较2023年的702台增长33.62%[46] - 2024年公司下游出现工业机器人、安防等新型应用领域，但总体营收占比较小[44] - 2024年度因产能有限，压铸设备总体营收同比增长，但占比相对冷成形装备较小[107] 公司技术与研发成果 - 2024年4月，公司获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[34] - 2024年公司成功研制八工位系列机型及三款军工成形装备，部分已完成订单交付[47] - 公司压铸设备有四十余种常规及伺服压铸设备，用于有色金属合金产品压铸，多工位智能精密温热镦成形装备进入研制阶段[48] - 温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）完成试制并测试，运行良好，已成功生产高强度外六角螺栓，另有样机（SJHF - 804）正在试制，一台已交付试运行[48] - 公司掌握温热镦成形装备加热及温控、油水分离核心技术，基本完成冷却系统攻关，拥有相关国家专利13项（发明专利6项）[49] - 截至报告披露日，公司拥有专利权108项，其中发明专利29项，软件著作权7项；2024年获授权发明专利3项，实用新型专利9项，新申请专利5项[57] - 2021年省级博士后流动工作站完成在职博士进站工作；2024年获浙江省全省首批校企联合博士后培养基地授牌[56][58][63] - 2024年5月，公司"SJBP（H） - 166S重型零件冷镦成形机"获2023年中国机械通用零部件工业协会技术创新奖特等奖；9月，"高速精密多工位冷镦成形成套装备"获2023年度宁波市科学技术进步奖二等奖；12月，"SJBP高速精密多工位冷镦成形成套装备"被认定为国内首台（套）装备[58][63] - 多工位精密温热镦智能成形装备SJHF系列机型进入试制阶段，全伺服智能温热镦成形装备SJHBF系列部分机型进入调试阶段，SJHBF - 502L样机完成试制，SJHF - 804样机正在试制，另有一台已交付客户试运行[106] 公司经营模式 - 公司采购原材料包括铸件等，与主要供应商签年度框架合同，半年调一次价，建立灵活采购模式和合格供应商系统[50] - 公司建有合格供应商清单和准入制度，多部门联合考核供应商，与多家供应商建立长期稳定合作关系[51] - 公司生产采取订单生产和备货生产结合模式，订单生产需评估工艺可行性，备货生产需结合市场情况制定计划[52] - 公司依靠自主研发核心技术开展生产经营，具有稳定经营模式[50] - 公司产品销售价格不定期调整，时间间隔一般在五、六个月左右，且调整频率与供应商采购定价调整频率基本一致[54] 公司销售与服务网络布局 - 截至2024年12月31日，公司完成重庆、永年、永康、韶关、无锡、芜湖等地销售网点和售后服务网点布局[61] - 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整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入163,258,325.75元，较上年同期增长10.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润40,127,289.76元，较上年同期增长14.45%[3] - 经营活动产生的现金流量净额44,439,209.09元，较上年同期减少17.09%[3] - 本报告期末总资产1,456,483,081.56元，较上年度末增长1.52%[3] - 营业总收入本期为163,258,325.75元，上期为147,817,644.81元，同比增长约10.44%[19] - 净利润本期为40,127,289.76元，上期为35,061,921.35元，同比增长约14.44%[20] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.15元，同比增长约13.33%[21] - 经营活动现金流入小计本期为129,023,325.35元，上期为130,876,824.93元，同比下降约1.41%[23] - 经营活动现金流出小计本期为84,584,116.26元，上期为77,279,974.29元，同比增长约9.45%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为44,439,209.09元，上期为53,596,850.64元，同比下降约17.08%[23] - 投资活动现金流入小计本期为80,584,465.75元，上期为90,592,567.12元，同比下降约11.05%[23] - 投资活动现金流出小计本期为62,840,401.06元，上期为115,599,960.90元，同比下降约45.64%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为17,744,064.69元，上期为 - 25,007,393.78元，同比增长约170.95%[23] - 负债合计本期为239,206,105.10元，上期为257,574,661.55元，同比下降约7.13%[17] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较上期减少37.50%，主要系银行结构性存款到期赎回所致[7] - 预付款项较上期增长188.71%，主要系预付展览费用所致[7] - 2025年3月31日货币资金期末余额308,014,300.05元，较期初245,393,423.03元增长[15] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额50,000,000.00元，较期初80,000,000.00元减少[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额51,852,149.27元，较期初56,915,770.55元减少[15] - 2025年3月31日存货期末余额290,865,815.08元，较期初304,803,442.24元减少[15] - 2025年3月31日固定资产期末余额482,246,375.14元，较期初487,960,095.82元减少[16] - 2025年3月31日应付账款期末余额129,835,073.23元，较期初138,389,574.98元减少[16] - 2025年3月31日资产总计1,456,483,081.56元，较期初1,434,724,348.25元增长[16] 费用与税费关键指标变化 - 财务费用较上年同期增长65.21%，主要系公司存款利息收入增加所致[7] - 收到的税费返还较上年同期增长379.47%，主要系收到出口退税增加所致[8] - 购建固定资产等支付的现金较上年同期减少63.93%，主要系项目接近完工投入减少所致[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,618，李忠明持股比例21.34%[10] - 宁波田宽投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例3.39%，持股数量8,019,370股[11] 公司人事变动 - 2025年4月24日公司召开第五届董事会第四次会议，提名李梦思为第五届董事会非独立董事，聘任金利标为副总经理[12][13] - 2025年4月24日公司召开职工代表大会，选举邵磊为职工代表监事[13] 现金流量相关其他指标 - 支付其他与筹资活动有关的现金为12.6万美元，筹资活动现金流出小计为12.6万美元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.6万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 22.539216万美元和9.875719万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为6183.188162万美元和2856.221405万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为22575.729524万美元和12211.126722万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为28758.917686万美元和15067.348127万美元[24] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[25]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………… 第 3—10 页 三、报告附件……………………………………………………第 11—15 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7003 号 思进智能成形装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思进智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为思进智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 思进智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《 ...

审计信息 - 审计思进智能2024年度财报及汇总表[3] - 审计报告编号天健审〔2025〕7004号[3] - 2025年4月24日完成审计工作[9] 汇总表情况 - 汇总表涵盖非经营性资金占用等情况[10] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] 人员资质 - 报告证明蒋舒媚、朱珊珊是注册会计师[17][20]

经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资金 总额为 42,893.40 万元，根据有关规定扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本 次募集资金净额为 37,898.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕578 号）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金使用及结余情 况如下： | 项 | 目 | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 37,898.27 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 36,249.34 | | | 利息收入净额 | B2 | 844.56 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 556.30 | | | 利息收入净额 | C2 | 23.08 | | 截至期末累计发生额 | 项目投 ...