制度目的 - 维护信息披露公平性、加深投资者了解等[3] 特定对象 - 包括证券分析机构等，含持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人[2] 接待管理 - 管理原则有合规性、平等性等，由董事会秘书负责接待[4][6] - 接待前需对方提供来访目的及问题提纲，形成文件发布前知会公司[7][8] - 现场登记管理，要求签署《承诺书》，资料保存不少于10年[9][10] 违规责任 - 违反制度相关人员应承担相应责任[12]

担保审批 - 公司及控股子公司对外担保须经股东会或董事会批准，控股子公司由公司统一管理[3] - 对外担保要求对方提供反担保，控股子公司、参股公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种情况应经董事会审议后提交股东会审议[8][9] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[17] 担保管理 - 担保合同订立后通报审计委员会、董事会秘书和财务部门并保管[15] - 发现异常合同及时向董事会报告[15] 担保后续 - 被担保人债务到期未履行义务公司了解情况并及时披露[17] - 公司提前二个月通知被担保企业清偿债务[17] 责任追究 - 董事擅自越权签订担保合同造成损害追究责任[19] - 担保合同审批等人员失职或失误造成损失承担赔偿责任[19] 制度规定 - 制度货币单位为人民币[22] - 制度由公司董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起生效[22]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被撤换[10] - 有利害关系委员应回避表决[13] - 工作细则自董事会审议通过生效[18]

内幕信息知情人界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[4] 知情人档案报备 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[7] - 公司披露重大事项时需向深交所报备相关内幕信息知情人档案[12] - 重大事项发生重大变化，公司应及时补充提交知情人档案[13] - 重大事项披露前股票异常波动，公司应报备知情人档案[13] - 总部各部门、子公司应于内幕信息事项发生后2日内报证券事务部备案[14] 重大事项管理 - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十属于内幕信息[12] - 重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露提示性公告并制作进程备忘录[15] 信息报送登记 - 重大事项公开披露前或筹划中需向国家有关部门报送信息时，应做好内幕信息知情人登记并履行披露义务[19] 表格填写与档案保管 - 内幕信息知情人登记表填写须真实、清晰、完整[20] - 公司内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录由证券事务部保管，保存10年[17] 证券服务机构职责 - 证券服务机构应告知内幕信息登记报送规定及法律责任，协助核实并报送[18] 股票买卖自查与违规处理 - 公司在年度报告、半年度报告和相关重大事项公告后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[20] - 公司发现内幕交易等情况应核实并追究责任，二个交易日内报送深交所并披露[20] - 内幕信息知情人犯罪将依法移送司法机关追究刑事责任[20] 制度执行与解释 - 本制度由董事会负责解释[22] - 本制度经董事会审议通过之日起执行[23]

董事会秘书聘任与解聘 - 原董事会秘书离职后三个月内公司应聘请新的董事会秘书[4] - 拟召开董事会会议聘任应提前五个交易日向证券交易所备案[5] - 证券交易所五个交易日后未提异议公司可召开会议聘任[5] - 董事会秘书出现特定情形应一个月内解聘[6] 董事会秘书职责代行 - 董事会秘书空缺超三个月由法定代表人代行职责[7] 董事会秘书培训 - 原则上每两年至少参加一次后续培训[14] - 被通报批评及年度考核不合格应参加最近一期培训[14] 董事会秘书考核 - 除内部考核外须参加年度和离任考核[16] - 履职报告书应如实反映履职情况[16] 证券事务代表要求 - 应取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书[12] 违规惩戒 - 违反制度情节严重将被证券交易所惩戒[18] - 被认定不适合任职的董秘自资格证书注销日解聘[18] 规则说明 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 本规则由董事会负责解释和修订[20] - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[20] 其他 - 文件为同兴环保科技股份有限公司2025年12月相关内容[21]

独立董事会议规则 - 关联交易等事项提交董事会前需独立董事专门会议事前认可[2] - 特定事项经专门会议审议且过半数独立董事同意后再提交董事会[4] - 独立董事行使特别职权应召开专门会议，部分需全体过半数同意[5] 会议组织安排 - 提前三日通知召开专门会议，全体一致同意可豁免通知时限[7] - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可召开[7] - 因故不能出席应书面委托其他独立董事[7] 会议后续流程 - 必要时可邀请董事、高管列席会议[9] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[9] - 形成会议记录，独立董事签字，保存至少十年[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[11]

公司章程修订 - 2025年12月12日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，尚需股东会审议[2] - 不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》[2] 股份与财务资助 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 持有百分之五以上股份的股东等6个月内买卖公司股票，所得收益归公司[5] - 股东对股东会、董事会决议可请求法院认定无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需股东会审议[11] - 对公司增加或减少注册资本等多项重大事项有决议权[10][11] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数等多种情况需2个月内召开临时股东会[12] - 独立董事等提议召开，董事会应在规定时间反馈和发通知[12] 股东大会相关 - 网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[15] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[30] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[34] - 利润分配方案需经审计委员会及独立董事2/3以上同意，董事会决议后提交股东会审议[35] 公司合并与清算 - 合并支付价款不超本公司净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[37] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[39]

制度修订 - 公司2025年12月12日会议通过修订和制定部分公司治理制度议案[1] - 共涉及30项制度，22项修订，8项新制定[1][2] - 9项制度尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 其他信息 - 公告2025年12月13日发布，主体为公司董事会[5] - 备查文件有会议决议和治理相关制度[3]

股东会信息 - 2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年12月22日[3] - 登记时间为2025年12月25日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][14] - 投票代码为363027，投票简称为同兴投票[13] 会议事项 - 审议《关于修订公司章程的议案》等多项议案[4] - 《关于修订公司章程的议案》需三分之二以上表决权同意通过[5] 其他信息 - 现场会议地点为安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司会议室[3] - 会议费用由与会股东或代理人自理[7] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]

会议安排 - 公司第五届监事会第十五次会议通知于2025年12月9日发出，12日通讯召开[1] 会议出席 - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席姚曙江主持[1] 会议审议 - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，3票同意，0票反对、弃权[2] - 该议案需提交股东会审议[2]