关联交易数据 - 2023年关联交易预计额度不超380万，实际75.31万[6] - 采购原材料预计80万，实际0元，差异率-100%[7] - 接受劳务预计300万，实际75.31万，占比56.37%，差异率-74.90%[7] 公司与会议信息 - 恒迈机械2013年成立，注册资本200万[10] - 2024年4月25日董监事会通过相关议案[3] - 2023年度关联交易确认额度待股东大会审议[2]

业绩数据 - 2023年度公司净利润97,589,865.72元，未分配利润456,097,853.35元[1] - 母公司净利润80,223,600.53元，提取法定盈余公积8,022,360.05元[1] - 截至2023年底，可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[1] 利润分配 - 拟以236,627,965股为基数，每10股派2元，共派47,325,593元[3] - 不送红股、不转增股本，剩余未分配利润结转[3] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事同意提交预案至2023年股东大会审议[6][8][9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入485,865,228.97元，同比下降4.40%[9] - 2023年度归属于上市公司股东净利润97,589,865.72元，同比下降29.95%[9] - 2023年度归属于上市公司股东扣非净利润94,402,872.96元，同比下降25.01%[9] - 截至2023年12月31日，公司可供分配利润344,452,500.53元，资本公积283,193,952.17元[13] 利润分配 - 2023年度拟以236,627,965股为基数，每10股派现金股利2元（含税），共派47,325,593元（含税）[13] 会议议案 - 2023年度监事会会议应出席3人，实际出席3人[2] - 《2023年度监事会工作报告》等7项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][15][20][22] - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案需提交股东大会审议[5][8][11][16] 项目调整 - “营销与服务网络建设项目”新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市为实施地点[24] - “营销及服务网络建设项目”预期使用日期由2024年6月30日延至2025年6月30日[24] - 部分募集资金投资项目延期不影响募投项目和公司正常经营[25] 机构聘任 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] 薪酬方案 - 2024年度3名监事薪酬方案直接提交股东大会审议[32] 授信担保 - 公司拟申请不超1.95亿元综合授信额度，2023年度买方信贷业务担保额度可在其中使用，其他融资业务不超4000万元[33] - 中国建设银行宁波市分行授信5000万元用于买方信贷，中信银行宁波分行授信2500万元用于买方信贷，中国工商银行宁波国家高新区支行授信1.2亿元，8000万元用于买方信贷，4000万元用于其他融资业务[34] - 同意2024年度买方信贷业务对外担保事项[38] 关联交易 - 确认2023年度日常关联交易相关事项[41] 报告审核 - 审核通过《2024年第一季度报告》，内容真实准确完整[44] 决议延期 - 拟将向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期从2024年5月15日延长12个月至2025年5月15日[46][47] 专项报告 - 编制《思进智能成形装备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，天健会计师事务所出具鉴证报告[50]

关联交易决策权限 - 董事长可决定与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会可决定与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易[13] - 超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，由董事会审议后提交股东大会批准[14] 关联交易审议程序 - 重大关联交易应经独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[13] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人则提交股东大会[14] 审计与评估要求 - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5％，交易标的为股权需审计，为其他资产需评估[12] - 日常关联交易等情形可免于审计或评估[13] 关联方管理 - 公司应确定关联方名单并及时更新向深交所备案[8] - 公司董事等应向董事会报送关联人名单及关系说明，公司做好登记管理并报深交所备案[6][7] 其他规定 - 董事会独立董事专门会议应对总额超300万元且超公司最近一期经审计净资产绝对值5%的借款或资金往来发表意见[17] - 日常关联交易协议期限超三年应每三年重新履行审议程序并披露[20] - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[23] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[23] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关交易按累计计算原则适用规定[23] - 一方以现金认购另一方公开发行股票等可免予按关联交易履行义务（提前确定发行对象含关联人除外）[26] - 公司与关联人发生涉及金融机构存贷款业务以利息为准适用规定，与财务公司业务由深交所另行规定[27] - 公司因放弃权利导致关联交易按《股票上市规则》标准适用规定[27] - 公司与关联人共同投资以公司投资额作为交易金额适用规定[27] - 公司与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额适用规定[28] - 审议需独立董事专门会议审议的关联交易事项时，应及时提交材料，独立董事可聘请中介机构出具报告[31] - 审议关联交易事项时，要了解交易标的和对方情况、确定交易价格，必要时聘请中介机构审计或评估[32] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[32] - 董事、监事及高管有义务关注公司是否被关联方侵占利益，监事应定期查阅资金往来情况[32] - 若关联方占用或转移公司资源造成损失，董事会应采取保护性措施[34] - 本制度货币单位除非特别说明均指人民币[36] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报股东大会审议通过[36] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[37] - 本制度经董事会制定、股东大会审议通过后实施和修改[37]

发行概况 - 拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行境内上市A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，十日内缴款[3] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 特定对象认购股票6个月或18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[6][7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[8] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日[9] - 授权董事会办理融资事项，需经股东大会通过等[10][12][13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 审计委员会、独立董事、董事会、监事会均同意续聘[9][10][12][13] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交2023年年度股东大会审议[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2][3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[3] 审计费用 - 2023年度审计费用84万元（含内控审计费用14万元），预计2024年约84万元[8] - 董事会、监事会提请股东大会授权经营管理层协商确定2024年审计费用[12][13] 审计机构风险 - 天健上年末累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元[3] - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[4] - 天健从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等，共涉及50人[4]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[7] - 公司上市交易之日起1年内股份不得转让[6] - 董监高离职后半年内股份不得转让[6] - 买入公司股票后六个月内股份不得转让[6] 股票买卖时间限制 - 公司年报、半年报公告前三十日内不得买卖股票[6] - 公司季报、业绩预报、快报公告前十日内不得买卖股票[6] 信息申报与报备 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报或更新个人信息[12] - 股份变动自事实发生日起2个交易日内报备并公告[12] 申请表与申报表送达 - 申请表买入前2个交易日、卖出前15个交易日送达董事会办公室[19] - 董监高及大股东拟集中竞价卖股，“买卖时间区间”不超6个月[19] - 申报表买卖股份后两个交易日内送达董事会办公室[20]

业绩相关 - 2023年1 - 8月公司关联交易金额为753,123.86元[11] - 截至2023年12月31日，买方信贷业务对外担保余额为5,294.44万元[13] 会议情况 - 2023年度监事会召开6次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会将开展监督检查、审核重大决策、监督规范运作、关注高风险领域[18][19] 合规评价 - 监事会认为董事会运作、定期报告、资金使用、内部控制符合规定[6][7][9][14] 制度建设 - 公司制定《信息披露管理制度》[17]

授信额度 - 2023年合作银行授信额度合计1.95亿元[4] - 2024年拟申请综合授信额度不超1.95亿元[4] - 2024年拟与三家银行合作，额度分别为8000万、5000万、2500万[5] 担保情况 - 2023年末担保余额5294.44万元，占净资产5.08%[11] - 2023年逾期担保金额为0，无关联担保[11] - 被担保人需付不低于30%首付款[6] 审批进展 - 2024年4月相关会议同意对外担保事项[12][14][15] - 本次担保事项尚需股东大会审议[13]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超19500万元综合授信额度[1] - 各银行分别提供5000万、2500万、12000万授信额度[1] - 授信额度在有效期内可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或其代理人办手续[2] - 综合授信需2023年年度股东大会审议通过[3] - 授权期限至2024年年度股东大会召开日[3]