会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议通知于2024年10月23日发出，10月30日10:00召开[2] - 本次应参加会议董事6人，实际参加6人[2] 审议事项 - 审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案，尚需股东大会审议[3][4] - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[5] - 审议通过提请召开公司2024年第四次临时股东大会议案[6]

业绩总结 - 2024年三季度预计计提资产减值准备498.39万元[2] - 应收账款坏账准备计提76.86万元[3] - 存货跌价准备计提421.53万元[4][7] - 本次计提预计减少2024年三季度净利润409.31万元[8] - 本次计提预计减少所有者权益409.31万元[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年10月30日上午11:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获3票同意，需提交股东大会审议[3][6] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》获3票同意[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2494.70万股，发行价每股13.89元，募资总额34651.38万元，净额30497.80万元[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”和“补充流动资金项目”募资已全投入使用[3] - “企业技术研发中心建设项目”累计投入403.82万元，剩余1706.73万元，投资进度20.19%[3][9] 未来展望 - 拟终止“企业技术研发中心建设项目”，将1706.73万元剩余募资永久补流，占净额比例5.60%[6] 决策情况 - 2024年10月30日董事会、监事会同意终止项目并补流，需股东大会审议，保荐机构无异议[15][16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有 限公司关于更换浙江中晶科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为 公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券指定晏璎先生、戴文俊女 士为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日 届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构对 此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于公司原保荐代表人戴文俊女士因个人原因，不再负责公司的持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张占聪先 生（简历见附件）接替戴文俊女士继续履行持续督导工作。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-079 公司董事会对戴文俊女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 ...

股份回购 - 2024年2月5日通过回购方案，资金1000 - 2000万元，价格不超40元/股，期限12个月[2] - 2023年权益分派后，2024年7月18日起回购价上限调为30.79元/股[3] - 截止2024年9月30日，回购230,000股，占总股本0.18%[4] - 截止2024年9月30日，最高成交价27.02元/股，最低19.51元/股[4] - 截止2024年9月30日，回购总金额4,989,205元（不含费用）[4]

公司变更 - 2024年8月30日和9月20日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新营业执照[3] - 新营业执照注册资本为壹亿叁仟零贰拾叁万壹仟肆佰玖拾柒元[3]

会议信息 - 2024年9月20日召开第三次临时股东大会，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[4] 股份数据 - 截至2024年9月13日，公司总股份130,231,497股，已回购230,000股无投票权，有表决权股份130,001,497股[7] 股东出席情况 - 出席股东及代表共401人，代表有表决权股份59,969,211股，占比46.1296%[7] 议案投票情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，A股同意票59,789,301股，占比99.7000%[14] - 中小股东A股同意票426,500股，占比70.3320%[14]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 截至9月13日，公司总股份130,231,497股，有表决权股份130,001,497股[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意59,789,301股，占比99.7000%[8] - 中小投资者同意426,500股，占比70.3320%[8] - 反对97,060股，占比0.1618%；弃权82,850股，占比0.1382%[8]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 24H1 同比扭亏为盈，Q2 盈利能力持续提升 - 公司重视各业务拓展工作、提升产品质量、加大研发投入等因素带动公司业绩改善 [2] - 24年H1公司毛利率为36.66%，同比+10.34pcts；净利率为9.27%，同比+11.59pcts [2] - 24年Q2公司毛利率为39.76%，同比+15.79pcts，环比+6.42pcts；净利率为13.19%，同比+13.35pcts，环比+8.13pcts [2] 受益半导体复苏趋势，三大产品线共同发展 - 半导体单晶硅片、单晶硅棒、功率芯片及器件等三大产品线均实现营收和毛利率提升 [2] - 半导体单晶硅片营收1.00亿元，同比增长25.58%，毛利率37.44%，同比提升22.95pcts [2] - 半导体单晶硅棒营收0.55亿元，同比增长62.04%，毛利率30.10%，同比提升8.70pcts [2] - 半导体功率芯片及器件营收0.65亿元，同比增长21.31%，毛利率41.12%，同比下滑5.27pcts [2] 积极回购彰显经营信心，静待IPO项目贡献业绩增量 - 公司回购230,000股公司股份，回购金额约4,989,205元 [5] - 公司募投项目《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》处于增产上量和新客户认证过程中 [5] - 随着半导体市场回暖、募投项目量产爬坡，公司业绩有望持续增长 [5]