浙江中晶科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核 查，浙江中晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会认为： 浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查，报告期内公司第四届董事会独立董事寿涌毅、蔡海静、郑东海的 任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其 他可能对其独立客观判断产生影响的情况。以上独立董事始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以 及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立 董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 ...

独立董事履职 - 2024年亲自出席4次股东大会和7次董事会会议[1] - 2024年召集并参与1次董事会提名委员会会议[3] - 2024年参与7次董事会审计委员会会议[4] - 2024年参与2次董事会独立董事专门会议[5] - 2024年累计现场工作时间达16日[7] 公司事务 - 2024年编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] - 续聘中汇会计师事务担任2024年度审计机构[12] - 独立董事审议2024年度日常关联交易预计额度等议案[13] - 董事会完成对高级管理人员的聘任事项[15] 未来展望 - 独立董事2025年加强沟通交流提高公司规范运作水平[17]

浙江中晶科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | | | | 第二节 | 公告 | 38 | | --- | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、解散和清算 | 38 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 38 | | 第二节 | 解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附则 | 42 | 浙江中晶科技股份有限公司章程 浙江中晶科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关 规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司在浙 江长兴众成电子有限公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公司，公司目 前在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照。公司现持有统一社会信用 代码为 91330500550515703T 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 11 月 27 日经中国证券 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——寿涌毅 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，以维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力，在 日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，充分发挥了独立董事作用，促 进董事会规范运作，提升公司治理水平，切实维护了公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的四次股东大会会议及七次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐一俊、主管会计工作负责人黄朝财及会计机构负责人（会计 主管人员）尹瑾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层 讨论与分析中部分关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（扣除回购专户股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金 红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 ...

浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-016 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 99,981,574.59 | 106,512,445.31 | -6.13% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,068,533.01 | 1,227,425.51 | 47 ...

中晶科技（003026）公告，2025年第一季度营业收入9998.16万元，同比下降6.13%。净利润706.85万 元，同比增长475.88%。 ...

减持情况 - 隆基绿能计划减持不超390万股，占剔除回购专户后总股本3%[2] - 截至2025年4月9日，累计减持387.4万股，占当前总股本2.97%[4] - 减持价格区间为22.52元/股至32.03元/股[4] 持股变化 - 减持前持股1170万股，占总股本8.98%[6] - 减持后持股782.6万股，占总股本6.01%[6] 股本信息 - 截至公告披露日，公司总股本130231497股，回购专户股份400000股[7]

减持计划 - 隆基绿能计划减持中晶科技不超390万股，占比3%[2] - 减持计划时间为2025年1月10日至4月9日[5] 减持情况 - 截至2月19日累计减持141.9万股，占比1.09%[3] - 截至4月1日累计减持301.4万股，占比2.31%[3] - 2月21 - 4月1日减持159.5万股，比例1.22%[4] 权益变动 - 变动前持股1028.1万股，占比7.89%[4] - 变动后持股868.6万股，占比6.67%[4] 股本信息 - 公告披露日总股本13023.1497万股[5] - 剔除回购专户后总股本12983.1497万股[5] 合规说明 - 本次减持未违反规定，与计划一致[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月18日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 截至3月12日，公司总股份130,231,497股，有表决权股份129,831,497股[4] 股东出席情况 - 现场5人，持有及代表有表决权股份59,362,801股，占总股本45.5825％[4] - 网络348人，代表有表决权股份514,230股，占总股本0.3949％[4] 议案表决情况 - 《股东分红回报规划议案》同意59,839,281股，占99.9370%[8] - 中小投资者同意476,480股，占92.6589%[8]