同兴环保科技股份有限公司 章程修订案 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | 围：一般项目：环境保护专用设备制造；环 | | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | 境保护专用设备销售；新兴能源技术研发； | | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | 碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发； | | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | 储能技术服务；新材料技术研发；合同能源 | | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | 管理；工程和技术研究和试验发展；信息系 | | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | 统集成服务；特种设备销售；配电开关控制 | | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | 设备研发；配电开关控制设备制造；配电开 | | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | 关控制设备销售；软件开发；技术服务、技 | | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广。 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同兴环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤 勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年经营计划 汇报如下： 一、2024年董事会工作回顾 （一）公司经营状况 1、主要经营指标及业绩 2024年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92亿元，同比增长30.35%；全年实现营收7.24亿元，同比下降6.56%。其中催 化剂业务全年实现营收2.81亿元，同比增长43.64%。全年实现归母净利润 3,903.53万元，同比增长52.82%。公司2024年底资产负债率为27.10%，相比 2023年下降7.74个百分点。全年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增 长30.77%。 全年各类SCR脱硝催化剂销量近14000m³，同比增长16.7％，在稳固基本盘 的同时，成功进入印度、泰国等海外市场，公司低温脱硝技术得到市场进一步 认可。 柳钢累计签 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-015 同兴环保科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）续聘2025年度审计 机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计 业务收入274,873.42万元（含证券期货业务收入149,856.80万元）。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总 额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他 电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学 ...

同兴环保科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资 金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实 际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》 验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 （二）募集资金使用及 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-018 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，对需要提交公司 2024年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...