证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-043 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知 的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司于2023年12月29日在《证券时报》、《证券日报》、 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。现就附件2"授权委托书"补 充更正如下： 一、补充更正前： 附件 2 授权委托书 兹委托___________代表本人（本单位）出席浙江中晶科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 持有上市公司股份的性质和数量：_____________ 受托人姓名、身份证号码：_____________________________ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打√）： 委托人姓名或名称：________ ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑东海 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） □是 否 如否，请详细说明： 本人承诺尽快参加独立董事培训，取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名寿涌毅为浙江中晶科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 江乾坤 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会提名为浙江 中晶科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

浙江中晶科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江中晶科技股份有限公司董事会现就提名郑东海为浙江中晶科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江中晶科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江中晶科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

浙江中晶科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事、监事的选举行为，维护公司中小股东的利益，保证 股东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》及《浙江中晶科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指股东所持的每一股份拥有与该次 股东大会拟选举董事、监事总人数相等的投票权，股东所拥有的投票权等于其所 持有的股份总数乘以应选董事、监事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事、监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事、监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。每位投票人所投选的候 选人数不超过应选人数。 第三条 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事； （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及以上的上市 公司选举两名及以上董事或监 ...

第二条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司股票 及衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期 报告、临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。 "尚未公开"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物 或者网站上正式公开发布。 第三条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有权要 求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作 需要须知悉相关信息的单位或个人。 第四条 本制度适用于公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、 监事、高级管理人员和其他相关人员。 第五条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送信 息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息的 审核管理程序。 第六条 对于无法律法规依据或特殊情况未经董事会秘书批准的外部单位的报 送要求，公司相关部门应拒绝报送。 浙江中晶科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报 ...

第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 浙江中晶科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《浙江中晶科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披 露的信息应当同时向所有投资者公开披露，不得提前向任何单位和个人泄露。以 使所有投资者均可同时获悉同样的信息。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2023-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 上述独立董事候选人中江乾坤先生为会计专业人士。三位独立董事候选人符 合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》所规定的 独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验， 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司已将独立董事的详细信息 在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行备案，上述独立董事候选人的任职 资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他三名非独立董事候 选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐 项表决。 公司第四届董事会董事任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事 会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》 的规定履行董事职务。公司第三届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽 责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对第三届董事会全 体董事 ...

浙江中晶科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，增强公司自我约束能力,落实公司各部门风险管理流程控制，提高公司 经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范经营和可持续发展，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《浙江中晶科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 以及其他有关人员实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第五条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度 ...