市场表现 - A股市场工业母机概念股在10月30日半日收盘时出现集体上涨 [1] - 巨能股份涨幅超过13%达到13.87% [1][2] - 思进智能、华东数控、宇环数控三家公司股价涨停，涨幅均为10%左右 [1][2] - 沃尔德股价上涨超过9%达到9.18% [1][2] - 机科股份和昊志机电股价涨幅均超过5%，分别为5.88%和5.39% [1][2] 相关公司涨幅及市值 - 巨能股份总市值25.30亿，年初至今涨幅25.64% [2] - 思进智能总市值42.42亿，年初至今涨幅28.98% [2] - 华东数控总市值38.87亿，年初至今涨幅62.26% [2] - 宇环数控总市值36.89亿，年初至今涨幅46.31% [2] - 沃尔德总市值74.12亿，年初至今涨幅124.76% [2] - 机科股份总市值35.90亿，年初至今涨幅49.40% [2] - 昊志机电总市值97.00亿，年初至今涨幅66.70% [2] - 中钨高新总市值589亿，年初至今涨幅184.23% [2] - 欧科亿总市值52.76亿，年初至今涨幅85.53% [2] - 华锐精密总市值79.45亿，年初至今涨幅188.08% [2] - 东华测试总市值69.92亿，年初至今涨幅45.98% [2] - 海天精工总市值109亿，年初至今涨幅为负2.60% [2]

市场表现 - A股工业母机概念股出现集体上涨行情，截至半日收盘，多只个股涨幅显著[1] - 巨能股份涨幅最大，达到13.87%，思进智能、华东数控、宇环数控均以10.01%或9.99%的涨幅涨停[1][2] - 沃尔德、机科股份、昊志机电涨幅分别为9.18%、5.88%和5.39%[1][2] 个股数据 - 巨能股份总市值25.30亿，年初至今涨幅25.64%[2] - 思进智能总市值42.42亿，年初至今涨幅28.98%[2] - 华东数控总市值38.87亿，年初至今涨幅62.26%[2] - 宇环数控总市值36.89亿，年初至今涨幅46.31%[2] - 沃尔德总市值74.12亿，年初至今涨幅高达124.76%[2] - 机科股份总市值35.90亿，年初至今涨幅49.40%[2] - 昊志机电总市值97.00亿，年初至今涨幅66.70%[2] - 中钨高新总市值589亿，是板块内市值最大公司，年初至今涨幅184.23%[2] - 华锐精密年初至今涨幅最高，达到188.08%[2]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年4月聘任金利标先生为副总经理 [6] - 公司于2025年4月补选邵磊先生为职工代表监事 [6] - 公司于2025年5月补选李梦思女士为第五届董事会非独立董事 [7] 利润分配与资本变动 - 公司实施2024年度利润分配方案，以股本236,627,965股为基数，每10股派发现金股利2.20元，合计派发现金52,058,152.30元 [8] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本47,325,593股，转增后总股本增至283,953,558股 [8] - 公司已于2025年6月完成2024年度利润分配及资本公积转增股本的实施工作 [8] 闲置资金管理 - 董事会及监事会同意公司及子公司使用不超过60,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品 [15][78] - 现金管理额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，资金可滚存使用 [15][91] - 投资品种包括协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等，单项产品期限不超过12个月 [90] 公司治理结构变革 - 董事会及监事会审议通过取消监事会议案，由董事会审计委员会承接监事会职权 [18][83] - 公司计划修订《公司章程》及多项内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度等 [21][23][27][28][29][30][32][34][36][38][40][42][44][45][47][48][49][51] - 取消监事会及相关制度修订事宜尚需提交股东大会审议 [18][22][31][33][35][37][39][41][43][46][50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [52][53] - 变更原因为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段审计需求 [52][53] - 聘任致同会计师事务所负责2025年度财务审计及内部控制审计工作 [53] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于3,000万元且不超过5,000万元 [61] - 回购股份价格不超过20.73元/股，预计可回购数量为1,447,180股至2,411,963股，约占公司总股本的0.5097%至0.8494% [60][61] - 回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购资金来源为公司自有资金 [55][61][63] - 回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月 [65]

