同兴环保科技股份有限公司 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司可 以在已依法披露的信息范围内对投资者的提问进行充分、详细地说明和答复；涉 及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注公司信息披露公告。公 司不得以互动易平台发布或回复信息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信 息。 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或回复投资者 提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出的 问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范同兴环保科技 股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规和制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 会根据上述第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，公司总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及公司董事会确认的其他高级管理人员 ...

同兴环保科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强同兴环保科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞弊 和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司是指由公司控制，并纳入公司合并财务报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）。 本制度适用于公司/公司本部（母公司）及子公司。 子公司应该严格遵循本制度，并结合实际情况，制定相应的投资管理制度及 规范，建立和完善投资管理体系。 第三条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指公司购入的能随时变现的投资，包括证券、期货、 期权、外汇及投资基金等。对小额贷款公司、商业银行、担保公司、期货公司、 信托公司等金融类公司投资视同为风险投资； （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时 ...

公司独立董事出现不符合本制度第四条及第五条规定的情形，由此造成公 司独立董事达不到公司章程及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股 东会，补足独立董事人数。 同兴环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章、规范 性文件及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事（至少一名会计专业人士）[4] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[5] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次，三分之二以上成员出席方可举行[18] - 定期会议提前十天通知，临时会议提前三天通知[21] 审计委员会决议 - 经成员过半数通过，按规定制作会议记录并书面报董事会[19][20] 审计委员会职责 - 指导监督内部审计，每季度审议计划报告并向董事会汇报[9] - 与会计师事务所协商年度财报审计时间安排[10] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[13] 审计部职责 - 为审计委员会提供公司财务、审计报告等书面资料[15]

同兴环保科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免 本公司控股股东、实际控制人及其关联方占用本公司资金，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《同兴环保科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文件规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并报表范围的 子公司之间的资金及其他资源往来适用本制度。 第三条 控股股东是指其持有的股份占公司股本总额的百分之五十以上的股 东，或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本制度所称关联方，是指财政部发布的《企业会计准则第36号—关 联方披露》所界定的关联方 ...

同兴环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切 实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金监管。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额和期限； （三）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元或募集 资金净额的20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构或独立财务 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）； （二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财 务总监）。 第三章 原则 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《同兴环保科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 董事薪酬与津贴 （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则。 第四章 管理机构 第四条 公司董事报酬事项由股东会决定，高级管理人员的薪酬方案应当经 董事会批准。 第五条 公司董事会授 ...

同兴环保科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）接 待特定对象调研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的规定及《同兴环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体，更具信息优势，且有可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包 括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； 第二章 基本目的与原则 第三条 公司接待特定对象调研采访等相关活动管理的基本目的： （一）维护信息披露的公平性，保护中小投资者的合法权益； （二）接待特定对象调研、采访等相关活动属投资者关系管理的范畴，有利 于加深投资者对公司的了解与认同； （三）通过强化接待管理与约束，提 ...

第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作， 明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国审计法》（以下简称"《审计法》"）《审计署关于内部审计工作的规定》以及 《同兴环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风 ...