公司基本情况 - 中晶科技是一家专注于半导体硅片生产的上市公司,主要从事高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片的研发和生产[1] - 公司以中晶新材料为实施主体,正在推进《高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目》,目前处于增产上量和客户认证过程中[1] - 公司全资子公司江苏皋鑫正在建设《器件芯片用硅扩散片、特种高压和车用高功率二极管生产项目》,预计将持续加大研发投入和新产品导入,积极推动项目建设投产[2][3] 收购江苏皋鑫少数股权 - 收购江苏皋鑫少数股东权益,使其成为公司全资子公司,有助于公司统筹协调资源,进一步做大做强主营业务,增强公司的可持续发展能力和核心竞争力[4][6] - 本次收购有利于高价值资产进一步回笼到上市公司体内,增厚归属于上市公司股东净利润[6] 公司经营情况 - 公司目前生产经营正常,订单稳定,将于2024年8月31日披露2024年半年度报告[5] - 公司2023年度货币资金主要用于满足日常生产经营和募投项目上量爬坡等经营储备[7] - 半导体硅片产品认证周期较长,具体认证周期因客户和产品不同而存在较大差异[8]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-054 浙江中晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 6.会议主持人：徐一俊董事长 7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 的规定。 (二)会议出席情况 截 至 2024 年 6 月 28 日 （ 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 ）， 公 司 总 股 份 为 100,633,516股，其中公司已回购股份为230,000股，根据有关法律法规的规定 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月3日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] - 截至6月28日，公司总股份100,633,516股，已回购230,000股，有表决权股份100,403,516股[4] 议案表决情况 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》获全票通过[7] - 关联股东对该议案回避表决[8]

浙江中晶科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于实 施股权激励计划或员工持股计划，本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元 （含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回购报告书》（公告编号 2024-015），具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市 公司股份回购规则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展的具体情 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年6月17日10:00召开[2] - 本次应参加会议董事6人，实际参加6人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将提至100%[3] 议案审议 - 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》同意4票，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意6票[5]

本报告根据中国资产评估准则编制 浙江中晶科技股份有限公司 拟收购股权涉及的 江苏皋鑫电子有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天源评报字〔 2024 〕第 0430 号 共一册 第一册 NVILLE A H 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400330 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000096005 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024)第0430号 | | 报告名称: | 浙江中晶科技股份有限公司拟收购股权涉及的江苏 皋鑫电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 408,660,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月11日 | | 评估机构名称: | 天就 评信 报 | | 答名人员: | 吴川 "(资产评 会员编号:33040034 | | | 3010234 会员编号:33180056 | | | 夏宇晨 估师) | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,317,584.87元，营业利润38,829,490.21元，净利润34,276,762.95元[22] - 2023年末，公司资产总额329,858,313.32元，负债总额50,085,847.78元，所有者权益279,772,465.54元[22] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏皋鑫49%股权，持股比例将由51%提至100%[2][4] - 本次交易按江苏皋鑫整体估值33,866.00万元，49%股权转让作价16,594.34万元[3][4] - 2024年6月17日收购议案通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[6] 交易相关方情况 - 2023年末，水平线投资资产总额14,000,507.02元，负债0元，所有者权益14,000,507.02元，净利润1.05元[11] - 2023年末，南通皋鑫资产总额340,649,125.14元，负债3,232,878.68元，所有者权益337,416,246.46元，净利润1,582,482.32元[14] - 2023年末，鑫源投资资产总额24,000,000.00元，负债0元，所有者权益24,000,000.00元，净利润0元[17] 交易价款支付安排 - 第一期交易价款在协议生效之日起5个工作日内支付20%，即3,318.868万元[28] - 第二期交易价款在股权过户工商变更登记手续办理完毕之日起5个工作日内支付30%，即4,978.302万元[28] - 第三期交易价款在2024年12月31日前支付30%，即4,978.302万元[28] - 第四期交易价款在2025年6月30日前支付20%，即3,318.868万元[28]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-050 浙江中晶科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 经审核，监事会同意公司本次收购江苏皋鑫电子有限公司（以下简称"江苏 皋鑫"）少数股东股权的关联交易，本次交易完成后，江苏皋鑫将成为公司全资 子公司。该项关联交易事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于 公司进一步优化业务结构，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在 损害公司尤其是中小股东权益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 三、备查文件 《第四届监事会第五次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2024 年 6 月 14 日以电话的形式通知全体监事，会议于 2024 年 6 月 17 日 上午 9:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事 ...

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-051 浙江中晶科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《浙江中晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江中晶科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2024 年7月3日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：第四届董事会。公司于2024年6月17日召开第四届董 事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大 会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月3日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所 ...

财务数据 - 2023年末货币资金191,030,150.37元，较2022年末增长12.85%[15] - 2023年末应收票据329,856.50元，较2022年末下降94.26%[15] - 2023年末应收账款20,328,695.04元，较2022年末下降40.94%[15] - 2023年末存货32,630,630.77元，较2022年末下降12.15%[15] - 2023年末固定资产14,155,007.76元，较2022年末增长24.91%[15] - 2023年末在建工程27,752,554.66元，较2022年末增长3740.97%[15] - 2023年末无形资产30,344,233.53元，较2022年末增长321.72%[15] - 2023年末递延所得税资产3,781,768.26元，较2022年末增长424.56%[15] - 2023年末公司总资产329,858,313.32元，较2022年末增长18.50%[15] - 2023年负债合计50085847.78元，较2022年增长约52.05%[17] - 2023年所有者权益合计279772465.54元，较2022年增长约13.99%[17] - 2023年营业收入111317584.87元，较2022年增长约2.10%[19] - 2023年营业成本62825774.18元，较2022年增长约4.79%[19] - 2023年营业利润38829490.21元，较2022年增长约2.77%[19] - 2023年利润总额38871293.21元，较2022年增长约2.93%[19] - 2023年净利润34276762.95元，较2022年增长约13.01%[19] - 2023年应付账款8890181.01元，较2022年增长约20.76%[17] - 2023年应交税费2782181.81元，较2022年下降约61.49%[17] - 2023年其他应付款1204528.66元，较2022年下降约70.35%[17] - 2022 - 2023年经营活动现金流量净额从40,998,168.35元增至69,377,885.30元，同比增长约69.22%[22] - 2022 - 2023年投资活动现金流出小计从2,986,842.58元增至45,492,016.31元，同比增长约1422.95%[22] 公司结构 - 公司申请登记的注册资本为人民币2亿元，浙江中晶科技股份有限公司认缴10200万元占51%，南通皋鑫电子股份有限公司认缴6000万元占30%，如皋市鑫源股权投资合伙企业(有限合伙)认缴2400万元占12%，长兴水平线股权投资合伙企业(有限合伙)认缴1400万元占7%[29] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[37] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[43] - 存货发出成本计量采用先进先出法，低值易耗品和包装物按一次转销法进行摊销，存货盘存制度为永续盘存制[68][72] - 机器设备折旧年限为5 - 15年，运输设备折旧年限为5年，办公及其他设备折旧年限为3 - 5年[75] - 无形资产按成本进行初始计量，专利技术预计使用寿命为5年，土地使用权预计使用寿命为50年[80][83] 项目进展 - 器件芯片用硅扩散片等生产项目预算1.30亿元，累计投入占预算比例22.86%[156][157] 其他 - 公司是国家认定的高新技术企业，2023年11月6日取得证书，有效期三年，2023年度按15%税率缴纳企业所得税[137] - 2023年研发支出合计7,086,280.54元，上年为8,031,726.84元[193]