证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-020 同兴环保科技股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2024年12 月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的 资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的具体情况 公司及合并范围内各子公司2024年度计提各项减值准备合计1,214.42万元， 明细如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目/资产名称 | 2024年度计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | -1,486.13 | | 其中：应收票据 | 239.31 | | 应收账款 | -352.27 | | 其他应收款 | -90.85 | | 长期应收款 ...

同兴环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计 师1552人，其中781人签署过证券服务业务 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，勤 勉尽责地开展了各项工作。现将公司董事会2024年工作情况和2025年经营计划 汇报如下： 一、2024年董事会工作回顾 （一）公司经营状况 1、主要经营指标及业绩 2024年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92亿元，同比增长30.35%；全年实现营收7.24亿元，同比下降6.56%。其中催 化剂业务全年实现营收2.81亿元，同比增长43.64%。全年实现归母净利润 3,903.53万元，同比增长52.82%。公司2024年底资产负债率为27.10%，相比 2023年下降7.74个百分点。全年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，同比增 长30.77%。 全年各类SCR脱硝催化剂销量近14000m³，同比增长16.7％，在稳固基本盘 的同时，成功进入印度、泰国等海外市场，公司低温脱硝技术得到市场进一步 认可。 柳钢累计签 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-018 同兴环保科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东大会，对需要提交公司 2024年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第五届董事会。 （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：2025年5月14日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为2025年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-009 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向董事会报告了2024年度工作回顾和2025年度工作计划。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2025年4月13日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2025年4月 23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度董事 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-012 同兴环保科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，以8票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议 案》。 出于对投资者持续回报和公司长远发展考虑，公司拟定2024年度利润分配 预案如下：以公司2024年12月31日总股本130,723,200股扣除回购专户上已回购 股份2,933,500股后的股数127,789,700股为基数，向全体股东每10股派发现金 3.00元（含税），现金分红总额38,336,910元，不送红股，不以公积金转增股 本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 本次利润分配方案具体实施前，若出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等原因致使公司股本总额发生变动的，则以实施利润分配方 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 董事长致辞 尊敬的各位股东： 我谨代表公司董事会，向各位呈报同兴科技 2024 年年度报告，并向各位股东、海内外 客户、合作伙伴、社会各界人士长期以来对同兴科技的关心和支持表示诚挚的谢意！ 2024 年，公司主要经营指标止跌回稳，竞争力明显提升。全年新签订单 8.92 亿元，同 比增长 30.35%；全年实现营收 7.24 亿元，同比下降 6.56%；全年实现归母净利润 3903.53 万元，同比增长 52.82%；全年经营活动产生的现金流量净额 1.07 亿元，同比增长 30.77%。 公司大力推动降本增效，对全价值链进行结构化分析，把握每个降本机会，运营成本较 2023 年下降 4557.94 万元，同比下降 6.21%。人均创利 6.07 万元，同比增长 62.30%。 公司承接的国家重点研发计划"中韩政府间能源技术合作项目"稳步推进。TX-1 系列 碳捕集吸收剂再生能耗整体达 2.0-2.2GJ/吨二氧化碳，抗氧化能力对比 ...