会计政策变更 - 公司根据财政部通知自2024年1月1日起变更会计政策[2][4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 本次变更无需审议，不涉追溯调整[2][4] - 对营收、利润、净资产无重大影响[2] - 不存在损害公司及中小股东利益情况[4]

独立董事评估 - 公司董事会评估许斌、唐先胜、朱承驻独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估专项意见出具时间为2025年4月23日[2]

公司治理 - 2024年度公司监事会共召开5次会议[2] 财务数据 - 截至2024年底公司对附属公司担保总额和余额均为6000.00万元，占2024年度经审计归母净资产3.52%[6]

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营 和确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现 金管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-017 同兴环保科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分 ...

资产负债 - 2024年末总资产24.64亿元，总负债6.68亿元，归母所有者权益17.03亿元[2] - 2024年流动资产16.66亿元，较2023年下降21.81%；总资产降9.75%[4] - 2024年流动负债6.27亿元，较2023年下降33.26%；总负债降29.79%[4] 经营业绩 - 2024年度营业收入7.24亿元，营业利润3467.59万元，归母净利润3903.53万元[2] - 2024年营业收入较2023年下降6.56%；营业利润增32.98%；归母净利润增52.82%[6] 现金流 - 2024年度经营活动现金流净额1.07亿元，投资 - 2578.51万元，筹资 - 2.82亿元[2] - 2024年经营现金流净额较2023年增长30.77%；投资增70.14%；筹资降188.29%[9]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20.00亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或代表签署授信文件[1] - 银行综合授信需2024年年度股东大会审议通过[2] - 授权期限自2024年至2025年年度股东大会[2]

董事会选举 - 2025年4月23日召开会议审议选举非独立董事议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟提名何洪、沈博磊为非独立董事候选人，任期与本届一致[1] - 董事选举采用累积投票制，兼任高管等人数未超董事总数二分之一[1] 候选人信息 - 何洪1956年生，任多职，未持股，无关联关系[5] - 沈博磊1993年生，任钠电研发工程师，未持股，无关联关系[5][6]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项减值准备合计1214.42万元[1][2][9] - 信用减值损失为 -1486.13万元[2] - 资产减值损失为271.71万元[2] - 2024年计提减值准备将减少当期合并报表利润总额1214.42万元[9] 策略相关 - 公司对不同阶段金融工具按不同方式计量预期信用损失[5] - 董事会和监事会均同意本次计提减值准备[10][11]

子公司股权及业绩 - 公司持有北京、安徽、马鞍山方信股权比例均为81.77%[4] - 北京方信2024年营收201,964,572.71元，净利润 -1,679,864.01元[8] - 安徽方信2024年营收135,417,721.43元，净利润9,117,403.27元[11] - 马鞍山方信2024年营收253,684,822.52元，净利润20,402,901.63元[13] 子公司资产负债及担保 - 北京方信2024年末资产负债率44.72%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][8] - 安徽方信2024年末资产负债率5.69%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][11] - 马鞍山方信2024年末资产负债率63.12%，新增担保1亿，占净资产6.86%[4][13] - 截至公告日，公司对子公司担保总额和余额6000万，占2024年归母净资产3.52%[17] 担保额度及期限 - 2025年为子公司担保额度不超3亿[1] - 担保额度预计及授权期限至2025年年度股东大会召开[2]

同兴环保科技股份有限公司 章程修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广。 ...