现金管理情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,500万元 [1] - 已到期理财产品已如期收回本金及收益，实际获得投资收益为人民币1,751,446.57元 [1] - 上述现金管理额度未超出公司2024年第三次临时股东大会的授权额度 [1] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元 [26] - 回购股份价格上限为不超过人民币20.73元/股 [26] - 回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [26][34] - 按回购金额上限和价格上限测算，预计可回购股份数量约为2,411,963股，约占公司当前总股本的0.8494% [35] - 本次回购股份的资金来源为公司自有资金 [36] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [74][75] - 该事项及相关公司章程修订议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [74][77] - 公司拟制定、修订多项治理制度，以进一步完善公司治理体系 [50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [8] - 变更原因为天健所聘期已满，且已连续多年提供服务，变更旨在更好匹配公司后续发展需要 [8][20] - 2024年度审计费用为人民币84万元，2025年度审计收费将根据业务规模等因素确定 [15] - 该聘任议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [9][21][22] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 [52][54] - 会议将审议包括股份回购、取消监事会、聘任审计机构等在内的多项议案 [58] - 会议的股权登记日为2025年11月7日，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [56][55]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3000万元且不超过5000万元，回购价格上限为20.73元/股，回购期限为12个月 [1] - 当前股价为13.58元，回购价格上限较现价高出52.65%，公司股价今年以来累计上涨17.23% [1] - 股票回购通常被视为稳定股价的措施，回购后的股份可用于注销或实施员工持股计划及股权激励 [1] 公司基本情况 - 公司主营业务为多工位高速冷镦成形装备和压铸设备的研发、生产与销售，冷成形设备业务收入占比达93.60% [1] - 公司成立于1993年1月15日，于2020年12月11日上市，所属申万行业为机械设备-通用设备-机床工具 [1] - 公司涉及的概念板块包括一体化压铸、新型工业化、数字经济、工业母机、机器人概念等 [1] 股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.07万户，较上期减少7.79%，人均流通股为10918股，较上期增加8.44% [2] - 南方智弘混合A（020645）为新进第七大流通股东，持股301.42万股 [3] - 公司A股上市后累计派发现金红利2.52亿元，近三年累计派现1.58亿元 [3] 近期经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.24亿元，同比增长12.44% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为1.16亿元，同比减少24.13% [2]

公司股份回购计划 - 公司拟以3000万元至5000万元回购股份 [1] - 回购价格上限设定为每股20.73元 [1]

资金管理 - 2024年11月15日股东大会同意用不超6亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 2025年10月28日董事会和监事会通过继续使用议案，待股东大会审议[2] - 拟用不超6亿元闲置自有资金现金管理，额度内可滚存，期限12个月[4] 投资情况 - 2024 - 2025年多笔结构性存款申购赎回，获收益1751446.57元[8][10] - 公司及子公司有杭州银行、宁波银行结构性存款产品[9] 风险与措施 - 投资低风险产品有收益未达预期风险[11] - 采取与正规机构交易、跟踪产品投向等控制措施[12]

审计机构聘任 - 公司拟聘任致同所为2025年度审计机构[2] - 2025年10月27日审计委员会审议通过该议案[15] - 2025年10月28日董事会、监事会审议通过该议案[17][18] 审计费用 - 公司2024年度审计费用为84万元，含内控14万元[10] 致同所情况 - 2024年末合伙人239人，注会1359人，签过报告445人[3] - 2024年业务收入26.14亿，审计21.03亿，证券4.82亿[3] - 2024年上市审计客户297家，收费3.86亿[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，风险基金1877.29万[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施18次等[5]

会议审议 - 2025年10月28日召开第五届董事会和监事会第六次会议[1] - 审议通过制定、修订部分治理制度议案[1] - 审议取消监事会相关议案，待股东大会审议[1] 制度制定 - 拟制定、修订19项制度，部分待股东大会审议[4] - 制度全文于2025年10月28日在巨潮资讯网披露[4]

会议相关 - 2025年10月28日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议[2] - 相关议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[2][5] 章程修订 - 取消监事会后由董事会审计委员会承接监事会职权[3] - 《公司章程》多处条款修订，涉及维护职工权益、法定代表人等内容[6][7] 股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[9] 股东权益与责任 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[10] - 股东滥用权利或法人独立地位需承担赔偿或连带责任[12] 担保与资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况须经股东会审议通过[15] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会有5名和6名董事两种构成情况，均设1名董事长[31] - 董事会职权包括召集股东会、决定经营投资方案等[31][32] 委员会职责 - 审计委员会审核公司财务信息等，特定事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[37] - 提名与薪酬考核委员会拟定董事等选择标准和程序，对人选及任职资格遴选、审核[38] 信息披露与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[42] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[46] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[47]