证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-080 浙江中晶科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金的议案》 审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号： 2024-082）。 2、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次应参加会议董事 6 人，实际 参加会议董事 6 人（董事长徐一俊、董事黄笑容、董事郭兵健、独立董事寿涌 毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海），均现场参与本次会议。公司全体监 事和高级管理人员列席了本次 ...

业绩总结 - 2024年三季度预计计提资产减值准备498.39万元[2] - 应收账款坏账准备计提76.86万元[3] - 存货跌价准备计提421.53万元[4][7] - 本次计提预计减少2024年三季度净利润409.31万元[8] - 本次计提预计减少所有者权益409.31万元[8]

会议情况 - 公司第四届监事会第七次会议于2024年10月30日上午11:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》获3票同意，需提交股东大会审议[3][6] - 《关于<2024年第三季度报告>的议案》获3票同意[7]

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于11月15日召开[1] - 现场会议15日下午15：00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为11月11日[5] 议案审议 - 审议终止部分募投项目并补充流动资金议案[6][7] 登记信息 - 登记时间为11月13日8：30－11：30、13：30－16：30[9] - 登记地点为公司会议室[9] 联系方式 - 联系电话0572 - 6508789，传真0572 - 6508782，邮编313100[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为"363026"，投票简称"中晶投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15—9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9：15 - 15：00[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2494.70万股，发行价每股13.89元，募资总额34651.38万元，净额30497.80万元[2] 项目进展 - 截至2024年9月30日，“高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目”和“补充流动资金项目”募资已全投入使用[3] - “企业技术研发中心建设项目”累计投入403.82万元，剩余1706.73万元，投资进度20.19%[3][9] 未来展望 - 拟终止“企业技术研发中心建设项目”，将1706.73万元剩余募资永久补流，占净额比例5.60%[6] 决策情况 - 2024年10月30日董事会、监事会同意终止项目并补流，需股东大会审议，保荐机构无异议[15][16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机 构海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《海通证券股份有 限公司关于更换浙江中晶科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。作为 公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券指定晏璎先生、戴文俊女 士为公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，负责保荐工作及持续督导 工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日 届满，但截至目前，公司募集资金尚未使用完毕，根据相关规定，保荐机构对 此未尽事项继续履行持续督导义务。 由于公司原保荐代表人戴文俊女士因个人原因，不再负责公司的持续督导 工作，为保证持续督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人张占聪先 生（简历见附件）接替戴文俊女士继续履行持续督导工作。 证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-079 公司董事会对戴文俊女士在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 ...

股份回购 - 2024年2月5日通过回购方案，资金1000 - 2000万元，价格不超40元/股，期限12个月[2] - 2023年权益分派后，2024年7月18日起回购价上限调为30.79元/股[3] - 截止2024年9月30日，回购230,000股，占总股本0.18%[4] - 截止2024年9月30日，最高成交价27.02元/股，最低19.51元/股[4] - 截止2024年9月30日，回购总金额4,989,205元（不含费用）[4]

公司变更 - 2024年8月30日和9月20日分别召开会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得新营业执照[3] - 新营业执照注册资本为壹亿叁仟零贰拾叁万壹仟肆佰玖拾柒元[3]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-076 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3.会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年9月20日（星期五）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年9月20日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月20日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 截至9月13日，公司总股份130,231,497股，有表决权股份130,001,497股[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意59,789,301股，占比99.7000%[8] - 中小投资者同意426,500股，占比70.3320%[8] - 反对97,060股，占比0.1618%；弃权82,850股，占比0.1382%[8]