会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议2024年12月20日发通知，12月25日通讯表决召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，由董事长主持，部分人员列席[1] 证券简称变更 - 公司证券简称将由“同兴环保”变更为“同兴科技”，已获深交所审查无异议[2] - 《关于变更公司证券简称的议案》表决8票同意，0票反对和弃权[2]

公司股东户数变化 - 截至11月30日，公司股东户数为18292户，较上期（11月20日）减少2618户，环比降幅为12.52% [1] 股价表现 - 公司最新股价为15.76元，下跌3.37%，本期筹码集中以来股价累计上涨0.25% [1] - 具体到各交易日，5次上涨，5次下跌，其中，涨停1次，跌停1次 [2] 财务数据 - 前三季公司共实现营业收入4.06亿元，同比下降23.93% [2] - 前三季公司实现净利润1949.69万元，同比下降30.63% [2] - 基本每股收益为0.1500元，加权平均净资产收益率为1.15% [2]

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-062 同兴环保科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日召开第 五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股 （A股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。拟用于回购的资 金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购 价格不超过人民币19.13元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前 三十个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司在《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号—回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司截至上月末的回购进展情 ...

订单与业务情况 - 公司工程业务在手订单约5.3亿元，催化剂在手订单约1.2亿元 [2] - 公司承接了泰国、印度等国家和地区的环保项目，在海外市场取得了新订单的突破 [3] - 公司预计最快将在今年四季度形成CO催化剂订单 [3] 钠离子电池技术路线与产能规划 - 公司钠离子电池正极材料最终采用长循环型聚阴离子路线 [2] - 聚阴离子路线在成本、安全性、循环稳定性和环境友好性等方面具有显著优势 [3] - 公司年产两百吨级的中试装置已建设完毕，计划一期项目建设年产6000吨钠离子电池正极材料 [3] 催化剂业务进展 - 公司拥有国际领先的低温SCR脱硝催化剂，第五代CO催化剂在实验中表现良好，CO脱除效率稳定保持在90%以上 [3] - 国内90㎡规模以上的烧结机约有500多台，预计每台烧结机CO催化剂的平均用量达到70m³，市场规模在200亿元左右 [3] 碳捕集业务项目落地 - 公司已为唐山市燕南水泥的窑尾气捕集提纯食品级CO2项目、聊城信源集团郝集电厂锅炉烟气CCUS年产30万吨项目提供了设备供货及安装 [3] - 公司与杭氧集团签订了战略合作协议，在CCUS、新能源、环保等方面加强合作 [4] - 公司自主研发的TX-1系列吸收剂赢得了中船711所的青睐并获得订单 [4] 未来战略规划 - 公司将围绕"碳达峰、碳中和"国家战略，巩固非电行业烟气治理业务，拓展降碳业务板块，重点布局二氧化碳捕集、封存及资源化利用 [4] - 公司计划加快推进钠离子电池关键材料及器件的研发、生产与服务，并寻求新业务方向合适并购标的，延伸产业链 [4] - 公司通过成立海外事业部，不断拓展海外市场，形成非电行业烟气治理业务、CCUS业务和新能源业务"一体两翼"的发展格局 [4]

会议信息 - 股东大会于2024年11月15日召开，现场14:30，网络全天[2] - 会议地点为合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室[2] 参会情况 - 出席股东及代理人114人，代表股份59,428,720股，占比46.0373%[4] - 中小股东及代理人109人，代表股份2,157,227股，占比1.6711%[5] 议案投票 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意票59,309,870股，占比99.8000%[7] - 《变更募资用途议案》中小股东同意票1,963,277股，占比91.0093%[6]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开，10月31日刊登通知[1] - 现场会议11月15日14:30召开，网络投票有多个时段[3] 参会情况 - 现场出席6人，代表58,806,470股，占比45.5553%[4] - 参加表决中小投资者现场1人、网络108人，共109人，代表2,157,227股，占比1.6711%[4][5] - 参会共114名，持有59,428,720股，占比46.0373%[4] 会议结果 - 审议通过两项议案[7][8] - 律师认为大会及决议合法有效[10]

公司业务情况 - 前三季度公司实现营业收入4.06亿元，其中烟气治理工程及设备业务营收为2.26亿元，占比55.8%；催化剂业务营收为1.79亿元，占比44.2% [1] - 公司第五代CO催化剂在下游客户马钢、南京钢铁等开展的蜂窝体撬装实验中表现稳定，效率保持在87-92%之间，预计最快将在今年四季度形成订单 [1] - 公司自主研发的TX-1碳捕集吸收剂再生能耗达到国际先进水平，在海外市场具有技术先进性和市场竞争力 [2] - 公司钠离子电池业务未来有望实现海外市场销售，主要应用领域可包括低速车、户用光伏及大型储能电站等 [2] 毛利率情况 - 公司将不断改进现有催化剂的制备工艺，加速研发涂覆工艺，预计每方催化剂成本可降低2500-3000元，毛利率有望提升8%-10% [3] - 公司还将不断丰富产品品类，加速CO催化剂的工程化应用，为公司不断提供新的增长点 [3] CCUS业务发展 - 根据预测,在双碳目标下,中国CCUS减排需求:2025年约为2400万吨/年,2030年将增长到近1亿吨/年,2040年预计达到10亿吨/年左右 [4] - 公司已具备年产1万吨吸收剂的产能,保守测算在订单完全释放的情况下,每年可贡献的营收将超亿元 [4] - 公司正在与中国国电、华电集团筹划百万吨级以上碳捕集项目 [4] 钠离子电池业务 - 钠离子电池在成本方面具有优势,尽管在能量密度方面还达不到锂离子电池主流水平,但在安全性,低温环境的使用场景方面有优势 [4] - 公司钠离子电池产品已通过第三方检测机构的安全性能测试和电化学性检测,性能优秀 [4]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股[2] - 实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年10月31日回购1635100股，占总股本1.25%[2] - 最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股，成交20006779元[2]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.69亿元，净额7.88亿元[2] - 截至2024年9月30日，总体使用比例85.11%[4] 项目资金使用 - 低温SCR脱硝催化剂等两项目使用比例达100%[4] - 低温脱硝设备生产基地投入5253.66万元，比例38.92%[4][8][9] - 合肥运营中心及信息化建设投入6527.43万元，比例71.49%[4] 资金处理 - 拟将2616.60万元剩余募集资金永久补充流动资金[15] - 相关议案待2024年第一次临时股东大会审议[18]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于2024年11月15日召开[1] - 现场会议时间为11月15日下午14:30，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月11日[3] 会议审议 - 审议续聘审计机构、变更募集资金用途等提案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司证券事务部[5] 投票信息 - 网络投票代码为363027，投票简称为同兴投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月15日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日9:15 - 15:00[15] 联系信息 - 会议联系电话为0551 - 64276115，邮箱为txhbzqb@ahtxhb.com[8]