董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年1月16日16:00召开，6位董事均参加[2] 人员选举 - 推选徐一俊为董事长，任期三年[3] - 选举各委员会委员及主任委员[4][5] 人员聘任 - 聘任徐一俊为总经理等多人任职，任期三年[6][7][8][9][10] - 聘任叶荣、王宇，任期至第四届董事会任期届满[12][13] 议案结果 - 各议案审议结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10][12][13]

浙江六和律师事务所 关于浙江中晶科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中晶科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江 中晶科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受浙江中晶科技股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派张琦、吕荣律师（下称"本所律师"）出席公司2024年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果的有效性等事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关 事实进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-004 浙江中晶科技股份有限公司 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15- 15:00期间的任意 时间。 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份 总数的0.0003%。 3.中小股东 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-006 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于推选郑伟梁先生担任监事会主席的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 同意推选郑伟梁先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至公司第四届监事会届满时止。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部 负责人的公告》（公告编号：2024-007）。 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以口头形式通知全体监事，全体监事一致同意豁免通知 期限。会议于 2024 年 1 月 16 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事郑伟梁、监事曹珏、监事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-007 聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案，选举产生公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届监事会 职工代表监事；公司于 2024 年 1 月 16 日召开第四届董事会第一次会议及第四届 监事会第一次会议，审议通过了推选公司董事长、选举董事会专门委员会成员、 聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人、推选监事会主席等相关 议案。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事会成员 浙江中晶科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 3、第四届董事会薪酬与考核委员会：寿涌毅先生、徐一俊先生、蔡海静女 士，寿涌毅先生为主任委员； 4、第 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡海静 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司股东徐一俊提名为 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：_________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所出 具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》，江乾坤先生作为独立董事候选人 不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条的规定，即独立董事原则上最多 在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得 将其作为独立董事候选人提交股东大会审议。据此，公司不再将江乾坤先生作 为公司第四届董事会独立董事候选人提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举。 公司于 2024 年 1 月 5 日收到股东徐一俊先生出具的《关于提议增加公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》。徐一俊先生推荐选举蔡海静女士 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提议将此议案提交公司 2024 年第一次 临时股东大会进行审议。蔡海静女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的 《关于公司董事会换届选举的补充公告》（公告编号：2024-003）。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 ...

董事会选举 - 2023年12月28日提名徐一俊等为非独立董事、寿涌毅等为独立董事候选人[1] - 因不符合规定，不再将江乾坤作为独立董事候选人提交选举[2] - 2024年1月5日徐一俊推荐蔡海静为独立董事候选人并提议审议[2][3] 董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[4] 候选人情况 - 蔡海静为会计专业人士，三位独立董事候选人符合规定[4] - 寿涌毅、郑东海通过深交所审核，蔡海静尚需审核[5] 任期安排 - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过生效[6] - 新一届董事就任前，第三届董事会继续履职[7]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-002 浙江中晶科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议审议，同意公司于2024年1月16日召开2024年第一次临时股东大会。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15-15:00期间的任意时 间。 公司收到深圳证券交易所出具的《关于对江乾坤独立董事任职异议函》， 江乾坤先生作为独立董事候选人不符合《上市公司独立董事管理办法》第八条 的规定，即独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.5.15 条的规定，公司董事会不得将其作为 ...

独立董事提名人声明与承诺 浙江中晶科技股份有限公司 提名人浙江中晶科技股份有限公司股东徐一俊现就提名 蔡海静 为浙江中 晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...