业绩总结 - 2023年度合并归母净利润-3406.57万元，母公司净利润2379.55万元[1] 利润分配 - 拟提取237.96万元法定公积金，占母公司净利润10%[2] - 2023年度不现金分红，10股转增3股[3] - 转增后总股本1.31亿股，剩余利润1.90亿结转[3] 方案进展 - 2024年4月26日通过分配方案，待股东大会审议[4][7] 股东情况 - 方案披露前6个月内，控股股东首发限售股解禁[11]

业绩目标 - 2024年营业收入目标为45000.00万元[5] - 2024年利润总额预算为4000.00万元[8] 预算测算 - 营业成本按产品毛利率测算，与收入变动匹配[5] - 期间费用依据2023年实际及2024年业务量变化预算[5] - 财务费用依资金使用计划及贷款利率测算[5] 损失收益 - 信用减值损失考虑2024年销售回款等[6] - 其他收益考虑2024年预计政府补助等[6] - 营业外收支净额考虑资产处置利得和报废损失[6] 所得税 - 所得税依2024年利润总额及适用税率计算[6] 预算范围 - 包括公司合并报表内的母公司、子公司[9]

浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告 ——杨德仁 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-036 浙江中晶科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，69 名激励对象因第二个解除限售期解除限售条件未达成对应的 374,364 股、3 名激 励对象因离职不再具备激励对象资格对应的 12,000 股，2 名激励对象曹珏、蒋 委达于 2024 年 1 月起任公司监事不再具备激励对象资格对应的 16,000 股，合计 402,364 股限制性 ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年5月20日下午14：00[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] - 登记时间为2024年5月17日8：30－11：30、13：30－16：30[13] - 网络投票代码为"363026"，投票简称为"中晶投票"[17] 议案表决规则 - 议案11、议案12需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 其他议案由出席股东大会的股东所持表决权过半数表决通过[8] - 议案6、议案8、议案10、议案11、议案12将进行中小投资者表决单独计票[9] 议案内容 - 会议涉及《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决[25] - 包括《2023年度董事会工作报告》等报告类议案[25] - 有《2024年度财务预算报告》等财务相关议案[25] - 涉及2023年度利润分配方案的议案[25] - 包含公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案[25] - 有2024年度董事、监事薪酬方案的议案[25][26] - 涉及续聘公司2024年会计师事务所的议案[26] - 有调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[26] - 涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案[26] 委托期限 - 委托期限自委托书签署之日起至本次股东大会会议闭幕为止[27]

业绩数据 - 2023年营业收入34,849.53万元，较2022年增长3.06%[3] - 2023年净利润 -3,406.57万元，较2022年下降275.55%[3] 资产负债 - 2023年末总资产138,412.34万元，较上年同期下降1.40%[3][4] - 2023年末总负债55,864.12万元，较上年同期增长3.05%[7] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额5,607.35万元，较2022年下降49.79%[3][15] - 报告期投资活动现金流入15.00万元，同比增加74900.00%[16]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入348,495,266.97元[5] - 2023年末应收账款账面余额94,044,050.26元，账面价值为88,710,617.98元[7] - 2023年末存货账面余额212,522,822.77元，账面价值为130,703,549.99元[10] - 2023年12月31日资产总计1,384,123,368.58元，2022年为1,403,788,688.85元[22] - 2023年12月31日负债合计558,641,177.24元，2022年为542,098,210.75元[24] - 2023年末所有者权益合计825,482,191.34元，较期初减少36,208,286.76元[29] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额56,073,495.51元，2022年度为111,668,622.47元[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -126,434,686.74元，2022年度为 -225,507,844.36元[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额22,029,141.39元，2022年度为109,331,723.46元[27] 财务指标变化 - 2023年12月31日流动资产合计593,114,471.66元，2022年为745,971,744.89元[22] - 2023年12月31日非流动资产合计791,008,896.92元，2022年为657,816,943.96元[22] - 2023年12月31日流动负债合计299,167,050.06元，2022年为322,609,188.77元[24] - 2023年12月31日非流动负债合计259,474,127.18元，2022年为219,489,021.98元[24] - 2023年12月31日货币资金为103,187,237.75元，2022年为170,353,828.13元，减少约39.43%[36] - 2023年12月31日应收账款为33,757,052.20元，2022年为25,115,509.94元，增长约34.41%[36] - 2023年12月31日存货为34,435,249.24元，2022年为56,217,333.69元，减少约38.75%[36] - 2023年12月31日长期股权投资为398,365,584.52元，2022年为397,822,220.89元，增长约0.14%[36] - 2023年末负债合计373,140,203.82元，较2022年末增长约19.8%[38] - 2023年末所有者权益合计632,134,136.60元，较2022年末增长约0.77%[38] - 2023年末流动负债合计168,734,572.12元，较2022年末增长约43.0%[38] - 2023年末非流动负债合计204,405,631.70元，较2022年末增长约5.7%[38] - 2023年末现金及现金等价物余额为103,153,332.87元，较年初下降约38.7%[41] 会计政策与核算方法 - 公司国内销售客户签收并验收后确认收入，国外销售报关出口后确认收入[5] - 管理层依据信用风险特征划分应收账款组合，计算预期信用损失确认坏账准备[7] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[10] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，满足特定条件在某一时段内按履约进度确认收入，否则在某一时点确认收入[159] 税收政策 - 增值税按9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[191] - 房产税从价计征按房产原值减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[191] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税税额的7%、5%等计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育附加按2%计缴[191] - 浙江中晶科技股份有限公司等企业所得税税率为15%，浙江中晶新材料研究有限公司为25%[191] - 宁夏中晶半导体材料有限公司2021 - 2023年度硅棒扩产项目企业所得税税率为9%，2024 - 2026年度为12%[194] 其他 - 财务报表于2024年4月26日经公司第四届董事会第四次会议批准对外报出[48] - 公司现有注册资本为100,633,516.00元，总股本为100,633,516股[47] - 2023年初货币资金合计398,424,998.93元，2023年末合计311,220,054.53元[198] - 期末应收票据合计账面余额为5,603,779.70元，期初为21,187,492.38元[199]

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年4月26日召开，6位董事全部参加[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案审议通过，均6票同意[3][5][8][9][11][13][15][16][20][21][23][24] - 《2024年度董事薪酬方案》全体董事回避表决[18] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》3票同意，部分董事回避[20] - 《调整回购价格及回购注销限制性股票议案》4票同意，部分董事回避[25] 数据变更 - 回购注销完成后，注册资本由10,063.3516万元变至10,023.1152万元，股本同变[25] 后续安排 - 《2023年年度报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12][14][17][19][22][25][27] 报告与意见 - 中汇会计师事务所对相关事项出具鉴证或审计报告[15][16] - 海通证券对《2023年度募集资金报告》出具核查意见[15] - 北京金诚同达（上海）律师事务所对回购议案出具法律意见书[25] 其他 - 备查文件含《第四届董事会第四次会议决议》[29] - 公告于2024年4月29日发布[31]

会议信息 - 浙江中晶科技第四届监事会第四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《2023年年度报告》等多项议案审议同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][11][16][22] - 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案审议同意[13][15] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决[16] - 《关于调整回购价格及回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》1人同意，2人回避表决[22]

审计机构相关 - 2023年续聘中汇为审计服务机构[3][5] - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人等[2] 审计工作沟通 - 2023年审计阶段与中汇就相关事项沟通[5] - 年报审计期间与会计师事务所充分讨论[6] 审计监督职责 - 董事会审计委员会审查中汇资质和能力[6] - 督促中汇及时准确出具审计报告[6] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[7]