证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-029 浙江中晶科技股份有限公司 关于董事辞任暨补选战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞任相关情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 27 日收到公司董事、副总经理黄笑容先生提交的辞任申请。因工作安排原因，黄 笑容先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理职务，辞任后， 黄笑容先生将更多精力投入到企业技术研发相关工作中。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄笑容先生的辞任未导致董 事会成员低于法定人数，上述辞任申请自送达公司董事会之日起生效。黄笑容 先生的辞任，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利 影响。 截至本公告披露日，黄笑容先生持有公司股票 4,406,350 股。黄笑容先生 确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需提呈公司股东需要注 意的事项。 黄笑容先生在担任公司董事、副总经理期间，勤 ...

2025 年度财务预算报告 浙江中晶科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 风险提示：本预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代 表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预 算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面 均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 二、基本假设 1、公司遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行 为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 ...

2024 年度内部控制评价报告 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江中晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江中晶科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率，促进战略实现。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-023 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于2025 年5月20日（星期二）召开公司2024年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2025年4月28日召开第四届董 事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师； 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14：00 网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-014 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 通知于 2025 年 4 月 18 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次会议）。 会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024 年年度报告》和《2024 年 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-013 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次应参加会议董事 5 人， 实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊、董事郭兵健、独立董事蔡海静、独立 董事郑东海共 4 人现场参与本次会议，独立董事寿涌毅以通讯会议方式参与本 次会议）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律 法规和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利 润分配方案的议案》。本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2025-017 浙江中晶科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》 规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，即 本年度拟提取3,817,149.28元法定公积金。截至2024年12月31日，公司总股本为 130,231,497股，公司可供分配利润为209,392,833.18元，母公司可供分配利润 为168,389,460.38元。 2、公司基于实际情况并充分考虑维护股东利益，结合公司未来的发展前景 和战略规划，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提出2024年度利润 分配预案：拟以202 ...

回购注销 - 公司决定回购注销64名激励对象限制性股票[2] - 拟回购注销股票数量为612,497股[3] - 回购后总股本减至129,619,000股[3] - 回购后注册资本减至129,619,000元[3] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或担保[5] - 申报地址为浙江长兴太湖街道陆汇路59号[7] - 申报时间为2025年4月29日 - 6月12日[7] - 申报邮箱为ir@mtcn.net[7] - 联系电话为0572 - 6508789[7] - 传真电话为0572 - 6508782[7]

业绩考核 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核目标为2024年营收或净利润增长率不低于100%[7] - 公司2024年度未达业绩考核目标，第三个解除限售期限制性股票将回购注销[7][8] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为不现金分红、送红股0股，每10股转增3股[9][12] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月17日，除权除息日为2024年7月18日[9][12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价格为16.32元/股[10] - 调整后激励计划限制性股票回购数量为612,497股[13] - 拟对64名激励对象第三个解除限售期612,497股限制性股票进行回购注销[13] - 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为999.5951万元，资金来源为公司自有资金[14] - 本次回购注销限制性股票一切事项已授权公司董事会办理，无需提交股东大会审议[16] - 拟回购注销股票将使公司股份总数减少612,497股[17] - 回购注销完成后，公司总股本将从130,231,497股减少至129,619,000股[17] - 有限售条件股份变动前数量为33,434,597股，占比25.67%，变动后数量为32,822,100股，占比25.32%[17] - 无限售条件股份变动前数量为96,796,900股，占比74.33%，变动后数量为96,796,900股，占比74.68%[17] 影响评估 - 本次回购注销部分限制性股票不会对公司经营业绩、财务状况和经营成果产生重大实质性影响[18] - 回购注销完成后，公司实际控制人未发生变化，股权分布仍具备上市条件[18] - 公司监事会认为本次回购注销符合相关规定，不会影响公司持续经营，不损害股东利益[19] - 律师认为本次调整和回购注销已取得必要批准和授权，符合相关规定[20]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额34,651.38万元，净额30,497.80万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用29,686.07万元，余额1,694.28万元[2] - 2024年使用0万元，截至2024年12月31日余额0万元[3][4] - 2024年利息净额16.22万元，累计898.77万元[5] - 2024年节余资金永久补充流动资金1,710.50万元[5] - 累计变更用途资金1710.50万元，比例5.61%[1] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目承诺投资23997.80万元，累计投入24773.37万元，进度103.23%，2024年效益 - 3381.32万元[1] - 企业技术研发中心建设项目承诺投资2000.00万元，调整后403.82万元，累计投入403.82万元，进度100.00%，已终止[1] - 补充流动资金承诺投资4500.00万元，累计投入4508.88万元，进度100.20%[1] 其他情况 - 2021年1月15日以募集资金置换自筹资金5121.08万元[2] - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目未实现规划产能[2][3] - 企业技术研发中心建设项目因市场变化终止，剩余资金补充流动资金[2][3] - 公司募集资金使用及管理无违规，按规定披露信息[3] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用情况无异议[20]