募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额34,651.38万元，净额30,497.80万元[2] - 2020 - 2023年累计使用募集资金29,686.07万元，累计利息净额882.55万元[4] - 截至2023年12月31日，结余募集资金余额1,694.28万元[4] - 已累计投入募集资金总额29,686.07万元，累计投入进度97.34%[18][19] 项目投资情况 - 高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目投资总额23,997.80万元，截至期末累计投入24,773.37万元，投资进度103.23%，本年度实现效益5,305.25万元[18] - 企业技术研发中心建设项目投资总额2,000.00万元，截至期末累计投入403.82万元，投资进度20.19%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[18][19] - 补充流动资金项目投资总额4,500.00万元，截至期末累计投入4,508.88万元，投资进度100.20%[18] 其他事项 - 2021年公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额5,121.08万元[19] - 2021年1月13日公司签订《募集资金三方监管协议》，与子公司签订《募集资金四方监管协议》[5][6] - 2023年12月28日公司完成对《管理办法》的修订与补充[6] - 本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况[12] - 报告期内，公司无使用募集资金收购资产情况[14]

公司基本信息 - 公司于2020年12月18日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币10023.1152万元[10] - 公司股份总数为10023.1152万股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 徐一俊认购1962.81万股，占股本比例39.02%[21] - 徐伟认购1196.00万股，占股本比例23.78%[21] - 黄笑容认购575.24万股，占股本比例11.43%[21] - 张明华认购430.00万股，占股本比例7.77%[21] - 郭兵健认购390.50万股，占股本比例8.55%[21] - 周恩华认购293.49万股，占股本比例5.83%[21] 股份限制与权益 - 公司董事等人员所持股份自上市一年内及离职半年内不得转让[31] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东权利[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司（特定情况除外）[31] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 6种交易情况及一年内购买、出售重大资产超30%需股东大会审议[40][41] - 股东大会有权决定经营方针等多项职权[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[45][48] - 单独或合并持有3%以上股份股东有权提议案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[62] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知[93] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[115] - 监事会中职工代表比例为1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财务会计报告[122] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金[125] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的10%或1亿元[132] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[133] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并等时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[154] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[159] - 章程经股东大会审议通过后生效并实施[169]

综合授信 - 2024年4月26日董事会审议通过申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟申请不超10亿元授信额度[2] - 融资形式含流动资金贷款、银行承兑汇票等[2] - 有效期自23年股东大会通过至24年股东大会召开[3] - 额度可循环使用，不等于实际融资额[3][4]

证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-038 浙江中晶科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了 解公司 2023 年度经营管理情况，公司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00- 16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会。现 将具体事项公告如下： 一、时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00-16:00 二、方式：网络远程方式，投资者可登陆价值在线（www.ir-online.cn）参 与本次年度业绩说明会。 三、出席人员：公司董事长徐一俊先生、独立董事郑东海先生、副总经理兼 董事会秘书李志萍女士、财务负责人黄朝财先生。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会！ 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 四、为充分尊重投资者、 ...

业绩总结 - 公司2023年度营业收入34,849.53万元，上年度33,813.97万元[11] - 2023年营收扣除项目合计266.09万元，占比0.76%，上年度861.53万元，占比2.55%[11] - 2023年营收扣除后金额34,583.44万元，上年度32,952.44万元[12] 审计情况 - 中汇会计师事务所2024年4月26日出具无保留意见审计报告[3] - 事务所认为营收扣除情况表财务信息合规[7]

2023 年度独立董事述职报告 浙江中晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡旭微 各位股东： 作为浙江中晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定。2023 年度，本人以维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，谨慎、认真地行使法律所赋予的权力， 按时出席公司各次相关会议，对各议案进行认真审议，对公司重大事项发表了 专业意见，切实履行了独立董事的职责。 现将 2023 年度至届满离任前任公司独立董事的履职情况报告如下: 一、出席公司会议情况 报告期内，本人亲自出席了公司召开的两次股东大会会议及四次董事会会 议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议，也不存在委托其他董事出席董事会 会议的情况。 作为公司的独立董事，本人认真仔细审阅历次会议材料，积极参与各议题 的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并以谨慎 的态度行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。 本人认为：20 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] - 内控有局限性，依审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩考核 - 第二个解除限售期业绩考核以2021年业绩为基准，2023年营收或净利润增长率不低于50%[8] 利润分配 - 2022年度以100,633,516股为基数，每10股派2元现金[12] 回购注销 - 调整后激励计划限制性股票回购价为21.21元/股[13] - 因未达条件及人员变动拟回购注销402,364股[14][15][16] - 拟用853.4140万元自有资金回购[17] - 总股本将从100,633,516股减至100,231,152股[18] - 有限售条件股份占比从38.55%降至38.31%[18] - 无限售条件股份占比从61.45%升至61.69%[18] 影响及合规 - 回购注销不影响经营业绩、财务状况和成果[19][20] - 回购注销后实控人未变，股权分布仍符合上市条件[20] - 监事会和律师认为回购注销合规[21][22] 后续事项 - 回购注销需股东大会审议[3][17] - 公司需履行信披义务，办理手续[22]

会计师事务所聘任 - 拟续聘中汇为2024年度财务审计机构[9][10] - 拟签字注册会计师为洪烨和孔利波[5] - 需提交2023年年度股东大会审议生效[11] 中汇相关数据 - 合伙人103人，注册会计师701人，签过证券报告282人[2] - 去年收入108764万元，审计收入97289万元，证券收入54159万元[2] - 上年度上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[2] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 中汇监管情况 - 近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[4] - 从业人员近三年受监督管理措施6次涉21人，自律监管6次涉15人[4]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整回购价格以及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金沪法意[2024]第 087 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 中晶科技、公司 | 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2022 | 年 指 | 浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江中晶科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 回购价格 | 指 | 公司回购激励对象每一股限制性股票的价格 | | 本 ...