证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 049 思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知 以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 8 月 18 日向全体监事发 出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家峰先 生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年半年度报告》及其摘要，主要内容为 2023 年半年度公司的整体经营情况及主 要财务指标。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《202 ...

思进智能成形装备股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《思进智能成形装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 等有关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为思进智能成形装备股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态 度，基于独立判断的原则，现就公司第四届董事会第十次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会编制的关于公司《2023 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公 司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放 和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思进 智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就公司拟延迟募集资金投资项目中"工程技术研发中 心建设项目"达到预定可使用状态的日期事项核查如下： 一、募集资金基本情况 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 公司于 2021 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事 经中国证券监督管理委员会《关于核准思进智能成形装备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号）核准，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,010 万股，发行价格为 21.34 元/股，募集资 金总额为 42,893.40 万元，扣除不含税发行费用 4,995.13 万元后，本次募集资 金净额为 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 056 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐大卫，作为思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 055 思进智能成形装备股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人思进智能成形装备股份有限公司董事会现就提名徐大卫先生为思 进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 057 思进智能成形装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"或"思进智能"）第 四届董事会第十次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 召开公司2023年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 048 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及 电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 8 月 18 日向全体董事发出，本次会议以 现场表决的方式召开，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由公司董事 长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023 年半年度报告》及其摘 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 052 思进智能成形装备股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告【2022】15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定，思进智能成形装备股份有限 公司（以下简称"本公司"）董事会编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 20,1 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 047 思进智能成形装备股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持时间过半的进展公告 持股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司收到富博睿祺出具的《关于股份减持计划减持时间过半的告知 函》，前述股份减持计划的减持时间已过半，现将具体进展情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"思进智能"或"发 行人"）于 2023 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了《关于持股 5%以上股东 减持计划期限届满并拟继续减持股份的公告》（公告编号：2023-017），公司持 股 5%以上股东宁波富博睿祺创业投资中心（有限合伙）（以下简称"富博睿祺"） 计划自减持预披露公告披露之日起 15 个交易日后 6 个月内以集中竞价交易的方 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 046 思进智能成形装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准思进智能 成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核 准，2020 年 12 月 2 日，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,010.00 万股，发行价格 21.34 元/股，募集资金 总额为人民币 42,893.40 万元，减除发行费用（不含税）人民币 4,995.13 万元后， 实际募集资金净额为人民币 37,898.27 万元。2020 年 12 月 8 日,公司收到首次公开 发行股票募集资金人民币 39,988.40 万元（已扣除保荐及承销费用人民币 2,905.00 万元，不含税），差额 2,090.13 万元为律师费、审计费、发行信息披露等其他发行 费用；同日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...