会议召开情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 报告期内战略委员会召开2次会议[6] - 审计委员会召开4次会议[8] 人员相关 - 独立董事李良琛应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 完成2024年度董事及高级管理人员薪酬方案审议[9] - 完成新一届高级管理人员提名与审核[9] 事项审议 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[15] - 2024年4月25日审议通过续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构[18] - 2024年8月12日审议通过换届选举及高级管理人员聘任相关事项[20]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，由不同层级处理[4][10] - 董事长任舆情工作组组长，董事会秘书任副组长[7] 媒体应对 - 公司制定媒体危机应对方案，控制舆情传播范围[11] 保密规定 - 违反保密义务者，公司将处分并保留追责权利[13]

信息披露文件 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等法律法规要求披露的文件[3] 特定对象 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[5] 适用人员和机构 - 公司适用信息披露管理制度的人员和机构包括董监高、控股股东等[5] 暂缓披露 - 公司拟暂缓披露信息，暂缓期限一般不超过两个月[8] 负责机构和联络人 - 董事会办公室是公司信息披露负责机构，由董事会秘书领导[10] - 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人[10] 披露原则和要求 - 公司应规范信息披露行为，保证信息真实、准确、完整[2] - 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则[5] - 公司董事、监事和高级管理人员应保证信息披露的及时性、公平性等[6] - 公司和相关信息披露义务人应关注公众传媒报道并及时回复问询[7] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告应在第3、9个月结束后的1个月内披露[12] 业绩预告披露时间和情形 - 年度业绩预告应不晚于报告期次年的1月31日，半年度业绩预告应不晚于报告期当年的7月15日[21] - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内预告；半年度出现净利润为负值等情形，应在半年度结束之日起15日内预告[21] - 公司预计年度经营业绩利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，应进行预告[21] 重大事件披露 - 公司董事、1/3以上监事或者总经理发生变动等重大事件需及时披露[16] - 持有公司5%以上股份或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化需披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[16] - 公司应在临时报告所涉及重大事件最先触及董事会或监事会形成决议等任一时点后及时披露[15] - 重大事件难以保密等情形，公司应及时披露相关事件现状及风险因素[16] - 公司披露重大事件后有进展或变化，应及时披露情况及影响[17] 业绩预告豁免和范围 - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益≤0.03元，经深交所同意可豁免披露业绩预告[22] - 以区间方式进行业绩预计，业绩变动范围上下限区间最大不超50%，鼓励不超30%[23] 业绩预告修正和快报差异处理 - 年度业绩预告修正公告应不晚于报告期次年1月31日，半年度应不晚于报告期当年7月15日[24] - 业绩快报财务数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上，公司应致歉并说明情况[24][25] 告知公司事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，持股或控制情况发生较大变化需告知公司[29] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况，需告知公司[29] - 董事、监事、高级管理人员任职、职业经历及持股情况变化需告知公司[29] - 董事、监事、高级管理人员受有关机关调查等情况需告知公司[29] 子公司重大事件披露 - 全资子公司发生重大事件，视同公司发生重大事件履行披露义务[30] 制度自查和考核 - 董事会应定期自查公司信息披露管理制度实施情况并披露[31] - 信息披露相关责任人执行制度情况纳入公司考核范围[33] 责任承担和备案 - 各部门、子公司未按要求内部报告致信息披露问题，责任人担责[33] - 定期或临时报告披露后负责机构应按规定备案并供公众查阅[33] 制度生效和修订 - 制度未尽事宜或相悖按相关法规、规则办理[33] - 制度经董事会审议批准后生效[33] - 制度由董事会负责解释并及时修订，修订亦经董事会审议通过生效[33]

公司基本信息 - 公司于2020年12月11日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币28395.3558万元[9] - 公司股份总数为28395.3558万股，全部为普通股[20] 股东信息 - 发起人股东李忠明持股比例31.32%[20] - 发起人股东宁波思进创达投资咨询有限公司持股比例27.93%[20] - 发起人股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）持股比例12.72%[20] 股份限制 - 特定情形收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[28] 股东权利 - 股东对股东大会等决议有权请求认定无效或撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[37] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[63] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名[94] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[104] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[106] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[132] 高管信息 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，可连聘连任[117][119] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任和解聘，每届任期3年，可连聘连任[123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[139] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[147] - 公司合并、分立、减资，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[155][158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[160]

