公司基本信息 - 证券代码为 003026，证券简称为中晶科技 [1] - 2024 年 7 月 11 日 14：00 - 15：30，长城证券电子研究员首席邹兰兰、电子研究员周剑对公司进行特定对象调研，地点为公司会议室，公司副总经理/董事会秘书李志萍、证券事务代表叶荣接待 [1] 募投项目情况 - 《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》进展顺利，处于增产上量和新客户认证过程中，公司将结合实际情况推进产能释放 [1] 产品价格相关 - 产品价格受市场供需关系、生产成本等因素影响，不同产品、细分市场和应用领域价格表现有差异，公司会巩固主业、加强研发、推进新产品研发、优化产品结构以提升毛利率 [1][2] 江苏皋鑫情况 产品应用与客户群体 - 拥有国际先进塑封高压二极管制造技术和领先的产品设计及应用技术研发能力，主营半导体功率芯片及器件，应用于微波炉、激光打印机等多个领域，主要客户有三星电子、佳能香港技研有限公司、广东美的厨房电器制造有限公司、广东格兰仕集团有限公司等 [2] 新项目建设 - 新项目《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》是现有业务扩展，有助于优化产品结构、增加高附加值产品、打造新利润增长点、提高经营业绩和综合实力 [2] 新项目投产时间 - 新项目用地于 2023 年 8 月 15 日获得，当前处于项目建设阶段，公司将推动项目建设投产 [3] 公司订单情况 - 目前生产经营正常，订单稳定，将持续培育战略客户、聚焦优质客户、挖掘潜力客户，加大市场开拓力度 [2] 员工激励计划 - 公司有完善薪酬体系，致力于多渠道、多形式激励员工，将进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，关注公司公告 [3]

利润分配 - 2023年以资本公积金每10股转增3股，不现金分红、不送红股[3] 股本情况 - 目前总股本100,231,152股，转增后130,231,497股[3] - 因股权激励限制性股票回购注销，总股本由100,633,516股变更为100,231,152股[5] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2024年7月17日，除权除息日为7月18日[9] - 所送（转）无限售条件流通股起始交易日为7月18日[10] 其他数据 - 实施送（转）股后，2023年年度每股净收益为 - 0.26元[14] - 权益分派后股东承诺最低减持价调整为9.30元/股[15]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-058 浙江中晶科技股份有限公司 3、回购股份价格调整生效日期：2024 年 7 月 18 日（权益分派除权除息日）。 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：40 元/股； 2、调整后回购股份价格上限：30.79 元/股 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股转增股数=本次实际转增股数 ÷公司总股本=（100,231,152-230,000）*0.3股÷100,231,152股= 0.2993115 一、回购方案概述 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第四 届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次用于回购股份的资金总额不低于人 民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。在本次回购股份价格不 ...

收购相关 - 公司本次收购子公司少数股东股权不构成重大资产重组不适用业绩补偿相关规定[1][2] - 关联交易完成后江苏皋鑫将成全资子公司有助于公司统筹资源增强盈利能力[3][4] 财务数据相关 - 江苏皋鑫2023年营业收入约1.11亿元同比增长1.83% 归母净利润约3427.68万元同比增长13.01% 销售费用约156.29万元同比增长65.93%[1][2] - 2023年江苏皋鑫研发费用约708.63万元较2022年下降11.77%[2] - 2022年末江苏皋鑫应收账款余额3455.45万元坏账准备计提比例0.39% 2023年末应收账款余额2032.87万元未计提坏账准备[3] - 2024年一季报公司货币资金3.02亿元短期借款0.51亿元一年内到期非流动负债0.65亿元[4] 业务相关 - 营收增幅低于归母净利润增幅因江苏皋鑫2023年所得税率变化剔除影响后净利润同比增长2.75%[2] - 销售费用增幅超营收增幅因2023年加大市场开拓力度[2] - 2023年研发投入减少因部分项目完成新立项项目前期投入少[3] - 2023年末应收账款未计提坏账因管理良好余额下降且账龄短[3] - 江苏皋鑫与公司业务匹配收购符合公司经营发展战略[3] - 工程进度不存在慢的情况因土地审批流程导致开工时间较晚[4] - 被并购后标的公司商标和专利归标的公司资产评估已考虑其价值[4] - 交易价款分期支付不存在现金流压力[4] 业绩相关 - 2023年度业绩变动受募投项目成本高经营费用增加资产减值损失增加产能利用率不足等影响[5] - 2024年一季度业绩同比上升因客户需求回升公司重视业务拓展保障产品质量加大研发投入[5]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-056 浙江中晶科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）以支付现金方式收购南通 皋鑫电子股份有限公司、如皋市鑫源股权投资合伙企业（有限合伙）、长兴水平 线股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的控股子公司——江苏皋鑫电子有 限公司（以下简称"江苏皋鑫"或"标的公司"）49%股权。本次交易完成后， 公司持有江苏皋鑫的股权比例由 51%提升至 100%，江苏皋鑫成为公司合并表范 围内的全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-052）。 二、进展情况 江苏皋鑫于近日完成股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了如皋市 行政审批局换发的《营业执照》，具体信息如下： 企业名称：江苏皋鑫电子有限公司 法定代表人：徐一俊 ...

回购注销情况 - 公司回购注销69名激励对象402,364股限制性股票，占回购注销前总股本0.40%[3] - 回购价格21.21元/股，总金额8,534,140.44元，资金来自自有资金[3] - 回购注销后公司股份总数从100,633,516股变为100,231,152股[3] 限售条件情况 - 第二个解除限售期需2023年营收或净利润增长率较2021年不低于50%[9] - 未满足业绩考核目标，激励对象第二个解除限售期股票不得解除限售[9] 利润分配方案 - 2022年度以总股本100,633,516股为基数，每10股派2.00元现金[11] 人员变动处理 - 激励对象曹珏、蒋委达任监事，剩余未解除限售股票将被回购注销[10] - 离职激励对象未解除限售股票由公司回购注销[9] - 取消3名离职和2名任监事激励对象资格，回购注销12,000股和16,000股[13] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前38,798,683股占38.55%，变动后38,396,319股占38.31%[15] - 无限售条件股份变动前61,834,833股占61.45%，变动后占61.69%[15] 其他 - 本次回购注销不影响公司财务、经营和管理团队[16] - 备查文件包括《验资报告》等[17] - 公告发布于2024年7月10日[17]

公司基本情况 - 中晶科技是一家专注于半导体硅片生产的上市公司,主要从事高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片的研发和生产[1] - 公司以中晶新材料为实施主体,正在推进《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》,目前处于增产上量和客户认证过程中[1] - 公司全资子公司江苏皋鑫正在建设《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》,预计将持续加大研发投入和新产品导入,积极推动项目建设投产[2][3] 收购江苏皋鑫少数股权 - 收购江苏皋鑫少数股东权益,使其成为公司全资子公司,有助于公司统筹协调资源,进一步做大做强主营业务,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力[4][6] - 本次收购有利于高价值资产进一步回笼到上市公司体内,增厚归属于上市公司股东净利润[6] 公司经营情况 - 公司目前生产经营正常,订单稳定,将于2024年8月31日披露2024年半年度报告[5] - 公司2023年度货币资金主要用于满足日常生产经营和募投项目上量爬坡等经营储备[7] - 半导体硅片产品认证周期较长,具体认证周期因客户和产品不同而存在较大差异[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月3日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 截至6月28日，公司总股份100,633,516股，已回购230,000股，有表决权股份100,403,516股[4] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[7] - 关联股东对该议案回避表决[8]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...