董监高股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内、买入后六个月内，所持股份不得转让[6] 董监高股票买卖限制 - 董监高及其配偶在年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[6] 信息申报与报备 - 新任董监高在任职事项通过后2个交易日内申报或更新个人信息[12] - 董监高股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报备并公告[12] 交易流程 - 董事、监事、高级管理人员买入前2个交易日、卖出前15个交易日需将申请表送达董事会办公室[19] - 买卖公司股份后两个交易日内需将申报表送达公司董事会办公室[20] 其他规定 - 董监高及持股5%以上股东通过集中竞价卖股，“买卖时间区间”不超6个月[19] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[5] - 2024年审计委员会召开4次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开5次[9] 审议事项 - 2024年4月25日审议通过2023年度日常关联交易确认议案[14] - 审核通过2023年度内部控制自我评价报告[15] - 2024年4月25日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16] - 2024年4月25日审议通过2024年度董事及高管薪酬方案议案[18] 换届相关 - 2024年8月12日审议通过换届选举董事长及聘任高管事项[17] 独立董事履职 - 独立董事徐大卫应参加董事会7次，实际参加7次，出席股东大会4次[5] - 独立董事与内部审计及会计师事务所就年报审计多事项交流[11] - 独立董事多次实地考察公司，现场工作不少于15日[13]

业绩数据 - 2024年营业收入623,911,474.14元，较2023年增长28.41%[4] - 2024年净利润181,779,361.08元，较2023年增长86.27%[4][14] - 2024年末资产总额1,434,724,348.25元，较2023年末增长12.04%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,177,149,686.70元，较2023年末增长12.89%[4] 财务指标变动 - 2024年货币资金245,393,423.03元，较2023年增长76.78%[6][8] - 2024年应收票据463,973.15元，较2023年下降86.06%[6][8] - 2024年固定资产487,960,095.82元，较2023年增长32.62%[6][8] - 2024年应付账款138,389,574.98元，较2023年增长31.23%[6][8] - 2024年营业总成本479,566,332.13元，较2023年增长27.38%[12] - 营业成本增长29.80%[15] - 税金及附加增长71.1%[15] - 研发费用增长30.74%[15] - 财务费用下降41.48%[15] - 资产处置收益增长295,160.45%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额增长104.39%，2024年为230,068,738.51元[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额增长44.74%，2024年为 - 80,914,586.64元[18][19] - 筹资活动产生的现金流量净额增长20.16%，2024年为47,493,093.00元[18][19] - 现金及现金等价物净增加额增长213.49%，2024年为103,646,028.02元[18][19]

募集资金情况 - 2020年公开发行2010万股A股，发行价21.34元，募集资金4.28934亿元，净额3.7898268868亿元[2] - 截至2024年末累计项目投入3.680564亿元，利息收入净额867.64万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为1960.27万元[4] - 截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计1960.270418万元[7][8] - 2021年1月7日，用1.1617613719亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 募集资金总额37,898.27万元，本年度投入556.30万元，累计投入36,805.64万元，累计投入进度97.12%[19] 项目情况 - 多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目承诺投资24,200.00万元，累计投入24,592.54万元，投资进度101.62%，2024年度实现效益5,143.78万元，达预计效益95.18%[19][21] - 工程技术研发中心建设项目承诺投资7,200.00万元，本年度投入327.95万元，累计投入7,055.56万元，投资进度97.99%，预计2023.12达到预定可使用状态[19] - 营销及服务网络建设项目承诺投资2,000.00万元，本年度投入228.35万元，累计投入659.27万元，投资进度32.96%，预计2025.06达到预定可使用状态[19] - 补充流动资金项目承诺投资4,498.27万元，累计投入4,498.27万元，投资进度100.00%[19] 项目变更 - 2022 - 2024年多次延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期，最终延至2025年6月30日[21] - 2022年12月9日，在营销与服务网络建设项目中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点[21][22]

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<思进智能成形 装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度>的议案》、《关于修订<思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度> 的议案》、《关于制定<思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度>的议案》 等 3 项议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公 司拟修订并制定相关制度。 本次修订并制定的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员 | | | 所持本公司股份及其变动管理制度》 | | 2 | 《思进智能成形装备股份有限公司信息披露管理制度》 | | 3 | 《思进智能成形装备股份有限公司舆情管理制度》 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2025- 013 谢武一先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《思进智能成形装备股份有限公司公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《思进智能成形装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，其离任报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，谢武一先生通过宁波田宽投资管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司股份 1,324,575 股。谢武一先生将严格遵守公司《首次公开发 行股票招股说明书》中出具的相关承诺，其股份变动将严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》、《思进智能成形装备股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等法律法规及规范性文件 中对于股份锁定及减持的相关规定。 谢武一先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...